本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會(huì)議沒有被否決或修改的議案；

　　本次會(huì)議沒有新提案提交表決。

　　股東華建交通經(jīng)濟(jì)開發(fā)中心對(duì)第一項(xiàng)提案表達(dá)了反對(duì)的意見

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　東北高速公路股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)二○○三年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2003年10月15日9?00-11?30在長(zhǎng)春市自由大路4288號(hào)中日友好會(huì)館二新貴賓廳召開,參加本次股東大會(huì)的股東代表共三名,所代表的有表決權(quán)的股份為913,200,000股,占公司股份總數(shù)的75.272%,符合法律規(guī)定和本公司《章程》的規(guī)定。公司聘請(qǐng)的法律顧問北京浩天律師事務(wù)所為本次會(huì)議出具了法律意見書,本次會(huì)議由董事長(zhǎng)張曉光先生主持,逐項(xiàng)對(duì)議案進(jìn)行了記名投票表決。

　　二、提案審議情況

　　1、《關(guān)于辦理3億元銀行貸款展期業(yè)務(wù)的議案》

　　同意票669,370,000股,占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份的73.30%；

　　反對(duì)票243,830,000股,占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份的26.70%；

　　棄權(quán)票0股,占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份的0%；

　　2、《為1.2億元國債貼息貸款提供擔(dān)保的議案》

　　同意票913,200,000股,占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份的100%；

　　反對(duì)票0股,占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份的0%；

　　棄權(quán)票0股,占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份的0%；

　　待發(fā)生實(shí)質(zhì)性擔(dān)保行為時(shí)再詳細(xì)公告。

　　三、律師見證情況

　　北京浩天律師事務(wù)所為本次股東大會(huì)出具法律意見書,認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格合法有效；表決程序符合法律法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。

　　四、獨(dú)立董事意見

　　東北高速公路股份有限公司2003年第一次臨時(shí)股東大會(huì)表決通過了《關(guān)于辦理3億元銀行貸款展期業(yè)務(wù)》的議案,本人基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng),參照《公司法》、上交所《上市規(guī)則(2002修訂版)》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī),發(fā)表如下意見：上述事項(xiàng)在董事會(huì)和股東大會(huì)表決時(shí)的表決程序合法、規(guī)范、公平,沒有發(fā)現(xiàn)損害中、小股東合法權(quán)益和利益的情況,同意上述決議。

　　五、備查文件

　　1、公司2003年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議

　　2、公司2003年第一次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書

　　3、獨(dú)立董事意見書

　　特此公告

　　東北高速公路股份有限公司董事會(huì)

　　二○○三年十月十五日上海證券報(bào)