■■■最近公告摘要一覽[600878]■■■
- (600878)*ST北科董事會決議公告(2003年9月19日)
大連北大科技(集團)股份有限公司于2003年9月18日召開七屆七次董事會，
會議審議通過如下決議：
一、同意方強辭去公司董事會秘書。
二、聘任鄭則壯為公司董事會秘書。
三、聘任林樂波為公司董事會證券事務(wù)代表。
- (600878)*ST北科重大事項公告(2003年9月18日)
2003年9月16日，遼寧省大連市中級人民法院向大連北大科技(集團)股份有
限公司送達傳票，大連市人民檢察院起訴公司、洪友聲(公司原董事長)、潘梅財
(公司原財務(wù)部經(jīng)理)虛開增值稅專用發(fā)票一案定于2003年9月23日于大連市中級
人民法院刑事審判法庭開庭。同日，大連市中級人民法院向公司送達遼寧省大連
市人民檢察院起訴書，該起訴書稱1999年6月至10月間，由公司原總經(jīng)理盧蔚松(
另案處理)提議，經(jīng)洪友聲同意，董事會決定，由盧蔚松和潘梅財?shù)热司唧w實施
，從廣東省潮陽市興群貿(mào)易有限公司等公司為公司虛開增值稅專用發(fā)票195組；
在上述期間公司又向大連新虹貿(mào)易發(fā)展有限公司等公司虛開增值稅專用發(fā)票219
組。以上價稅合計達441480270.71元，稅額達64277475.27元人民幣，已抵扣稅
款達44832330.19元。大連市人民檢察院認為被告人的行為觸犯了中華人民共和
國刑法的有關(guān)規(guī)定，應(yīng)當以虛開增值稅專用發(fā)票罪追究其刑事責任，向大連市中
級人民法院提起公訴。
- (600878)*ST北科公告(2003年9月16日)
日前，大連市中級人民法院向大連北大科技(集團)股份有限公司送達《民事
判決書》，其因大連市中級人民法院對中國銀行遼寧省分行訴公司貸款500萬元
一案做出一審的判決。該判決書稱：2000年6月14日，原告中國銀行遼寧省分行
與公司簽訂了期限為12個月的人民幣500萬元借款合同；與大連北大企業(yè)集團公
司簽訂保證合同，約定大連北大企業(yè)集團公司為公司上述借款承擔連帶保證責任
；與大連北大科技信息有限公司簽訂將后者位于大連市甘井子區(qū)營城子工業(yè)園內(nèi)
土地作為為公司上述借款抵押物的抵押合同。法院認為，上述三合同均合法有效
，公司在借款到期后未按時還款，應(yīng)承擔違約責任。
該判決書判決公司于判決生效后10日內(nèi)償還中國銀行遼寧省分行借款本金人
民幣500萬元；判決公司于判決生效后10日內(nèi)償還中國銀行遼寧省分行利息(自20
00年6月14日起至2001年6月14日止按合同約定的年利率6.435%計付；逾期罰息自
2001年6月15日起至判決生效后第10日止，按中國人民銀行規(guī)定的日逾期罰息計
算標準計付)；判決公司負擔案件受理費37876元。
該判決書判決抵押權(quán)人中國銀行遼寧省分行對抵押人大連北大科技信息有限
公司位于大連市甘井子區(qū)營城子工業(yè)園內(nèi)的30萬平方米的用地在借款本金500萬
元及利息的范圍內(nèi)享有優(yōu)先受償?shù)臋?quán)利；判決大連北大企業(yè)集團公司對公司拖欠
原告的上述款項中抵押物不能清償部分承擔連帶擔保責任。
- (600878)*ST北科2003年中期主要財務(wù)指標(2003年8月30日)
單位：人民幣元
2003年6月30日 2002年12月31日
總資產(chǎn) 38,835,116.44 42,008,521.34
股東權(quán)益(不包含少數(shù)股東權(quán)益) -418,214,110.07 -401,762,190.9
每股凈資產(chǎn) -1.47 -1.41
調(diào)整后每股凈資產(chǎn) -1.53 -1.48
2003年1－6月 2002年1－6月
主營業(yè)務(wù)收入 6,721,171.60 10,614,827.54
凈利潤 -16,451,919.17 -17,380,276.66
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤 -11,716,050.07 -17,420,511.38
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 5,019.62 -56,480,826.91
凈資產(chǎn)收益率 - -3.81%
每股收益 -0.058 -0.06
- (600878)*ST北科風險提示性公告(預虧)(2003年6月27日)
大連北大科技(集團)股份有限公司2002年度財務(wù)報告，經(jīng)天職孜信會計師事
務(wù)所有限公司審計，出具了拒絕表示意見的審計報告，公司現(xiàn)對審計報告所涉及
事項的解決情況和公司近期經(jīng)營狀況給予公告，詳見6月27日《上海證券報》。
由于公司須承擔較大數(shù)額債務(wù)，歷史包袱過重，大額貸款逾期，根據(jù)公司目
前經(jīng)營現(xiàn)狀和財務(wù)狀況，預計下一報告期仍將發(fā)生虧損。
除上述情況外，無應(yīng)披露而未披露的事項。敬請廣大投資者注意投資風險。
- (600878)*ST北科股東大會決議公告(2003年6月27日)
大連北大科技(集團)股份有限公司于2003年6月26日召開2002年年度股東大
會，會議審議通過如下決議：
一、通過修改公司章程的議案。
二、通過續(xù)聘天職孜信會計師事務(wù)所有限公司為公司審計機構(gòu)的議案。
三、通過公司2002年利潤分配方案。
四、通過公司2002年度報告及年報摘要。
- (600878)*ST北科董監(jiān)事會決議暨召開股東大會公告(2003年5月23日)
大連北大科技(集團)股份有限公司于2003年5月22日以通訊方式召開七屆五次
董事會及2003年第二次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：
一、通過關(guān)于修改公司章程的議案。
二、選舉張昕為監(jiān)事會召集人的決議。
董事會決定于2003年6月26日上午召開2002年年度股東大會，審議公司2002年
利潤分配預案等及以上有關(guān)事項。
- (600878)*ST北科2002年年報補充公告(2003年5月21日)
大連北大科技(集團)股份有限公司于2003年4月29日公布了2002年年度報告，
其中財務(wù)報告披露存在部分遺漏，現(xiàn)將該遺漏部分予以披露。詳見5月21日《上
海證券報》。
- (600878)*ST北科臨時股東大會決議公告(2003年5月16日)
大連北大科技(集團)股份有限公司于2003年5月15日召開2003年第二次臨時股
東大會，會議審議通過如下決議：
一、通過方項辭去公司董事職務(wù)的議案。
二、免去胡學軍、姚彬公司獨立董事職務(wù)。
三、選舉孫柏祥、吳云飛為公司董事。
四、選舉甘征求為公司獨立董事。
五、通過陸紅良、張翠蓮辭去公司監(jiān)事職務(wù)的議案。
六、選舉杜梅、鄭芳為公司監(jiān)事。
- (600878)*ST北科公告(2003年5月15日)
2003年5月14日大連北大科技(集團)股份有限公司收到安徽省蕪湖市中級人
民法院民事判決書，該判決書稱：公司于2000年1月10日和12日分別為蕪湖貝特
恩科技實業(yè)有限公司和蕪湖樂思達爾科技實業(yè)有限公司向中國工商銀行蕪湖市分
行中二街辦事處(以下簡稱蕪湖工行)借款共人民幣5000萬元提供連帶責任擔保，
該判決要求公司對蕪湖貝特恩應(yīng)償還的2500萬元本金及截止到2002年9月20日
3436558.93元利息承擔連帶償還責任；對蕪湖樂思達爾應(yīng)償還的2500萬元本金及
截止到2002年9月20日3401732.63元利息承擔連帶償還責任，并承擔自2002年9月
21日至實際付款之日止的逾期利息連帶償還責任，共同承擔案件受理費152193元
和152019元。
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