證券代碼：600135	證券簡稱：樂凱膠片	編號：2008-023
樂凱膠片股份有限公司四屆四次監事會決議公告

    樂凱膠片股份有限公司四屆四次監事會會議于2008年3月25日在公司辦公
    樓二樓會議室召開，會議應到監事3人，實到3人。會議的召開符合《公司法》
    和《公司章程》的相關規定。會議審議并通過如下決議：
    一、審議通過了公司2007年度監事會工作報告
    二、審議通過了公司2007年度財務決算報告；
    三、審議通過了公司2007年年度報告及其摘要；
    四、審議通過了公司2007年度利潤分配方案；
    五、監事會對公司2007年度有關事項的獨立意見。
    （一）公司依法運作情況。公司監事會根據國家有關法律、法規，對公司股
    東大會、董事會的召開程序、決議事項、董事會對股東大會決議的執行情況、公
    司高級管理人員執行職務的情況以及公司管理制度等進行了監督，認為公司董事
    會2007年度的工作能嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市規則》、《公司章程》
    及其他有關法規制度進行規范運作，工作認真負責、經營決策科學合理，并進一
    步完善了內部管理和內部控制制度，建立了良好的內控機制；公司董事、經理執
    行職務時沒有違反法律、法規、《公司章程》或損害公司利益的行為。
    （二）檢查公司財務情況。公司監事會對公司的財務制度和財務狀況進行了
    認真、細致的檢查，認為公司2007年度財務報告能夠真實的反映公司的財務狀
    況和經營成果，中瑞華恒信會計師事務所注冊會計師出具的審計意見和對有關事
    項做出的評價是客觀公正的。
    （三）募集資金使用情況。公司2007年度無募集資金使用情況發生。
    （四）公司收購出售資產情況。公司2007年度無重大資產收購及出售行為
    發生。
    （五）公司關聯交易情況。公司關聯交易公平、公正，沒有損害公司及包
    括非關聯股東在內的全體股東的利益，無內幕交易行為發生。
    （六）股東大會決議執行情況
    公司監事會成員列席了公司2007年度召開的所有董事會和股東大會會議，
    對公司董事會提交股東大會審議的各項報告和提案內容，本公司監事會并無異
    議。公司監事會對股東大會的決議執行情況進行了監督，認為公司董事會能夠認
    真履行股東大會的有關決議。
    特此公告。

    樂凱膠片股份有限公司監事會
    2008年3月27日