本公司董事會及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　遼寧國能集團(tuán)(控股)股份有限公司第四屆董事會第二十次會議于2003年9月19日在北京市朝陽區(qū)德勝門外華嚴(yán)北里2號民建大廈8樓召開,會議應(yīng)到董事9人,實(shí)到董事9人,其中趙光董事因事委托沈鐵冬董事行使表決權(quán),易琮董事因事委托高鐵生董事行使表決權(quán)。公司5名監(jiān) 事中有3名監(jiān)事列席了會議。會議由公司董事長鄭朝暉先生主持,符合《公司法》和《遼寧國能集團(tuán)(控股)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議并一致通過了以下議案：

　　一、《關(guān)于設(shè)立東方聯(lián)合電子(北京)有限公司(暫定名稱)的議案》

　　公司決定出資與曹建一等自然人在北京望京高科技園區(qū)設(shè)立東方聯(lián)合電子(北京)有限公司(以工商管理部門注冊核定的名稱為準(zhǔn))。該公司注冊資本為1420萬元,公司出資1349萬元,占注冊資本的95%。該公司主要業(yè)務(wù)是研發(fā)和經(jīng)營高性能半導(dǎo)體器件。

　　二、《關(guān)于設(shè)立遼寧國能集團(tuán)(控股)股份有限公司北京分公司的議案》

　　為了適應(yīng)公司經(jīng)營和管理的需要,公司董事會決定在北京市順義區(qū)設(shè)立遼寧國能集團(tuán)(控股)股份有限公司北京分公司。

　　三、《關(guān)于出租機(jī)器設(shè)備的關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　公司決定將公司權(quán)屬的部分機(jī)器設(shè)備租賃給深圳京能電訊科技有限公司,深圳京能集團(tuán)有限公司為深圳京能電訊科技有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保(詳見《遼寧國能集團(tuán)(控股)股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告》)。

　　特此公告。

　　備查文件：

　　遼寧國能集團(tuán)(控股)股份有限公司第四屆董事會第二十次會議決議及經(jīng)與會董事簽字的會議記錄

　　遼寧國能集團(tuán)(控股)股份有限公司董事會

　　2003年9月19日上海證券報(bào)