特別提示

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　對(duì)方名稱(chēng)：上海唯亞實(shí)業(yè)投資有限公司

　　投資數(shù)量：600萬(wàn)元

　　投資期限：50年

　　投資項(xiàng)目名稱(chēng)：上海中房唯亞企業(yè)管理有限公司

　　一、對(duì)外投資情況概述

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及中國(guó)其他法律、法規(guī)的規(guī)定,本著平等互利、友好協(xié)商的原則,上海唯亞實(shí)業(yè)投資有限公司(下稱(chēng)上海唯亞)與中房置業(yè)股份有限公司(下稱(chēng)中房股份)于2003年9月5日在上海簽署了共同投資設(shè)立上海中房唯亞企業(yè)管理有限公司(該公司)的協(xié)議書(shū)。該公司注冊(cè)資本6000萬(wàn)元人民幣,其中上海唯亞出資5400萬(wàn)元,占90%股權(quán)；中房股份出資600萬(wàn)元,占10%的股權(quán)。

　　二、投資協(xié)議主體介紹

　　上海唯亞成立于1999年9月30日,注冊(cè)地址為上海市閔行區(qū)梅隴鎮(zhèn)顧戴路98號(hào)；法定代表人為潘亞平；注冊(cè)資本為肆億元人民幣；企業(yè)類(lèi)型為有限責(zé)任公司(國(guó)內(nèi)合資)；經(jīng)營(yíng)范圍為農(nóng)業(yè)機(jī)械、電腦、通訊、網(wǎng)絡(luò)電子產(chǎn)品、五金機(jī)械、實(shí)業(yè)投資、資產(chǎn)管理、托管、經(jīng)營(yíng)(非金融業(yè))、投資咨詢(xún)。

　　三、投資標(biāo)的的基本情況

　　該公司注冊(cè)資本6000萬(wàn)元人民幣,其中上海唯亞出資5400萬(wàn)元,占90%股權(quán)；中房股份出資600萬(wàn)元,占10%的股權(quán)。上海唯亞以位于上海漕河涇開(kāi)發(fā)區(qū)西區(qū)W18-1地塊(上海市房地產(chǎn)權(quán)證號(hào)：滬房地市字?2002?第001421號(hào))的使用權(quán)經(jīng)評(píng)估后的價(jià)值出資,評(píng)估基準(zhǔn)日為2003年8月31日。經(jīng)上海大雄資產(chǎn)評(píng)估有限公司評(píng)估,評(píng)估價(jià)值為5496.21萬(wàn)元,其中5400萬(wàn)元進(jìn)入實(shí)收資本,其余進(jìn)入資本公積,此地塊無(wú)抵押、擔(dān)保、訴訟、仲裁等事項(xiàng)。中房股份以自有資金以現(xiàn)金方式出資610.69萬(wàn)元,其中600萬(wàn)元進(jìn)入實(shí)收資本,其余進(jìn)入資本公積。

　　該公司為有限責(zé)任公司,經(jīng)營(yíng)高科技項(xiàng)目的投資、開(kāi)發(fā),電子產(chǎn)品的研發(fā)、銷(xiāo)售,實(shí)業(yè)投資,房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)和經(jīng)營(yíng)等。根據(jù)協(xié)議,該公司設(shè)董事會(huì),由三名董事組成,上海唯亞委派兩名,中房股份委派一名,任期三年；公司設(shè)一名總經(jīng)理,若干副總經(jīng)理,由董事會(huì)聘任。

　　四、對(duì)外投資合同的主要內(nèi)容：

　　按協(xié)議規(guī)定,該公司注冊(cè)資本6000萬(wàn)元人民幣,要求合資雙方于2003年9月30日前一次性足額繳付注冊(cè)資本。該公司經(jīng)營(yíng)期限為50年,自公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。協(xié)議還規(guī)定,如果股東各方同意延長(zhǎng)或縮短經(jīng)營(yíng)期,應(yīng)由股東會(huì)做出決議,然后向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記及注冊(cè)手續(xù)。執(zhí)行本協(xié)議過(guò)程中如果發(fā)生爭(zhēng)議,協(xié)議各方應(yīng)友好解決,自一方以書(shū)面方式提出爭(zhēng)議起三十天內(nèi)不能協(xié)商解決的,提交上海仲裁委員會(huì)終局仲裁。

　　五、對(duì)外投資的目的和對(duì)公司的影響

　　中房股份以自有資金以現(xiàn)金方式出資600萬(wàn)元參股成立該公司,是為拓展房地產(chǎn)業(yè)務(wù),為進(jìn)入上海房地產(chǎn)市場(chǎng)做準(zhǔn)備。

　　該公司已經(jīng)上海市工商行政管理局近日正式核準(zhǔn)。

　　六、備查文件

　　1、關(guān)于投資設(shè)立上海中房唯亞企業(yè)管理有限公司的協(xié)議書(shū)；

　　2、上海中房唯亞企業(yè)管理有限公司企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照；

　　3、上海大雄資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的“大雄評(píng)F2003-0569號(hào)評(píng)估報(bào)告

　　4、上海萬(wàn)隆眾天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的“萬(wàn)會(huì)業(yè)字(2003)第1260號(hào)驗(yàn)資報(bào)告”。

　　特此公告

　　中房置業(yè)股份有限公司

　　2003年10月23日上海證券報(bào)