本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　2003年第一次臨時股東大會，于2003年10月16日在北京京城大廈國際會議廳召開，與會股東及股東代表共22人，代表1,898,550,000股，占公司總股本的76.51%。符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。北京市天元律師事務(wù)所為本次股東大會出具了法律意見書。

　　會議以記名投票方式逐項審議如下議案：

　　一、《關(guān)于申請發(fā)行不超過20億元（人民幣）債券及確定相關(guān)事宜的議案》

　　此項議案采取分項表決。

　　1．發(fā)債規(guī)模：不超過人民幣20億元；

　　到會股東1,898,550,000股同意，占與會股東代表股份數(shù)的100%，0股棄權(quán)，0股反對，此項議題獲得通過。

　　2．發(fā)行利率：不超過3.9％，

　　期 限；5年，按年付息；

　　到會股東1,898,550,000股同意，占與會股東代表股份數(shù)的100%，0股棄權(quán)，0股反對，此項議題獲得通過。

　　3．發(fā)行方式：向合格投資者定向發(fā)行；

　　到會股東1,898,550,000股同意，占與會股東代表股份數(shù)的100%，0股棄權(quán)，0股反對，此項議題獲得通過。

　　4．聘請合適的機構(gòu)進行擔(dān)保；

　　到會股東1,898,550,000股同意，占與會股東代表股份數(shù)的100%，0股棄權(quán)，0股反對，此項議題獲得通過。

　　5．募集資金用途：補充流動資金；

　　到會股東1,898,550,000股同意，占與會股東代表股份數(shù)的100%，0股棄權(quán)，0股反對，此項議題獲得通過。

　　6．決議有效期：1年；

　　到會股東1,898,550,000股同意，占與會股東代表股份數(shù)的100%，0股棄權(quán)，0股反對，此項議題獲得通過。

　　7．根據(jù)《證券公司債券管理暫行辦法》第四十二條、第四十三條規(guī)定，股東大會決議：

　　（1）在債券存續(xù)期間提高任意盈余公積金的比例和一般風(fēng)險準(zhǔn)備金的比例，以降低償付風(fēng)險；具體比例授權(quán)董事會根據(jù)公司發(fā)債時的實際情況確定。

　　到會股東1,887,550,000股同意，占與會股東代表股份數(shù)的99.42%，0股棄權(quán)，10,000,000股反對，占與會股東代表股份數(shù)的0.58%，此項議題獲得通過。

　　（2）在專項償債賬戶資金未能按約定提取或者未能償付債券本息期間，采取下列措施：不向股東分配利潤；暫緩重大對外投資、收購兼并等資本性支出項目的實施；調(diào)減或停發(fā)董事和高級管理人員的工資和獎金；主要責(zé)任人不得調(diào)離。

　　到會股東1,887,550,000股同意，占與會股東代表股份數(shù)的99.42%，0股棄權(quán)，10,000,000股反對，占與會股東代表股份數(shù)的0.58%，此項議題獲得通過。

　　（二）股東大會授權(quán)董事會根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，全權(quán)辦理與本次債券發(fā)行相關(guān)的具體事宜。

　　到會股東1,797,550,000股同意，占與會股東代表股份數(shù)的94.68%，100,000,000股棄權(quán)，占與會股東代表股份數(shù)的5.32%，0股反對，此項議題獲得通過。

　　二、《關(guān)于更換董事的提案》

　　到會股東1,791,550,000股同意，占與會股東代表股份數(shù)的94.36%，101,000,000股棄權(quán)，占與會股東代表股份數(shù)的5.64%，0股反對，通過了吳幼光先生出任公司董事。

　　特此公告。

　　備查文件：

　　1．公司2003年第一次臨時股東大會資料

　　2．北京天元律師事務(wù)所為本次股東大會出具的法律意見書

　　董事會

　　2003年10月16日