本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本公司第三屆董事會第五次會議于2003年10月23日在公司會議室召開,出席會議的董事應到15人,實到董事11人,董事李曉東先生、胡惠女士委托喬俊峰先生、獨立董事李曉鳴先生委托獨立董事王斌先生、獨立董事康榮平先生委托獨立董事高佐之先生出席本次會議,并代 為行使表決權；公司2名監事、財務總監列席會議。會議由董事長喬俊峰先生主持,會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議通過以下事項：

　　一、2003年第三季度報告

　　二、關于制定投資者關系管理制度的議案

　　根據中國證券監督管理委員會北京證券監管辦事處京證監發〖2003〗171號《關于加強北京轄區上市公司投資者關系管理工作的通知》要求,為保證投資者與公司之間建立通暢的雙向溝通渠道,改善公司的經營管理和治理結構,提高核心競爭力,實現股東利益最大化和公司持續快速發展,制定《投資者關系管理制度》(詳情請查閱上海證券交易所網站www.sse.com.cn)。

　　北京雙鶴藥業股份有限公司董事會

　　2003年10月23日上海證券報