特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　2003年9月20日,本公司董事會召開會議,審議了本公司與安恒實業(yè)有限公司簽訂的《增 資意向書》,同意按照該意向書確定的原則對江陰中達新材料有限公司(以下簡稱“合營公司”)進行增資。根據上海證券交易所上市規(guī)則及相關規(guī)定的要求,現(xiàn)就本公司有關該項投資事宜公告如下：

　　一、對外投資概述

　　本公司擬與安恒實業(yè)有限公司(以下簡稱“外方”)按比例共同對合營公司進行增資,將合營公司的注冊資本從1500萬美元增加2000萬美元,達到3500萬美元,其中：本公司增資1500萬美元,占注冊資本的75%；外方增資500萬美元,占注冊資本的25%。合營公司的其他事項不變。

　　二、合資外方企業(yè)介紹

　　1、企業(yè)名稱：安恒實業(yè)有限公司

　　2、法定代表人：孔繁芳

　　3、地址：香港夏愨道18號海富中心第一座804室

　　4、注冊地區(qū)：中國香港

　　5、電話： 852 25251245傳真： 852 28100483

　　6、經營范圍：經營各類包裝及包裝原輔材料等。

　　7、經營情況：該公司是以經營各類包裝及包裝原輔材料為主的企業(yè),業(yè)務分布范圍包括歐美及東南亞地區(qū),在行業(yè)內有較好的聲譽和競爭能力。

　　本公司與以上合資外方無關聯(lián)關系,本項投資不構成關聯(lián)交易。

　　三、投資審批程序

　　根據增資意向書,本公司應出資1500萬美元,按1：8.3的匯率折合人民幣12450萬元,根據公司章程的規(guī)定,本項投資在董事會審批權限之內。2003年9月20日,本公司第三屆董事會第五次會議通過決議同意按增資意向書確定的原則籌備實施本項投資。

　　根據外商投資企業(yè)審批程序,本項增資須由雙方訂立正式合資協(xié)議并經政府有關部門批準后正式實施。

　　四、合資意向書主要條款

　　甲(本公司)、乙(外方)雙方根據自身實際情況及市場發(fā)展需要,按照國家的有關法律法規(guī),本著平等互利的原則,通過友好協(xié)商,達成如下增資意向：

　　1、雙方于2002年6月共同投資設立了合營公司“江陰中達新材料有限公司”(以下簡稱“合營公司”)。雙方對合營公司成立后的運作情況表示滿意,愿意通過進一步的市場調研和可行性分析,對合營公司進行增資,以擴大生產規(guī)模,強占市場機遇,取得更好的投資效益。

　　2、雙方同意將合營公司投資規(guī)模從增資前的2980萬美元擴大到8600萬美元,同時將注冊資本從增資前的1500萬美元增加2000萬美元,達到3500萬美元。增資過程中,雙方出資比例保持不變,即在3500萬美元中,甲方出資2625萬美元,占注冊資本的75%；乙方出資875萬美元,占注冊資本的25%。鑒于目前已經出資的情況,本次甲方實際將增資1500萬美元,乙方增資500萬美元。

　　3、甲方增資以人民幣出資,乙方以現(xiàn)匯出資。

　　4、合營公司增資后企業(yè)性質、經營范圍、經營期限及管理機構不變。

　　5、總投資超出注冊資本以外的資金首先由合營公司自行籌集,不足部分由合營雙方按出資比例共同解決。

　　6、本意向書簽訂后,由甲方負責辦理有關立項手續(xù),經批準后盡快完成可行性研究報告的編制工作。

　　五、江陰中達新材料有限公司的有關情況

　　本項投資是對江陰中達新材料有限公司進行增資,該公司是本公司與同一外方于2003年6月共同投資設立的一家中外合資經營企業(yè),其經營范圍為生產、銷售功能性聚酯薄膜,即BOPET薄膜,設計產能為年產16000噸。該項目作為2002年本公司增發(fā)募集資金投資項目,經2002年度第二次臨時股東大會審議通過后具體實施,計劃于2003年底前投產試車,2004年一季度全面達產。目前項目建設已進入進口設備安裝調試階段,工程進度符合預定計劃。

　　本次增資擬投資項目仍將生產BOPET薄膜,但采用的設備將更具有技術先進性,項目建設完成后,該公司的生產能力將增加32000噸,達到48000噸。

　　六、本項投資的目的及其對公司的影響

　　1、本公司對合營公司增資的目的在于更好地利用外資,引進國外最先進的技術,抓住機遇搶占市場,進一步擴大本公司的經營優(yōu)勢,鞏固本公司在行業(yè)內的龍頭地位,為公司的長期發(fā)展奠定基礎,為廣大股東創(chuàng)造更多的投資效益。

　　2、本項投資的資金來源為企業(yè)自籌。

　　3、本項投資將進一步擴大本公司的主營業(yè)務,其投資風險主要包括兩方面,一是生產能力的擴大將增大公司在原料和產品市場的經營風險,二是在一定時期內提高公司負債比率,從而在相應時期內增大財務風險。

　　七、備查文件

　　1、本公司董事會《關于對江陰中達新材料有限公司進行增資的決議》

　　2、本公司與安恒實業(yè)有限公司簽訂的《增資意向書》

　　南京中達制膜(集團)股份有限公司董事會

　　2003年9月20日上海證券報