本公司及董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　經華夏銀行股份有限公司第三屆董事會第九次會議審議決定,于2003年10月16日(周四)召開公司2002年度股東大會暨2003年第二次臨時股東大會。現將會議有關事項公告如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、本次股東大會召集人為公司第三屆董事會；2、會議召開日期及時間：2003年10月16日上午9：00；3、會議地點：北京民族飯店(北京市復興門內大街51號)11層會議廳。

　　二、會議審議事項

　　1、審議《華夏銀行2002年經營情況和2003年工作安排的報告》；

　　2、審議《華夏銀行2002年度財務決算和2003年度財務預算的報告》；

　　3、審議《華夏銀行2002年度董事會工作報告》

　　4、審議《華夏銀行2002年度監事會工作報告》

　　5、審議《關于華夏銀行股份有限公司2002年度利潤分配的議案》

　　6、審議《關于華夏銀行股份有限公司2003年中期利潤分配的議案》

　　7、審議《關于修訂〈華夏銀行股份有限公司章程〉的議案》

　　上述審議事項的具體內容請參見上海證券交易所網站www.sse.com.cn。

　　三、會議出席對象

　　1、2003年10月10日下午上海證券交易所收市時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東。

　　2、公司董事、監事和高級管理人員。

　　全體股東均有權出席股東大會,并可以委托代理人出席會議和參加表決。

　　四、會議登記辦法

　　1、登記方式

　　⑴國有法人股、一般法人股股東的法定代表人出席會議的,須持有法定代表人證明書、本人身份證和持股憑證；委托代理人出席會議的,代理人須持有法定代表人的書面委托書、本人身份證和持股憑證。

　　⑵社會公眾股股東親自出席會議的,須持有本人身份證、證券帳戶卡和持股憑證；委托代理人出席會議的,代理人須持有委托人的身份證復印件、證券帳戶卡原件及書面委托書、本人身份證和持股憑證。

　　授權委托書格式請參考附件。

　　2、登記時間及地點：2003年10月13日至2003年10月15日8?30-11?30和14?00-17?00,在華夏銀行股份有限公司董事會辦公室登記。投票代理委托書的送達時間和地點同上。

　　五、其他事項

　　1、本次股東大會會期1天,出席會議者的食、宿、交通費自理。

　　2、聯系辦法：

　　地址：北京西城區西單北大街111號華夏銀行董事會辦公室(郵政編碼：100032)

　　聯系人：郭佳雋、孫劍鋒

　　電話：010-66151199轉2907,2921

　　傳真：010-66122081

　　特此通知。

　　華夏銀行股份有限公司董事會

　　2003年9月15日

　　附件：授權委托書

　　茲委托先生/女士代表本單位/本人出席華夏銀行股份有限公司2002年度股東大會暨2003年第二次臨時股東大會,并代為全權行使表決權(或注明具體授權事項)。

　　委托人簽名：

　　委托人身份證號碼：(委托人為法人股東的,應加蓋法人單位公章)

　　委托人股東帳號：

　　持股數量：

　　代理人身份證號碼：

　　委托日期：中國證券網