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- (000062)深圳華強股東股權轉讓的提示(2003年10月9日)
廣東省人民政府授權廣東省財政廳于2003年9月29日與深圳華強
合豐投資股份有限公司、深圳華強集團有限公司管理層10名自然人簽
署了《深圳華強集團有限公司國有股權轉讓協議》，轉讓其持有的公
司控股股東深圳華強集團91%股權。
轉讓款合計為20525.29萬元。
本次轉讓完成后，深圳華強合豐將持有深圳華強集團45%股權，
成為深圳華強集團第一大股東。深圳華強集團對公司的股權比例保持
不變，仍為52.5%。
- (000062)深圳華強董事會決議公告(2003年8月20日)
深圳華強實業股份有限公司于2003年8月18日在公司會議室召開董事會會議，應到董事9
人，實到9人，公司監事會成員及高管人員列席會議，符合《公司法》和《公司章程》的有
關規定。本次會議通過以下決議：
一、審議通過了公司《2003年半年度報告》
二、審議通過了公司2003年中期利潤分配和資本公積轉增股本預案
2003年中期，本公司不進行利潤分配，也不進行資本公積轉增股本。
- (000062)深圳華強2003年半年度主要財務指標及分紅預案(2003年8月20日)
一、2003年半年度主要財務指標
1、每股收益(元) 0.064
2、每股凈資產(元) 4.47
3、凈資產收益率(%) 1.44
二、不分配，不轉增。
- (000062)深圳華強2002年度派息公告(2003年7月18日)
公司2002年度利潤分配方案：每10股派發現金紅利1.00元（含
稅）。股權登記日為2003年7月24日，除息日為2003年7月25日。
- (000062)深圳華強第四屆監事會第一次會議決議公告(2003年5月28日)
深圳華強實業股份有限公司于2003年5月27日在公司會議室召開第四屆監事會第一次會
議，應到監事3人，實到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。本次會議通過
以下決議：
推選謝芳谷為本公司第四屆監事會監事長。
深圳華強實業股份有限公司監事會
2003年5月28日
附監事長簡歷：
謝芳谷，男， 1944年出生，大學本科學歷，高級工程師，歷任華強集團技術部副部長、
三洋華強能源公司副總經理、華強集團總經理助理、華強新新技術有限公司總經理，本公
司董事，現任華強集團董事、副總經理。
- (000062)深圳華強2002年年度股東大會決議公告(2003年5月28日)
一、會議召開和出席情況
深圳華強實業股份有限公司2002年年度股東大會于2003年5月27日上午在公司總部會議
室召開，出席會議的股東及股東授權委托代表人共11人，代表股份142,264,443股，占本公
司有表決權股份總數的52.61%，符合《公司法》和本公司《章程》的規定。會議由董事長
梁光偉先生主持。
二、提案審議情況
經本次會議審議，以記名投票方式逐項表決通過如下決議：
1、審議通過《公司2002年度董事會工作報告》（同意142,264,443股，占出席股東大
會有表決權股份總數100%，反對0股,棄權0股）
2、審議通過《公司2002年度監事會工作報告》（同意142,264,443股，占出席股東大
會有表決權股份總數100%，反對0股,棄權0股）
3、審議通過《公司2002年度利潤分配預案》
根據深圳鵬城會計師事務所出具的審計報告，2002年度公司實現凈利潤提取10%法定公
積金，提取5%法定公益金后，加上年初未分配利潤，可供股東分配的利潤為301,344,323.00
元。2002年度公司利潤分配預案為：以2002年末公司總股本270，399，998股為基數，向全
體股東每10股派發現金紅利1.00元（含稅），派送后，公司期末未分配利潤為
274,304,323.20元。本利潤分配方案完全符合公司董事會在審議2001年度報告時預計的2002
年度利潤分配政策。
（同意142,264,443股，占出席股東大會有表決權股份總數100%，反對0股,棄權0股）
4、審議通過《關于修改公司章程的議案》（同意142,264,443股，占出席股東大會有
表決權股份總數100%，反對0股,棄權0股）5、審議通過《公司關于改聘會計師事務所的議
案》
（同意142,264,443股，占出席股東大會有表決權股份總數100%，反對0股,棄權0股）
6、以累計投票制方式分別選舉公司第四屆董事會董事和獨立董事。
選舉梁光偉為公司第四屆董事會董事（同意142,264,443股，占出席股東大會有表決權
股份總數100%，反對0股,棄權0股）
選舉方德厚為公司第四屆董事會董事（同意142,264,443股，占出席股東大會有表決權
股份總數100%，反對0股,棄權0股）
選舉周紅斌為公司第四屆董事會董事（同意142,264,443股，占出席股東大會有表決權
股份總數100%，反對0股,棄權0股）選舉鞠耀明為公司第四屆董事會董事（同意142,264,443
股，占出席股東大會有表決權股份總數100%，反對0股,棄權0股）
選舉李明為公司第四屆董事會董事（同意142,264,443股，占出席股東大會有表決權股
份總數100%，反對0股,棄權0股）
選舉巫龍華為公司第四屆董事會董事（同意142,264,443股，占出席股東大會有表決權
股份總數100%，反對0股,棄權0股）
選舉張萬章為公司第四屆董事會獨立董事（同意142,264,443股，占出席股東大會有表
決權股份總數100%，反對0股,棄權0股）
選舉唐紹開為公司第四屆董事會獨立董事（同意142,264,443股，占出席股東大會有表
決權股份總數100%，反對0股,棄權0股）
選舉鄧蘭松為公司第四屆董事會獨立董事（同意142,264,443股，占出席股東大會有表
決權股份總數100%，反對0股,棄權0股）
根據選舉結果，本公司第四屆董事會由梁光偉、方德厚、周紅斌、鞠耀明、李明、巫
龍華、張萬章、唐紹開、鄧蘭松9人組成。
7、選舉公司第四屆監事會監事
選舉謝芳谷為公司第四屆監事會監事（同意142,264,443股，占出席股東大會有表決權
股份總數100%，反對0股,棄權0股）
選舉向彥莉為公司第四屆監事會監事（同意142,264,443股，占出席股東大會有表決權
股份總數100%，反對0股,棄權0股）
根據選舉結果，本公司第四屆監事會由謝芳谷、向彥莉、張瑞燕3人組成（其中張瑞燕
為職工代表監事）。
三、律師出具的法律意見
廣東融關律師事務所楊松律師出席了本次股東大會，進行了現場見證并出具了法律意
見書，認為本次股東大會的召集、召開程序，出席本次股東大會的人員的資格及本次股東
大會的表決程序等相關事宜符合我國法律、法規及《公司章程》的規定，股東大會決議合
法有效。
深圳華強實業股份有限公司董事會
2003年5月28日
- (000062)深圳華強第四屆董事會第一次會議決議公告(2003年5月28日)
深圳華強實業股份有限公司于2003年5月27日在公司會議室召開第四屆董事會第一次會
議應到董事9人，實到9人，公司監事會成員及高管人員列席會議，符合《公司法》和《公
司章程》的有關規定。本次會議通過以下決議：
一、推選梁光偉為公司第四屆董事會董事長。
二、聘請方德厚為公司總經理；聘請周紅斌、李鈺雄為公司副總經理。
三、聘請周紅斌為公司第四屆董事會董事會秘書。
深圳華強實業股份有限公司董事會
2003年5月28日
附相關人員簡歷：
梁光偉，男，1963年9月出生，經濟學博士，高級經濟師。歷任深圳華強集團有限公司
投資部部長、總經理助理、董事副總經理，本公司董事總經理職務，現任深圳華強集團有
限公司董事總經理，本公司董事長。
方德厚，男，1964年出生，研究生學歷，碩士學位，政工師。歷任深圳華強實業股份
有限公司董事會秘書、副總經理，現任本公司董事兼總經理。
周紅斌，女，1967年6月出生，研究生學歷，管理工程碩士學位。歷任深圳華強集團有
限公司投資發展部部長、本公司監事等職務，現任本公司董事、副總經理兼董事會秘書。
李鈺雄，男，1964年9月出生，研究生學歷，碩士學位。歷任深圳華強聯合計算機工程
有限公司副總經理、總經理，現任本公司副總經理。
- (000062)深圳華強選舉董事長(2003年5月28日)
公司于2003年5月27日召開第四屆董事會第一次會議，推選梁光
偉為公司第四屆董事會董事長，聘請方德厚為公司總經理。
一、公司2002年年度股東大會于2003年5月27日召開，會議通過
以下決議：
1、2002年度董、監事會工作報告、2002年度利潤分配預案。
2、修改公司章程。
3、改聘會計師事務所。
4、選舉公司第四屆董事會董事和獨立董事及監事會監事。
二、公司于2003年5月27日召開第四屆董事會第一次會議，推選
梁光偉為公司第四屆董事會董事長；聘請方德厚為公司總經理；周紅
斌、李鈺雄為公司副總經理；周紅斌為公司第四屆董事會秘書。
三、公司于2003年5月27日召開第四屆監事會第一次會議，推選
謝芳谷為公司第四屆監事會監事長。
- (000062)深圳華強董事會決議及召開股東大會的通知(2003年4月25日)
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
深圳華強實業股份有限公司于2003 年4 月24 日在公司總部會議室召開董事
會會議，應到董事9 人，實到9 人，公司監事會成員及高管人員列席會議，符合
《公司法》和《公司章程》的有關規定。本次會議通過以下決議：
一、審議通過《公司2003 年第一季度報告》
二、審議通過《關于公司董事會換屆選舉的議案》
鑒于公司第三屆董事會任期已滿，根據《公司法》和《公司章程》的有關規
定，公司董事會決定在2002 年年度股東大會上進行換屆選舉。經公司第三屆董
事會提名，公司第四屆董事會一般董事侯選人為：梁光偉、鞠耀明、方德厚、李
明、巫龍華、周紅斌，公司第四屆董事會獨立董事侯選人為：張萬章、唐紹開、
鄧蘭松。
上述一般董事候選人已作出書面承諾，同意接受提名，承諾公開披露的董事
候選人的資料真實、完整并保證當選后切實履行董事職責；上述獨立董事提名人
聲明及候選人聲明見附件。
公司第三屆董事會獨立董事對本次董事會換屆選舉時董事提名發表獨立意
見，認為本次提名符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，各位被提名董事
的任職資格均是合法有效的。
三、審議通過《關于修改公司章程的議案》
結合公司實際情況，經公司董事會研究討論，決定修改《公司章程》以下部
分條款：
1、原第一百一十一條董事會應當確定其運用公司資產所作出的風險投資
權限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業人員
進行評審，并報股東大會批準。
董事會有權批準出售或出租與公司最近頒布并以規定標準審計確認的公
司帳上凈資產值百分之三十以下的資產。
董事會有權批準公司或由公司擁有的百分之五十以上權益的子公司作出
任何一個抵押、擔保或借貸，其數額相當于最近頒布并以規定標準審計確認
的公司帳上凈資產值的百分之三十。
董事會有權根據中國有關法律、法規的規定，決定數額不超過最近頒布
并以規定標準審計確認的公司帳上凈資產值百分之三十的投資事宜。
修改為：第一百一十一條董事會應當確定其運用公司資產所作出的風險投
資權限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業人
員進行評審，并報股東大會批準。
董事會有權批準出售或購買相當于公司最近頒布并以規定標準審計確認的
公司帳上凈資產值百分之三十或以下的資產。
董事會有權批準公司或由公司擁有的百分之五十以上權益的子公司的任何
一個抵押、擔保、借貸、委托經營、受托經營、委托理財、承包、租賃、贈與或
其他形式的資產處置事項，其數額不超過最近頒布并以規定標準審計確認的公司
帳上凈資產值的百分之三十。
董事會有權根據中國有關法律、法規的規定，決定數額不超過最近頒布
并以規定標準審計確認的公司帳上凈資產值百分之三十的投資事宜。
2、原第一百六十九條會計師事務所的聘任及報酬事宜，由董事會提出提
案，股東大會表決通過。
修改為：第一百六十九條會計師事務所的聘任，由董事會提出提案，股
東大會表決通過。支付給會計師事務所的報酬由公司董事會決定并須在公司年度
報告中予以披露。
四、經董事會研究，定于2003 年5 月27 日（星期二）上午9：30 在公司總
部七樓會議室召開公司2002 年年度股東大會，現將有關事項通知如下：
（一）會議審議事項
1、審議《公司關于改聘會計師事務所的議案》
審議該事項的董事會決議公告已刊登在2003 年3 月7 日的《證券時報》上。
2、審議《公司2002 年度董事會工作報告》
3、審議《公司2002 年度監事會工作報告》
4、審議《公司2002 年度利潤分配預案》
根據深圳鵬城會計師事務所出具的審計報告，2002 年度公司實現凈利潤提
取10%法定公積金，提取5%法定公益金后，加上年初未分配利潤，可供股東分配
的利潤為301,344,323.00 元。2002 年度公司利潤分配預案為：以2002 年末公司
總股本270，399，998 股為基數，向全體股東每10 股派發現金紅利1.00 元（含
稅），派送后，公司期末未分配利潤為274,304,323.20 元。
本利潤分配方案完全符合公司董事會在審議2001 年度報告時預計的2002
年度利潤分配政策。
5、選舉公司第四屆董事會成員
6、選舉公司第四屆監事會成員
7、審議《關于修改公司章程的議案》
（二）會議出席對象
1、截止2003 年5 月16 日下午交易結束后，在深圳證券登記公司登記在冊
的本公司全體股東；
2、本公司董事、監事及高級管理人員；
3、因故不能出席會議的股東，可書面授權委托代理人出席。
（三）會議登記事項：
1、登記方式
出席會議的個人股東持本人身份證、深圳股票帳戶卡和持股憑證；委托代理
人持本人身份證、授權委托書、授權人股東帳戶及持股憑證；法人股東持營業執
照復印件（加蓋公章）、法人代表證明書、法定代表人授權委托書、出席人身份
證辦理登記手續。
2、登記時間：2003 年5 月20 日至2003 年5 月22 日
上午：8:00--12:00
下午：1:30--5:30
3、登記及聯系地址：深圳華強實業股份有限公司總部七樓
郵編：518043 傳真：（0755）83368414
聯系電話：（0755）83216296 83365354-419
聯系人：周紅斌、黃志敏
注：本次股東大會會期半天，出席會議者食宿及交通費用自理。
深圳華強實業股份有限公司董事會
2003 年4 月25 日
附：
授權委托書
茲全權委托先生（女士）代表我本人（單位）出席深圳華強實業股份有限公司2002
年年度股東大會，并代為行使本人授權范圍內的表決權。
委托人（簽字）： 委托人身份證號碼：
委托人證券帳號： 委托人持股數：
受托人（簽字）： 受托人身份證號碼：
授權日期：
授權范圍：
董事候選人簡歷：
梁光偉，男，1963 年9 月出生，經濟學博士，高級經濟師。歷任深圳華強
集團有限公司投資部部長、總經理助理、董事副總經理，本公司董事總經理職務，
現任深圳華強集團有限公司董事總經理，本公司董事長。
方德厚，男，1964 年出生，研究生學歷，碩士學位，政工師。歷任深圳華
強實業股份有限公司董事會秘書、副總經理，現任華強實業股份有限公司董事兼
總經理。
鞠耀明，男，1962 年9 月出生，研究生學歷，碩士學位，高級工程師。現
任深圳華強集團有限公司董事、副總經理，本公司董事。
李明，男，1956 年8 月出生，大學本科，曾在美國從事計算機軟件研究，
并在S.B GLOBAL 公司從事計算機軟件開發工作；在加拿大多倫多COMCHEQ 公司
從事計算機操作系統以及網絡開發研究工作。現任深圳華強智能技術有限公司董
事、總經理，本公司董事。
巫龍華，男，1962 年1 月出生。研究生學歷，歷任深圳華強三洋激光電子
有限公司副廠長，現任深圳三洋華強激光電子有限公司董事、總經理，本公司董
事。
周紅斌，女，1967 年6 月出生，研究生學歷，管理工程碩士學位。歷任深
圳華強集團有限公司投資發展部部長、本公司監事等職務，現任本公司董事、副
總經理兼董事會秘書。
獨立董事候選人簡歷：
張萬章，男，1942 年7 月出生，1967 年畢業于華南工學院，大學本科學歷。
曾任電子部八七三廠副廠長、深圳賽格集團公司企管部部長、深圳賽格股份有限
公司籌備組副組長，深圳三都電子有限公司董事長、深圳賽格達聲股份有限公司
董事長等職務；現任深圳賽格股份有限公司董事副總經理、深圳賽格實業投資有
限公司董事總經理、深圳賽格導航股份有限公司董事長，本公司獨立董事。
唐紹開，男，1942 年1 月出生，1965 年畢業于四川大學，大學本科學歷。
曾任電子工業部44 所計劃科長、副所長、安徽省蕪湖市副市長、深圳先科激光
電子總公司董事長總經理、深圳科技工業園總公司董事長總經理、深圳金科特種
材料有限公司、深圳天鼎精細化工有限公司董事長、深圳特區園開發公司董事長、
深圳特羅克斯公司董事長、深圳希望之園公司董事長、深圳金星新材料開發公司
董事長等職務；現任深圳韻科新材料有限公司副董事長、安徽省蕪湖市政府高級
顧問、深圳市企業家協會副會長、深圳市知識經濟協會副會長、本公司獨立董事。
鄧蘭松，男，1963 年8 月出生，研究生學歷，工商管理碩士學位，高級會
計師。曾任山東省臨沂紡織品財務處處長、總經理助理、副總經理、山東環宇集
團有限公司董事副總經理等職務；現任天同證券有限責任公司財務總監、本公司
獨立董事。
- (000062)深圳華強監事會決議公告(2003年4月25日)
深圳華強實業股份有限公司于2003年4月24日在公司總部會議室召開監事會會議，應到監
事3人，實到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。本次會議通過了以下決議：
一、審議通過《公司2003年第一季度報告》
二、審議通過《關于公司監事會換屆選舉的議案》
鑒于公司第三屆監事會任期已滿，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司監
事會決定在2002年年度股東大會上進行換屆選舉。經公司第三屆監事會提名，公司第四屆監
事會監事侯選人為：謝芳谷、向彥莉。（另外一名職工代表監事系由本公司職代會推選產
生。）
該事項需提交股東大會進行選舉。
特此公告
深圳華強實業股份有限公司監事會
2003年4月25日
附監事侯選人簡歷：
謝芳谷，男， 1944年出生，大學本科學歷，高級工程師，歷任華強集團技術部副部長、三
洋華強能源公司副總經理、華強集團總經理助理、華強新新技術有限公司總經理，本公司董
事，現任華強集團董事、副總經理。
向彥莉，女，1957年3月出生，大專學歷，經濟師。歷任華強集團企管部部長，現任深圳華
強物業管理有限公司董事長，本公司監事。
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