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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
本公司董事會于2003年10月21日召開第三屆第三次董事會，并做出如下決議：
1、批準本公司與鞍鋼集團公司簽署《原材料和服務供應協議》。本公司董事劉玠先生
、楊華、蔡登樓先生、于萬源先生為與關聯方有利害關系的董事，其意見在本次表決中未做統計，其余9名董事全部簽署同意意見。該協議尚須獲得本公司擬召開的2003年臨時股東大會批準，與該關聯交易有利害關系的關聯人將放棄在股東大會上對該議案的投票權。
2、批準于2003年12月19日召開公司2003年臨時股東大會審議上述議案。
2003年10月21日
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