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- (000791)西北化工基本銀行帳號被司法凍結(2003年10月9日)
2003年9月30日，工行甘肅省分行拱星墩分理處告知，蘭州市中
級人民法院根據交通銀行蘭州市分行的申請，采取財產保全措施，將
公司在該行設立的基本銀行帳號司法凍結。據公司董事會了解，公司
未曾與該行發生過任何債權債務關系。
- (000791)西北化工對外投資公告(2003年8月27日)
一、對外投資概述
2003年8月26日，西北永新化工股份有限公司（以下簡稱"西北化工"）與家世界連鎖商業
集團有限公司（以下簡稱"家世界集團"）簽定《合作合同書》。雙方協商決定以共同出資設立
有限公司的形式，在甘肅省蘭州市城關區西北化工廠區內合作開發經營現代化大型商業設施--
蘭州東部家世界購物廣場項目。西北化工以53畝國有土地使用權作價及地上、地下附著物（以
資產評估機構的評估價為準）和部分現金作為投資，占項目總投資的30%；家世界集團以人民
幣24000萬元的貨幣資金作為投資，占項目總投資的70%。西北化工與家世界集團之間不存在關
聯關系。
西北化工董事會于2003年8月25日召開董事會會議。會議應到董事10人，實到董事8人，公
司董事羅志河先生、獨立董事吳昌俠先生因出差未能出席本次董事會會議。會議一致同意西北
化工與家世界連鎖商業集團有限公司簽定《合作合同書》。西北化工所投資的53畝土地使用權
及地上、地下附著物等資產，需經資產評估機構評估，出具評估結果，并經公司股東大會批準
后方可實施。
二、合作方簡介
家世界集團連鎖商業有限公司是以大型超市為主體的民營企業，目前擁有35家連鎖店等資
產。家世界集團注冊資本貳億捌千七佰萬元。注冊地位于天津經濟技術開發區洞庭路2號。法
定代表人：杜夏。經營范圍為日用百貨、建筑、裝飾材料、家具、五金交電；工藝美術品批發
零售；園藝、室內裝飾；勞動服務；技術信息咨詢；自由媒體發布國內各類廣告；房地產開發
；自營和代理各類商品和技術的進出口（國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外）
等。家世界集團以"家樂"、"家居"、"家和"作為三大支柱企業。2002年度家世界集團銷售額
44.04億元，總資產36.34億元，上繳稅金1.18億元，職工人數13000人，銷售業績列2002年度
中國連鎖超市第13位，列天津市民營百強企業第一位。
三、投資標的的基本情況
1、項目的主要內容
西北化工與家世界集團共同出資組建蘭州東部家世界購物廣場有限公司（暫定名稱，以工
商行政管理局預先核準的公司名稱為準）。蘭州東部家世界購物廣場有限公司（以下簡稱"有
限公司"）注冊地址為：蘭州市城關區東崗東路1205號，注冊資本為人民幣5000萬元人民幣，
其中：西北化工以人民幣1500萬元出資，占注冊資本的30%，家世界集團以3500萬元人民幣出
資，占注冊資本的70%。雙方在有限公司成立后擬在甘肅省蘭州市城關區西北化工廠區內合作
開發經營現代化大型商業設施--蘭州東部家世界購物廣場項目。西北化工以53畝國有土地使用
權作價及地上、地下附著物，賬面值7413萬元（最終以評估值為準）和部分現金作為投資，占
總投資的30%；家世界集團以人民幣24000萬元的貨幣資金作為投資，占總投資的70%。該項目
是開辦集家樂生活日用品超市、家居裝飾建材超市、家和海鮮巨無霸或SHOPPING MALL為一體
的大型休閑購物廣場。
2、項目進度安排
自項目用地內的拆遷工作全部完成并取得《建設用地規劃許可證》之日起計算，項目建設
周期預計共 12個月，其中工程建設周期為 8個月，開業準備周期為3個月。
3、 拆遷事項
項目用地內的拆遷事項，由雙方在本合同附件《拆遷補償協議》中具體約定。
4、項目的可行性分析和市場前景
蘭州東部家世界購物廣場是開辦集家樂生活日用品超市、家居裝飾建材超市、家和海鮮巨
無霸或SHOPPING MALL為一體的大型休閑購物廣場。預計蘭州東部家世界購物廣場年銷售額匯總：
年度 第一經營年 第二經營年 正常經營年
銷售額（億元） 5.68 5.99 6.16
四、合同的主要內容
1、投資金額
西北化工以53畝國有土地使用權作價及地上、地下附著物，賬面值7413萬元（最終以評估
值為準）和部分現金作為投資，占總投資的30%；家世界集團以人民幣24000萬元的貨幣資金作
為投資，占總投資的70%。
2、項目用地位置及四至
用地位置：蘭州市城關區東崗東路1205號用地四至：東與嘉峪關路相連，西與公司生產區
內路相連，南與市工商行家屬院相連，北與東崗東路相連。
3、項目用地面積
該項目用地面積約為35335平方米（合53畝），合同履行中以政府頒發的土地文件核定的
面積為準。項目的總建筑面積約為42000平方米。
4、合作期限
自有限公司取得營業執照之日起計算，合作期為40年。期滿前6個月，由雙方協商決定公
司是否存續。
5、違約責任的承擔
雙方應遵守合同中的約定，履行自己的義務。未能履行本合同約定的一方，應當承擔相應
的違約責任。任何一方未按本合同及合同附件的規定履行義務的，即視為違約。在項目籌備建
設期，有給付或交付義務的，每逾期一個月，違約方應向另一方交付 20萬元人民幣的違約金
。如逾期三個月仍未履行的，另一方有權要求解除合同，并要求違約方承擔違約責任，支付違
約金并賠償由此造成的損失。
6、 合同生效
本合同自雙方簽字和蓋章，并經西北化工股東大會批準項目投資后方可生效。
7、其他事項
①合作雙方的出資不能直接或間接被合作一方或任何個人用于蘭州東部家世界購物廣場經
營目的和范圍以外的其他目的。所有的資產（包括土地使用權）嚴格按照我國公司法規定的程
序運作和處置。
②本合同未盡事宜，依照有關法律、法規的規定辦理，或由雙方本著互相諒解的原則，友
好協商簽訂補充協議，該協議與本合同具有同等的法律效力。
五、投資的目的及對公司的影響
西北化工廠區目前所處的地段，地理位置優越，交通便利，是蘭州市的繁華商業地帶，蘊
含著巨大商機。但由于公司是以生產油漆產品為主的化工企業，在涂料生產中所用的原料、半
成品、產成品大多數屬于易燃、易爆的危險品，給四周居民帶來了相當大的安全隱患；生產過
程中不斷揮發出大量有毒有害氣體對周圍空氣造成一定污染；企業發展空間受到限制。鑒于此
，本著有利于企業發展，有利于安全環保，有利于蘭州城市建設和西部商貿中心建設的原則，
公司擬將西北化工和西北油漆廠涂料生產線整體搬遷。2003年 7月 25日，公司與榆中縣政府
簽定了《榆中選址建廠協議》，以每畝3.5萬元的價格購買了榆中縣來紫堡鄉200畝建設用地，
公司將在此建立新的生產廠區。公司與家世界集團的合作，一方面是公司整體搬遷的前奏，另
一方面也是公司對所屬土地進行整體開發的組成部分。同時，這次合作也有利于提升公司所屬
剩余土地的價值，為公司帶來潛在利益。
該項目的進展情況，公司將在臨時報告和定期報告中進行持續披露。
六、備查文件
1、董事會決議原件；
2、《合作合同書》原件。
- (000791)西北化工組建合資公司(2003年8月27日)
2003年8月26日，公司與家世界連鎖商業集團有限公司簽定《合作合同書》。雙方協商決定以共同出資設立有限公司的形式，在甘肅省蘭州市城關區西北化工廠區內合作開發經營現代化大型商業設施--蘭州東部家世界購物廣場項目。公司以53畝國有土地使用權作價及地上、地下附著物(以資產評估機構的評估價為準）和部分現金作為投資，占項目總投資的30%；家世界集團以人民幣24000萬元的貨幣資金作為投資，占項目總投資的70%。公司與家世界集團之間不存在關聯關系。
公司董事會于2003年8月25日召開董事會會議，通過了上述事項。
- (000791)西北化工董事會審議通過半年報及摘要(2003年7月28日)
西北永新化工股份有限公司于2003年7月23 日在公司會議室召開了董事會會議。應到董事
10人，實到董事8人。因出差在外，公司董事魏其新先生、獨立董事吳昌俠先生未能參加本次
會議。監事會成員列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事
長楊德茂先生主持。會議審議并通過了如下決議：
審議并通過了公司2003年半年度報告及半年度報告摘要；
- (000791)西北化工監事會通過2003年半年報及摘要(2003年7月28日)
西北永新化工股份有限公司于2003年7月23 日在公司會議室召開了監事會會議。會議應到
監事5人，實到監事4人。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議并通過了
如下決議：
審議并通過了公司2003年半年度報告及半年度報告摘要；
- (000791)西北化工2003年半年度主要財務指標及分紅預案(2003年7月27日)
一、2003年半年度主要財務指標
1、每股收益(元) -0.0592
2、每股凈資產(元) 1.8464
3、凈資產收益率(%) -3.20
二、不分配，不轉增。
- (000791)西北化工借款事項(2003年7月5日)
2003年6月27日，公司與中國建設銀行蘭州市開發區辦事處簽訂了
人民幣借款合同，借款金額為3500萬元，借款期限三個月。
- (000791)西北化工大股東國有法人股質押展期(2003年7月2日)
公司第一大股東西北油漆廠將已向蘭州市商業銀行貸款2000萬元
而在中國證券登記結算有限公司深圳分公司辦理質押的國有法人股
2500萬股辦理了展期業務，質押到期日由2003年6月27日延至2003年
12月27日。
- (000791)西北化工2002年度報告獲股東大會通過(2003年6月24日)
公司于2003年6月23日召開2002年年度股東大會，通過如下議案：
1、2002年度董、監事會工作報告、2002年年度報告及摘要、2002年度利潤分配方案。
2、續聘五聯聯合會計師事務所有限公司為公司2003年度審計機構。
- (000791)西北化工召開2002年年度股東大會的通知(2003年5月21日)
公司董事會會議于2003年5月20日召開，會議決定于2003年6月23
日召開公司2002年年度股東大會。
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