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　　湖南金健米業股份有限公司董事會二屆三十六次會議于2003年10月8日在公司總部五樓一會議室召開。會議由董事長梁宋模先生主持,會議應到董事9人,實到8人,公司財務部負責人及其他高管人員列席會議,符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議通過了如下議 案：

　　一、審議通過了《關于調整公司董事會戰略委員會會員的議案》。董事會同意梁宋模、孫圣斌、肖漢族、喻宇漢、洪廣祥為戰略委員會委員,梁宋模擔任召集人。

　　二、審議通過了《關于調整公司董事會審計委員會會員的議案》。董事會同意鄧小洋、汪海濤、吳遠海為審計委員會委員,鄧小洋擔任召集人。

　　三、審議通過了《關于調整公司董事會提名委員會會員的議案》。董事會同意孫圣斌、張宏成、汪海濤、鄧小洋、洪廣祥為提名委員會委員,洪廣祥擔任召集人。

　　四、審議通過了《關于調整公司董事會薪酬委員會會員的議案》。董事會同意梁宋模、汪海濤、洪廣祥為薪酬委員會委員,汪海濤擔任召集人。

　　五、審議通過了《關于出資3000萬元對深圳開泰投資公司進行增資的議案》。深圳開泰投資公司原注冊資本為5000萬元,本公司出資4500萬元,占注冊資本的90%。截止到2003年9月30日止,深圳開泰投資公司的總資產為3,479.94萬元,總負債為397.74萬元,凈資產為3,082.20萬元,凈利潤為-210萬元,貨幣資產為1,133.24萬元,長期投資為2,001.13萬元(以上財務數據未經審計)。經營范圍包括投資興辦實業；科技項目開發；國內商業、物資供銷業。為擴展業務范圍,深圳開泰投資公司股東會決議增資3000萬元,將注冊資本增加到8000萬元,本公司認繳全部的增資額,占其注冊資本的93.75%,其他股東放棄增資認購權。

　　六、審議通過了《2003年三季度盈利預測》。預計今年1-9月份利潤完成較去年同期有超過50%以上的增長。

　　特此公告。

　　湖南金健米業股份有限公司董事會

　　2003年10月8日上海證券報