江蘇舜天股份有限公司第四屆董事會第五次會議于2003年10月13日下午在南京市建鄴路98號本公司會議室召開。會議應到董事6人,實到董事6人,監事會部分成員及其他高級管理人員列席了本次會議,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,所作決議合法有效。會議由董事長董啟彬先生主持,經過充分討論,一致通過如下議案：

　　一、公司2003年第三季度報告；

　　二、關于投資組建連云港舜榆海珍品有限公司的議案。

　　本公司擬與江蘇榆城集團有限公司(以下簡稱榆城集團)合作,共同組建″連云港舜榆海珍品養殖有限公司″,合作開展海珍品大菱鲆魚工廠化養殖項目。該公司主營大菱鲆魚等海珍品的養殖與銷售,注冊資本擬定為2800萬元。本公司以現金方式出資840萬元,占股30%；榆城集團以現金出資1960萬元,占股70%。

　　本次投資不涉及關聯交易。

　　榆城集團位于江蘇贛榆海洋經濟開發區,注冊資本1.3億元,現有固定資產1.8億元,榆城集團董事長宋世敏先生持有該公司70%的股份。榆城集團的主要業務有河蟹育苗及養殖、水產品加工、紫菜養殖及加工、建筑四大類,核心企業是贛榆縣水產苗種有限公司。

　　特此公告！

　　江蘇舜天股份有限公司董事會

　　二ΟΟ三年十月十五日上海證券報