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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、會議召開和出席情況：
長江投資實業(yè)股份有限公司2003年度股東大會于2003年9月23日上午9：30在上海浦東
世紀大道1500號東方大廈9樓召開。出席會議的股東代表共25人,所持股份為17513.3145萬股,占公司總股本的68.0392%,符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的有效召開的比例。本次大會由居亮董事長主持。
二、提案審議情況：
本次會議審議并通過了如下決議：
1、關于張文卿先生因工作變動不再擔任公司董事職務的議案；
同意張文卿先生因工作調(diào)動不再擔任公司董事職務,對張文卿先生在任職期間對公司做出的貢獻深表感謝。
參加表決的股數(shù)為： 175133145股,意見如下：
同意： 175133145占100.0000
% 反對： 0 占0.0000
% 棄權(quán)： 0 占0.0000
% 2、關于轉(zhuǎn)讓公司擁有的上海杏靈科技藥業(yè)股份有限公司股權(quán)的議案；
同意公司向上海醫(yī)藥(集團)有限公司轉(zhuǎn)讓公司擁有的上海杏靈科技藥業(yè)股份有限公司37.5%的股權(quán),轉(zhuǎn)讓價格為人民幣4400萬元(即每股1.47元)。目前該項目的有關產(chǎn)權(quán)交易手續(xù)正在辦理之中,公司將對該進展情況作進一步披露。
參加表決的股數(shù)為： 175133145股,意見如下：
同意： 175133145占100.0000
% 反對： 0 占0.0000
% 棄權(quán)： 0 占0.0000
% 3、關于寧波長發(fā)商廈債權(quán)主體變更及實施債轉(zhuǎn)股的議案；
同意公司將屬下子公司寧波長發(fā)商廈對寧波商城公司的5150萬元債權(quán)轉(zhuǎn)為公司對寧波大酒店47.248%的股權(quán),該項目目前已完成工商變更。原債權(quán)總額中另外的568萬元由寧波商城公司在落實第三方擔保后分批還款。
本次交易屬于關聯(lián)交易。關聯(lián)股東長江經(jīng)濟聯(lián)合發(fā)展(集團)股份有限公司、寧波長江發(fā)展商城有限公司、長江經(jīng)濟聯(lián)合發(fā)展(集團)股份有限公司重慶公司、南京長江發(fā)展股份有限公司及長江經(jīng)濟聯(lián)合發(fā)展(集團)股份有限公司武漢公司回避表決后表決情況如下：
參加表決的股數(shù)為： 101145股,意見如下：
同意： 101145 占100.0000
% 反對： 0 占0.0000
% 棄權(quán)： 0 占0.0000
% 4、關于公司董事會部分成員人事變更的議案；
同意陳耘先生、范鐘昆先生、龔敦敦女士和平頌恩先生因工作需要不再擔任公司董事的職務,對他們在任職期間對公司做出的貢獻深表感謝。另外,根據(jù)股權(quán)結(jié)構(gòu)變化的情況,同意聘任陸金祥先生為公司董事,任期自即日起至2004年4月28日止(其簡歷見2003年8月20日《上海證券報》本公司公告)。并新增獨立董事1人。此次調(diào)整后,公司董事會總?cè)藬?shù)從11人減至9人,獨立董事人數(shù)從2人增至3人,獨立董事人數(shù)占公司董事會總?cè)藬?shù)的比例達到三分之一。
(1)“關于陳耘先生不再擔任公司董事職務的議案”
參加表決的股數(shù)為： 175133145股,意見如下：
同意： 175133145占100.0000
% 反對： 0 占0.0000
% 棄權(quán)： 0 占0.0000
% (2)“關于范鐘昆先生不再擔任公司董事職務的議案”
參加表決的股數(shù)為： 175133145股,意見如下：
同意： 175133145占100.0000
% 反對： 0 占0.0000
% 棄權(quán)： 0 占0.0000
% (3)“關于龔敦敦女士不再擔任公司董事職務的議案”
參加表決的股數(shù)為： 175133145股,意見如下：
同意： 175133145占100.0000
% 反對： 0 占0.0000
% 棄權(quán)： 0 占0.0000
% (4)“關于平頌恩先生不再擔任公司董事職務的議案”
參加表決的股數(shù)為： 175133145股,意見如下：
同意： 175133145占100.0000
% 反對： 0 占0.0000
% 棄權(quán)： 0 占0.0000
% (5)“關于聘請陸金祥先生擔任公司董事的議案”
參加表決的股數(shù)為： 175133145股,意見如下：
同意： 175133145占100.0000
% 反對： 0 占0.0000
% 棄權(quán)： 0 占0.0000
% 5、關于聘請李心丹先生擔任公司獨立董事的議案。
同意聘請李心丹先生擔任公司的獨立董事,李心丹先生的任期自即日起至2004年4月28日止(其簡歷見2003年8月20日《上海證券報》本公司公告)。
參加表決的股數(shù)為： 175133145股,意見如下：
同意： 175133145占100.0000
% 反對： 0 占0.0000
% 棄權(quán)： 0 占0.0000
% 三、律師見證情況：
本次股東大會的議案表決由方達律師事務所顧峰律師作現(xiàn)場公證并認為：本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律、法規(guī)及《規(guī)范意見》的規(guī)定,符合長江投資的《章程》；出席本次股東大會人員的資格合法、有效；本次股東大會的表決程序合法、有效。
四、備查文件：
1、長江投資公司2003年度第一次臨時股東大會會議資料；
2、2003年度第一次臨時股東大會決議；
3、表決票和委托書；
4、公司章程。
特此公告。
長江投資實業(yè)股份有限公司
2003年9月23日上海證券報
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