本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　會議召開時間：2003年10月12日(星期日)9：00

　　會議召開地點：公司會議室

　　重大提案：

　　《變更部分募集資金投向暨投資組建黑龍江德農種業公司》

　　《關于修改〈公司章程〉部分條款的議案》

　　一、會議基本情況：

　　1、大會召集人：公司董事會

　　2、會議召開日期和時間：2003年10月12日(星期日)9：00

　　3、會議地點：公司會議室

　　一、 會議審議事項：

　　1、審議《變更部分募集資金投向暨投資組建黑龍江德農種業有限公司的議案》

　　2、審議《關于修改〈公司章程〉部分條款的議案》

　　二、 會議出席對象：

　　1、本公司董事、監事、非董事高級管理人員；

　　2、截止2003年9月29日交易結束時,在中國證券登記結算公司上海分公司登記在冊的本公司股東均可參加；

　　3、有權出席會議的股東可以書面授權方式(授權委托書附后)委托代理人出席會議和參加表決,該代理人不必是公司的股東。

　　4、股東應當以書面形式(即本公告隨附的臨時股東大會適用的委托書或其復印件)委托代理人,委托書由委托股東親自簽署或其書面授權的人士簽署。如委托書由委托股東授權他人簽署則該授權或者其他授權文件必須經過公證手續。如委托股東為法人,則其委托書應加蓋法人印章或由其董事或正式委托的代理人簽署。

　　三、 登記辦法：

　　1、符合出席會議資格的法人股東代表持營業執照復印件、單位介紹信、授權委托書、持股憑證、本人身份證到公司證券部辦理登記手續,以上證明文件需同時附上一份復印件。

　　2、社會公眾股股東持確認書(附后)、股東賬戶卡,本人身份證(委托代理人需持授權委托書及本人身份證)到公司證券部辦理登記手續；異地股東可以信函或傳真方式辦理登記,以上證明文件需同時附上一份復印件。

　　3、登記時間：來人面交：2003年10月8日 9：00-17：00

　　來函或傳真：2003年10月8日前(以抵達哈爾濱時間為準)

　　4、登記地點：哈爾濱市南崗區玉山路18號

　　四、 其它事項：

　　1、會期一天,出席會議的股東交通、食宿費自理。

　　2、公司地址：哈爾濱市南崗區玉山路18號

　　3、聯 系 人：霍光 王維舟

　　4、聯系電話：0451-82368408轉8509

　　5、傳 真：0451-82368448

　　6、郵 編：150090

　　五、 附件：

　　1、 授權委托書(復印有效)

　　2、 股東大會出席確認書(復印有效)

　　黑龍江華冠科技股份有限公司董事會

　　2003年9月8日

　　附1：授權委托書(復印有效)

　　授權委托書

　　現委托先生(女士)代表我單位(個人)出席黑龍江華冠科技股份有限公司2003年第三次臨時股東大會,并于該臨時股東大會依照下列指示就下列議案投票,如沒有做出指示,則由本人的代表自行投票。

　　1、審議《變更部分募集資金投向暨投資組建黑龍江德農種業有限公司》的議案

　　同意反對棄權

　　2、審議《關于修改〈公司章程〉部分條款的議案》

　　同意反對棄權

　　注：對于以上議案,請把該議案下選定的選項后的涂黑以示選擇該項。每項議案只能選一個選項,多選、不選、以非涂黑方式選擇視同棄權。

　　委托人簽名(蓋章)：身份證號碼：

　　委托人持有股數： 股東賬號：

　　受托人簽名： 身份證號碼：

　　有效期限：

　　受托日期： 年 月 日

　　附2：股東大會出席確認書(復印有效)

　　股東大會出席確認書

　　根據《中華人民共和國公司法》及有關規定,凡欲參加黑龍江華冠科技股份有限公司股東大會的本公司股東,應按下列內容填寫出席確認書。

　　股東姓名(本人簽名)：

　　持股數量：

　　身份證號碼：

　　股東賬戶號碼：

　　電 話：

　　出席人簽名：

　　身份證號碼：

　　日 期：

　　備 注：上海證券報