■■■最近公告摘要一覽[600503]■■■
- (600503)宏智科技重大訴訟公告(2003年9月20日)
宏智科技股份有限公司于2003年9月16日收到福建省高級(jí)人民法院關(guān)于公司
起訴中國光大銀行福州鼓樓支行儲(chǔ)蓄合同糾紛一案的受理案件通知書。
公司于2002年12月4日、5日分別將公司上市募集資金2000萬元人民幣及3000
萬元人民幣，通過轉(zhuǎn)帳存儲(chǔ)于被告中國光大銀行福州鼓樓支行提供的帳戶中。20
03年1月份，公司財(cái)務(wù)人員到被告處欲將該筆5000萬元存款轉(zhuǎn)帳，但被告的工作
人員卻告知，該筆存款有問題，已被凍結(jié)，暫時(shí)無法轉(zhuǎn)出。公司負(fù)責(zé)人與被告方
負(fù)責(zé)人交涉，要求被告查清事實(shí)并保證存款的安全，被告向公司承諾保證5000萬
元存款的安全，同時(shí)要求公司給與被告一段時(shí)間處理此事。公司鑒于被告的承諾
，就暫時(shí)等待被告對(duì)此事的處理。此后，被告按正常情況向公司提供了賬戶的對(duì)
帳單，并且在被告提供的對(duì)帳單上體現(xiàn)了公司在該帳戶上的存款余額為5000多萬
元人民幣(含利息)。2003年6月，公司因經(jīng)營的需要，欲動(dòng)用該筆存款，又到被
告處要求轉(zhuǎn)帳該5000萬元存款，但被告繼續(xù)以該筆存款的問題尚未解決為由，既
不讓公司轉(zhuǎn)帳，也不讓公司查詢?cè)搸羯系拇婵钣囝~。公司請(qǐng)律師與被告交涉，
被告才告知該賬戶上的5000萬元存款已被劃走，但拒絕向公司提供對(duì)帳單。后來
在公司的強(qiáng)烈要求下，被告于2003年6月19日將其于2003年6月12日打印出來的對(duì)
帳單給予公司，公司才得知被告已于2003年6月12日將該筆5000萬元存款擅自劃
走。后來，公司又多次與被告交涉，要求被告兌付5000萬元存款，均遭到被告拒
絕。由此，公司于2003年9月16日向福建省高級(jí)人民法院遞交了起訴狀，起訴中
國光大銀行福州鼓樓支行侵害了公司的合法權(quán)益，并請(qǐng)求被告立即向公司兌付存
于被告處的5000萬元存款及相應(yīng)的利息，并承擔(dān)本案訴訟費(fèi)用。
除本次訴訟外，公司無其他尚未披露的訴訟、仲裁事項(xiàng)。
- (600503)宏智科技接受證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的公告(2003年9月17日)
宏智科技股份有限公司于2003年9月16日接到中國證監(jiān)會(huì)通知：因公司涉嫌
違反證券法規(guī)一案，中國證監(jiān)會(huì)已決定對(duì)公司立案調(diào)查。公司將積極配合此項(xiàng)工
作，并將視調(diào)查進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
- (600503)宏智科技延期召開臨時(shí)股東大會(huì)的公告(2003年9月13日)
宏智科技股份有限公司2003年第一次臨時(shí)股東大會(huì)原定于2003年9月20日召
開，由于多數(shù)董事無法安排時(shí)間參加，特延期至2003年10月18日召開會(huì)議。會(huì)議
的其他事項(xiàng)不變，股權(quán)登記日仍然為2003年9月10日。
- (600503)宏智科技2003年中期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)(2003年8月27日)
單位：人民幣元
本報(bào)告期末 上年度期末
總資產(chǎn) 584,026,626.47 599,247,466.20
股東權(quán)益(不含少數(shù)股東權(quán)益) 488,308,565.50 487,182,169.31
每股凈資產(chǎn) 4.44 4.43
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn) 4.41 4.40
報(bào)告期(1－6月) 上年同期
主營業(yè)務(wù)收入 102,866,289.35 108,813,686.02
凈利潤 1,138,652.19 11,456,143.76
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤 1,930,268.32 10,829,378.56
全面攤薄每股收益 0.01 0.10
凈資產(chǎn)收益率 0.23% 2.47%
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -55,834,074.79 297,344.32
- (600503)宏智科技董監(jiān)事會(huì)決議公告(2003年8月27日)
宏智科技股份有限公司于2003年8月25日召開二屆三次董事會(huì)及二屆二次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：
一、通過2003年半年度中期報(bào)告及其摘要。
二、同意王棟辭去公司總經(jīng)理的職務(wù)，聘任徐勉為公司新一任總經(jīng)理。
三、聘任楊云為公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書，華耀虹為公司證券事務(wù)代表。
- (600503)宏智科技更正公告(2003年8月23日)
宏智科技股份有限公司于2003年8月21日在《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》上刊登的公司二屆二次董事會(huì)決議公告中發(fā)生文字輸入的錯(cuò)誤，特更正如下：
公告中原第四條中“向中國民生銀行福州分行申請(qǐng)一年期流動(dòng)資金貸款貳仟萬元人民幣”更正為“向光大銀行福州分行申請(qǐng)一年期流動(dòng)資金貸款貳仟萬元人民幣”。
- (600503)宏智科技董事會(huì)決議暨召開臨時(shí)股東大會(huì)的公告(2003年8月21日)
宏智科技股份有限公司于2003年8月20日召開二屆二次董事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：
一、通過關(guān)于投資設(shè)立上海宏智投資發(fā)展有限公司的議案：同意公司以自有資金出資2835萬元人民幣與張潞閩共同組建上海宏智投資發(fā)展有限公司，公司出資占上海宏智投資發(fā)展有限公司注冊(cè)資本的94.5%。
二、通過關(guān)于投資設(shè)立北京世紀(jì)宏智軟件技術(shù)有限公司的議案：同意公司以自有資金出資650萬元人民幣與北京高德投資有限公司、余圣爭、陳杰、林建、鄒強(qiáng)等共同組建北京世紀(jì)宏智軟件技術(shù)有限公司，公司出資占北京世紀(jì)宏智軟件技術(shù)有限公司注冊(cè)資本的65%。
三、通過關(guān)于投資設(shè)立福建宏智信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司的議案：同意公司以自有資金出資900萬元與鄭清林共同組建福建宏智信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司，公司出資占福建宏智信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司注冊(cè)資本的90%。
四、通過關(guān)于向銀行申請(qǐng)伍仟萬元流動(dòng)資金貸款的議案：同意公司向中國民生銀行福州分行申請(qǐng)一年期流動(dòng)資金貸款貳仟萬元人民幣；向交通銀行福州屏東分理處申請(qǐng)一年期流動(dòng)資金貸款貳仟萬元人民幣；向招商銀行福州南門支行申請(qǐng)一年期流動(dòng)資金貸款壹仟萬元人民幣。
五、通過關(guān)于修改公司章程的議案。
董事會(huì)決定于2003年9月20日上午召開2003年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。
- (600503)宏智科技2003年半年度業(yè)績預(yù)警公告(2003年8月16日)
由于電信市場(chǎng)競(jìng)爭愈加激烈以及受到“非典”的影響，宏智科技股份有限公
司2003年半年度凈利潤同比大幅下降，預(yù)計(jì)下降幅度在50%以上，具體財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
詳見公司2003年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告，公司董事會(huì)提請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
- (600503)宏智科技監(jiān)事會(huì)決議公告(2003年6月27日)
宏智科技股份有限公司于2003年6月26日召開二屆一次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通
過選舉徐應(yīng)祥為監(jiān)事會(huì)召集人。
- (600503)宏智科技股東大會(huì)決議公告(2003年6月26日)
宏智科技股份有限公司于2003年6月25日召開2002年年度股東大會(huì)，會(huì)議審
議通過如下決議：
一、通過公司2002年度報(bào)告和年報(bào)摘要。
二、通過2002年度利潤分配資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案。
三、續(xù)聘福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2003年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
四、通過公司股東王棟(持有公司18.03%的股份)提交的關(guān)于修改公司章程的
提案。
五、通過公司第一大股東王棟(持有公司18.03%的股份)提交的關(guān)于公司董、
監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨提名第二屆董、監(jiān)事會(huì)董、監(jiān)事候選人的提案。
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