本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整,并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　北京燕京啤酒股份有限公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字?2002?105號文核準(zhǔn),已于2002年10月16日采取原社會公眾股股東優(yōu)先認(rèn)購,余額及原社會公眾股股東放棄部分采用網(wǎng)下對機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行相結(jié)合的方式向社會公開發(fā)行 了700萬張可轉(zhuǎn)換公司債券,每張面值100元,發(fā)行總額7億元。

　　根據(jù)《可轉(zhuǎn)換公司債券管理暫行辦法》、《上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實施辦法》、《深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券上市、交易、清算、轉(zhuǎn)股和兌付實施規(guī)則》、《深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定和本公司的《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》約定,我公司該次發(fā)行的7億元”燕京轉(zhuǎn)債”自2003年10月16日起可轉(zhuǎn)換為本公司A股股票。有關(guān)轉(zhuǎn)股事宜公告如下,特提醒廣大可轉(zhuǎn)換公司債券投資者注意：

　　一、燕京轉(zhuǎn)債的發(fā)行規(guī)模、票面金額、期限

　　1、發(fā)行規(guī)模：發(fā)行規(guī)模為7億元人民幣；

　　2、票面金額：每張面值100元；

　　3、債券期限：期限為5年,自2002年10月16日(“發(fā)行日”)起,至2007年10月16日(“到期日”)止。

　　二、申請轉(zhuǎn)股

　　1、轉(zhuǎn)股的起止日期

　　轉(zhuǎn)換期自燕京轉(zhuǎn)債發(fā)行之日起12個月即2003年10月16日(含當(dāng)日)起至2007年10月16日(含當(dāng)日)止。

　　2、轉(zhuǎn)股申請時間

　　燕京轉(zhuǎn)債持有人須在轉(zhuǎn)換期內(nèi)的轉(zhuǎn)股申請時間提交轉(zhuǎn)股申請。

　　轉(zhuǎn)股申請時間是指在轉(zhuǎn)換期限內(nèi)深交所交易日的正常交易時間,其中燕京轉(zhuǎn)債停止交易前的燕京轉(zhuǎn)債停牌時間、公司股票停牌時間和按有關(guān)規(guī)定公司須申請停止轉(zhuǎn)股的時間除外。

　　3、初始轉(zhuǎn)股價格

　　根據(jù)本公司的《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》約定,燕京轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股價格為每股人民幣10.59元。

　　4、轉(zhuǎn)股時不足一股金額的處理方法

　　對可轉(zhuǎn)換公司債券持有人在申請轉(zhuǎn)股后不足轉(zhuǎn)換為1股股份的金額,本公司將在持有人該部分轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股完成后5個交易日內(nèi)將余款付清。

　　5、轉(zhuǎn)股年度有關(guān)股利的歸屬

　　因燕京轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的本公司股票享有與原股票同等的權(quán)益,參與該會計年度的股利分配。

　　6、轉(zhuǎn)股申請的聲明事項及轉(zhuǎn)股申請的手續(xù)

　　燕京轉(zhuǎn)債持有人可以依據(jù)本募集說明書的約定條件,按照當(dāng)時生效的轉(zhuǎn)股價格在轉(zhuǎn)換期內(nèi)的轉(zhuǎn)換申請時間,隨時申請轉(zhuǎn)換股份。

　　持有人申請轉(zhuǎn)股將通過深交所交易系統(tǒng)按報盤方式進(jìn)行。在轉(zhuǎn)換期內(nèi),持有人可以將自己帳戶內(nèi)的燕京轉(zhuǎn)債全部或部分申請轉(zhuǎn)為本公司股票。持有人提交轉(zhuǎn)股申請,須根據(jù)其持有的燕京轉(zhuǎn)債面值,按照當(dāng)時生效的轉(zhuǎn)股價格,使用125729“燕京轉(zhuǎn)債”的交易代碼進(jìn)行轉(zhuǎn)股報盤,向其指定交易的證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)申報轉(zhuǎn)換成本公司股票的股份數(shù)。

　　與轉(zhuǎn)股申請相應(yīng)的轉(zhuǎn)債總面值必須是1000元人民幣的整數(shù)倍。申請轉(zhuǎn)換的股份須是整數(shù)股,不足轉(zhuǎn)換一股的處理辦法見前述“轉(zhuǎn)股時不足一股金額的處理辦法”。

　　投資者的轉(zhuǎn)股申請可于當(dāng)日交易時間內(nèi)撤銷。若持有人申請轉(zhuǎn)股的數(shù)量大于該持有人實際持有轉(zhuǎn)債能轉(zhuǎn)換的股份數(shù),深圳證券交易所將確認(rèn)其最大的可轉(zhuǎn)換股票部分進(jìn)行轉(zhuǎn)股,超額申請部分予以取消。

　　在燕京轉(zhuǎn)債存續(xù)期間,本公司將于每一季度結(jié)束后的兩個交易日內(nèi)公告因燕京轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股所引起的普通股股份變動情況。

　　因可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股而增加的普通股股份累計達(dá)到本公司發(fā)行在外普通股總數(shù)的10%時,本公司將及時予以公告。

　　7、轉(zhuǎn)債的凍結(jié)及注銷

　　深交所對轉(zhuǎn)股申請確認(rèn)有效后,將記減(凍結(jié)并注銷)持有人的轉(zhuǎn)債數(shù)額,同時記加持有人相應(yīng)的股份數(shù)額。

　　8、股份登記事項及因轉(zhuǎn)股而配發(fā)的股份所享有的權(quán)益

　　登記機(jī)構(gòu)將根據(jù)轉(zhuǎn)債投資人在其托管券商處的有效申報,將可轉(zhuǎn)債經(jīng)申請轉(zhuǎn)股后所增加的股票自動登記入投資者的股票帳戶,對持有人帳戶的股票和燕京轉(zhuǎn)債的持有數(shù)量做相應(yīng)的變更登記。

　　根據(jù)《實施辦法》有關(guān)規(guī)定,燕京轉(zhuǎn)債持有人于轉(zhuǎn)股完成次日成為發(fā)行人股東,并按深交所的現(xiàn)行規(guī)定,提出轉(zhuǎn)股申請的持有人在轉(zhuǎn)股申請的第二個交易日辦理交割確認(rèn)后,其持有的因轉(zhuǎn)股而配發(fā)的公司普通股便可上市流通。

　　因轉(zhuǎn)股而配發(fā)的公司的普通股與公司已發(fā)行在外的普通股享有同等權(quán)益。

　　9、轉(zhuǎn)股過程中的有關(guān)稅費事項

　　轉(zhuǎn)股過程中有關(guān)稅費需由投資者自行負(fù)擔(dān),除非公司應(yīng)該交納該類稅費或者公司對該類稅費負(fù)有代扣代繳義務(wù)。

　　三、其他

　　投資者欲全面了解”燕京轉(zhuǎn)債”的所有條款,請查閱刊登在2002年10月12日在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上《北京燕京啤酒股份有限公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書摘要》中“五、發(fā)行條款”章節(jié)的內(nèi)容。

　　北京燕京啤酒股份有限公司

　　董事會

　　2003年10月14日上海證券報