本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　東北高速公路股份有限公司(以下簡稱公司)于2003年10月15日下午13：00-16：30在長春市自由大路4288號中日友好會館二樓貴賓廳召開了第二屆董事會2003年第五次臨時會議,應到董事十三人,實到十一人,獨立董事王兆君先生、宋冬林先生因故未出席會議,分別委托董 事長張曉光先生、獨立董事孫權先生代其出席會議并行使表決權,六名監事及非董事副總經理列席了會議,符合《公司法》及公司《章程》的有關規定。

　　會議審議通過了如下議案并形成決議：

　　一、審議通過了《關于擬發放員工年度獎金的議案》,同意按相當于公司2002年度凈利潤的1.82%計提222萬元作為公司全體員工2002年度的獎金。鑒于2002年度公司凈利潤1.2億元,凈資產30.52億元,計提的獎金數額只占凈資產的0.07%,比例較小,故2002年度的相關財務數據待發布2003年年度報告時一并調整；

　　二、審議通過了《關于擬調整公司員工工資的議案》,從2003年1月1日起執行。其中需報經下次股東大會審議通過后執行的是：董事長的工資由11,000元/月調整為12,650元/月；

　　三、審議通過了《關于增設公司總經理助理職位及技術職務的議案》,根據總經理提議,聘任陳作文先生、劉化文先生為公司總經理助理,任期從即日起至2005年7月18日。(獨立董事意見及簡歷附后)

　　四、審議通過了《關于陳耀忠先生辭去東高油脂董事、董事長的議案》,同意陳耀忠先生辭去公司子公司吉林東高科技油脂有限責任公司董事、董事長的申請；

　　五、審議通過了《關于推薦陳作文先生為東高油脂董事、董事長的議案》,決定推薦陳作文先生為公司子公司吉林東高科技油脂有限責任公司董事、董事長。

　　特此公告

　　東北高速公路股份有限公司董事會

　　2003年10月15日

　　附件：

　　一、獨立董事意見

　　東北高速公路股份有限公司第二屆董事會2003年第五次臨時會議審議通過了《關于擬發放員工年度獎金的議案》、《關于擬調整公司員工工資的議案》和《關于增設總經理助理職位及技術職務的議案》。

　　本人基于獨立判斷的立場,參照《公司法》、上交所《上市規則(2002修訂版)》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》等有關法律法規,發表如下意見：

　　1、根據總經理提議,公司增設總經理助理兩名,為公司高級管理人員,符合法定程序；

　　2、經審閱陳作文先生、劉化文先生個人履歷,未發現有違反《公司法》、《公司章程》相關規定的情形,亦未發現存在證監市場禁入或尚未解除禁入的現象；

　　3、聘任陳作文先生、劉化文先生為公司總經理助理的程序符合《公司法》、《公司章程》有關規定。

　　4、上述決議在董事會表決時的表決程序合法、規范、公平,沒有發現損害中、小股東合法權益和利益的情況,

　　同意上述決議。

　　二、聘任的總經理助理個人簡歷

　　陳作文先生簡歷

　　陳作文先生,男,漢族,生于1952年11月19日,中共黨員,大學學歷,歷任黑龍江省路橋公司二處工程隊隊長,黑龍江省路橋公司辦公室主任,黑龍江省高等級公路管理局哈大處安達所所長、哈大處處長、黨委書記(其中一九九六年五月至一九九七年十月兼任哈大高速公路建設指揮部副指揮),黑龍江省高等級公路管理局副局長,東北高速公路股份有限公司黑龍江分公司經理。

　　劉化文先生簡歷

　　劉化文先生,男,漢族,生于1969年10月21日,中共黨員,大學學歷,歷任吉林省高等級公路建設指揮部長平辦材料處科員、井臺料廠廠長、吉林省高速公路管理局收費處科員、經營科科長、長春服務區總經理、吉林省交通建設集團嘉誠實業有限公司總經理、吉林省江源縣副縣長、東北高速公路股份有限公司吉林分公司經理。上海證券報