本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　黑龍江華冠科技股份有限公司第三屆董事會第十五次會議于2003年9月8日在公司證券部以通訊表決方式召開。公司共有董事11人,實到董事10人。其中董事江廷科先生因公外出,未出席本次會議,也未委托其他董事代為投票。董事管大源先生、沈志軍先生、宋立民先生對 議案一和議案三投了反對票。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,會議合法有效。會議由董事長付華廷先生主持,在事前已與各位董事對議案內容進行過充分討論的基礎上,最終形成如下決議：

　　1、審議通過了《變更部分募集資金投向暨投資組建黑龍江德農種業公司的議案》

　　2、審議通過了《關于出售公司飼料廠部分資產的議案》

　　根據整合資源,發展優勢產業的發展戰略,公司擬退出飼料產業。公司于日前同黑龍江省金秋企業集團公司達成協議,將公司所屬甘南飼料廠部分固定資產及債權轉讓給對方。資產賬面價值754.98萬元,評估價值676.18萬元,交易價格為人民幣800萬元。本次轉讓涉及資產占公司最近一期經審計凈資產的3.1%。根據有關規定未單獨公告。

　　3、審議通過了《關于為公司控股子公司″德農種業″申請流動資金貸款提供擔保的議案》

　　公司本次為德農種業有限公司申請五千萬元人民幣流動資金貸款提供擔保。德農種業有限公司為本公司擁有75%股權的控股子公司,主營玉米等農作物種子的科研、生產和銷售。注冊資本1億元人民幣,法人代表于艷杰。本次擔保尚未實施,具體實施時公司將發布擔保公告。

　　4、審議通過了《關于巡檢問題整改報告的議案》

　　5、審議通過了《關于修改〈公司章程〉部分條款的議案》

　　公司章程擬修改條款：

　　1)第十三條修改為：經公司登記機關核準,公司的經營范圍是：農產品及其精深加工產品、化工產品(不含危險品)的生產,農業機械,汽車(不含小轎車)及配件,建筑材料,裝飾材料的銷售；畜牧業及畜產品加工；農業技術開發。

　　2)第四十三條修改為：股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。股東通過年度股東大會和臨時股東大會行使職權。年度股東大會每年應召開一次,并應于上一會計年度完結之后的六個月之內召開。

　　3)第四十四條新增加(七)獨立董事提議召開時

　　4)第一百一十條修改為″董事長不能履行職權時,董事長應當指定副董事長或一名董事代行其職權�！�

　　5)第一百一十一條修改為″董事會每年至少召開四次會議,由董事長召集,于會議召開十日以前書面通知全體董事。″

　　6)第一百一十二條新增加：(五)獨立董事提議時

　　7)第一百四十五條(四)修改為″提議召開董事會和臨時股東大會；″

　　8)第一百五十七條修改為：(三)提取法定公益金5%；

　　6、審議通過了《召開公司2003年第三次臨時股東大會的議案》

　　特此公告！

　　黑龍江華冠科技股份有限公司董事會

　　2003年9月8日上海證券報