本公司董事會保證本公告所載資料不存在任何重大遺漏、虛假陳述或者嚴重誤導，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

　　2003年第一次臨時股東大會于2003年10月31日在廣東省佛山市順德區大良順峰山工業區廣東萬家樂燃氣具會所內召開，出席會議的股東及股東授權委托代表2人，代表股份272,119,908股，占公司有表決權股份總數的47.27%，符合《公司法》和《公司章程》的規定。公 司部分董事、監事、高級管理人員出席了會議。會議由公司董事長張少松先生主持，廣東匯聯律師事務所見證，以記名投票方式逐項表決通過了：

　　一、《關于轉讓順德市震德塑料機械廠有限公司49%股權的議案》

　　同意公司將持有的順德市震德塑料機械廠有限公司49%股權轉讓給震雄（中國）投資有限公司，轉讓價格為人民幣5,380萬元。本次股權轉讓所得款項，一是用于償還部分銀行貸款，改善公司債務結構；二是用于支持核心業務的發展。

　　同意股數272,119,908股，占出席會議股東所持表決權總數的100%；反對股數0股；棄權股數0股。

　　二、《關于轉讓順德市震德第二塑料機械廠有限公司49%股權的議案》

　　同意公司將持有的順德市震德第二塑料機械廠有限公司49%股權轉讓給震雄（順德）投資有限公司，轉讓價格為人民幣6,180萬元。本次股權轉讓所得款項，一是用于償還部分銀行貸款，改善公司債務結構；二是用于支持核心業務的發展。

　　同意股數272,119,908股，占出席會議股東所持表決權總數的100%；反對股數0股；棄權股數0股。

　　三、《關于轉讓順德市震德第三塑料機械有限公司49%股權的議案》

　　同意公司將持有的順德市震德第三塑料機械有限公司49%股權轉讓給震雄（大良）投資有限公司，轉讓價格為人民幣9,440萬元。本次股權轉讓所得款項，一是用于償還部分銀行貸款，改善公司債務結構；二是用于支持核心業務的發展。

　　同意股數272,119,908股，占出席會議股東所持表決權總數的100%；反對股數0股；棄權股數0股。

　　本次股權交易的具體內容已于2003年9月30日在《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》上披露。

　　本次股東大會由廣東匯聯律師事務所馮英勇律師見證并出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規和公司章程的規定，作出的決議合法、有效。

　　特此公告。

　　備查文件：

　　1、經與會董事、監事、記錄人等簽字確認的股東大會決議；

　　2、《廣東匯聯律師事務所關于2003年第一次臨時股東大會的法律意見書》

　　董事會

　　二OO三年十月三十一日