本公司董事會(huì)保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　2003年9月15日中軟網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)以通訊方式召開第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議。公司董事共九人,實(shí)際收到九份表決結(jié)果,符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的規(guī)定。全體董事以記名投票的方式對(duì)以下議案進(jìn)行了表決：

　　一、關(guān)于設(shè)立上海中標(biāo)軟件有限公司的議案：

　　為了將中軟Linux操作系統(tǒng)業(yè)務(wù)迅速做大做強(qiáng),加強(qiáng)公司在操作系統(tǒng)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)能力,公司擬以自有資金和華東計(jì)算技術(shù)研究所及其母公司―――國(guó)家大型企業(yè)集團(tuán)：中國(guó)電子科技集團(tuán)(CETC)共同出資設(shè)立上海中標(biāo)軟件有限公司(簡(jiǎn)稱“中標(biāo)軟”),公司性質(zhì)為有限責(zé)任,注冊(cè)地為上海,初始注冊(cè)資本為人民幣5000萬(wàn),各發(fā)起人以現(xiàn)金形式出資,股權(quán)結(jié)構(gòu)如下本公司與其他發(fā)起人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系：

　　中軟網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司：2500萬(wàn)元(非募集資金)50

　　% 中國(guó)電子科技集團(tuán)：1625萬(wàn)元32.5

　　% 華東計(jì)算技術(shù)研究所：875萬(wàn)元17.5

　　%二、關(guān)于提議召開2003年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案：擬定于2003年10月16日(周四)上午9：30召開公司2003年第二次臨時(shí)股東大會(huì),現(xiàn)將召開2003年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的有關(guān)事宜通知如下：

　　1、會(huì)議日期：2003年10月16日上午9時(shí)30分,會(huì)期半天。

　　2、會(huì)議地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)學(xué)院南路55號(hào)中軟大廈C座七層會(huì)議室

　　3、會(huì)議召集人：中軟網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

　　4、會(huì)議議題：審議關(guān)于設(shè)立上海中標(biāo)軟件有限公司的議案。

　　5、出席會(huì)議的對(duì)象：1)2003年10月10日(星期五)下午3：00收市后,在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的并辦理了出席會(huì)議登記手續(xù)的公司全體股東；2)因故不能出席會(huì)議的股東可委托代理人出席會(huì)議和參加表決,代理人可以不是公司的股東。(授權(quán)委托書附后)；3)本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

　　6、會(huì)議登記方法：1)登記時(shí)間：2003年10月15日(星期三)上午9：00-11：30,下午1：30-4：30；2)登記地點(diǎn)：公司董事會(huì)辦公室。3)登記手續(xù)：出席會(huì)議的社會(huì)公眾股個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶卡,受托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東帳戶卡、委托人身份證辦理出席登記；法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理出席登記。外地股東也可于2003年10月15日前書面回復(fù)公司進(jìn)行登記(信函或傳真方式),書面回復(fù)內(nèi)容應(yīng)包括股東帳戶卡復(fù)印件、身份證復(fù)印件(或法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、出席代表身份證復(fù)印件)、股權(quán)登記日所持有表決權(quán)股份數(shù)、聯(lián)系電話、地址及郵編(受托人須附本人身份證復(fù)印件和授權(quán)委托書),并注明″股東大會(huì)字樣″。

　　7、其他事項(xiàng)：1)出席會(huì)議的股東或代理人交通及食宿費(fèi)自理；2)會(huì)議聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)學(xué)院南路55號(hào)中軟大廈A座6層；聯(lián)系人：程曙光、梁瓊；郵政編碼：100081；電話：010-62186577；傳真：010-62169523

　　8、備查文件：

　　(1)公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議?

　　(2)本次會(huì)議所有議案的具體內(nèi)容。

　　特此公告。

　　中軟網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

　　2003年9月15日

　　附：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托先生/女士代表本人出席中軟網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司2003年度第二次臨時(shí)股東大會(huì),并代為行使表決權(quán)。

　　委托人簽名：委托人身份證號(hào)碼：

　　委托人持股數(shù)：委托人股東帳戶號(hào)：

　　受托人簽名：受托人身份證號(hào)碼：

　　委托日期：二零零三年月日

　　注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制有效。中國(guó)證券網(wǎng)