■■■最近公告摘要一覽[600549]■■■
- (600549)廈門(mén)鎢業(yè)澄清公告(2003年8月29日)
廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司董事會(huì)對(duì)《證券時(shí)報(bào)》于2003年8月28日在報(bào)紙第二
版刊登了題為《廈門(mén)鎢業(yè)變更募資用意何在?》一文，作出澄清聲明，詳見(jiàn)8月29
日《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》。
《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》為公司選定的信息披露報(bào)刊，公司發(fā)布的
信息以上述指定報(bào)刊刊登的公告為準(zhǔn)。
- (600549)廈門(mén)鎢業(yè)為控股子公司提供擔(dān)保的公告(2003年8月28日)
2002年10月30日，廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司與廈門(mén)市農(nóng)村信用合作社簽署了《
保證合同》，公司為廈門(mén)滕王閣房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)：滕王閣公司)向廈門(mén)
市農(nóng)村信用合作社借款人民幣400萬(wàn)元提供的擔(dān)保為連帶責(zé)任保證擔(dān)保，借款期
限為一年，自2002年10月30日至2003年10月30日。
2002年11月25日，公司與廈門(mén)市農(nóng)村信用合作社簽署了《保證合同》，公司
為滕王閣公司向廈門(mén)市農(nóng)村信用合作社借款人民幣1000萬(wàn)元提供的擔(dān)保為連帶責(zé)
任保證擔(dān)保，借款期限為一年，自2002年11月25日至2003年11月25日。
2002年12月17日，公司與福建興業(yè)銀行廈門(mén)市分行簽署了《保證合同》，公
司為滕王閣公司向福建興業(yè)銀行廈門(mén)市分行借款人民幣1000萬(wàn)元提供的擔(dān)保為連
帶責(zé)任保證擔(dān)保，借款期限為兩年，自2002年12月17日至2004年12月17日。
2002年12月19日，公司與中國(guó)建設(shè)銀行廈門(mén)市分行簽署了《保證合同》，公
司為滕王閣公司向中國(guó)建設(shè)銀行廈門(mén)市分行借款人民幣2000萬(wàn)元提供的擔(dān)保為連
帶責(zé)任保證擔(dān)保，借款期限為兩年，自2002年12月19日至2004年12月19日。
2002年12月23日，公司與中國(guó)建設(shè)銀行廈門(mén)市分行簽署了《保證合同》，公
司為滕王閣公司向中國(guó)建設(shè)銀行廈門(mén)市分行借款人民幣2000萬(wàn)元提供的擔(dān)保為連
帶責(zé)任保證擔(dān)保，借款期限為兩年，自2002年12月23日至2004年12月23日。
以上擔(dān)保期限均為債務(wù)人履行債務(wù)期限屆滿(mǎn)之日起兩年。
滕王閣公司的其他股東，即廈門(mén)東瑞仕房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、廈門(mén)世紀(jì)華岳
投資咨詢(xún)有限公司和廈門(mén)高登投資顧問(wèn)有限公司提供了反擔(dān)保并與公司、滕王閣
公司共同簽訂了反擔(dān)保協(xié)議，反擔(dān)保方式為這三家公司以其所持滕王閣公司的股
東權(quán)益進(jìn)行反擔(dān)保。
截至本次公告日，公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保金額為貸款擔(dān)保人民幣13500萬(wàn)元，銀
行承兌匯票擔(dān)保人民幣700萬(wàn)元，信用證擔(dān)保美元8.95萬(wàn)元，歐元65.1萬(wàn)元。無(wú)
逾期對(duì)外擔(dān)保。
- (600549)廈門(mén)鎢業(yè)關(guān)聯(lián)交易公告(2003年8月28日)
廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司擬收購(gòu)廈門(mén)三虹鎢鉬股份有限公司(下稱(chēng)：三虹公司)
所持有的廈門(mén)虹鷺鎢鉬工業(yè)有限公司全部65%的股權(quán)即650萬(wàn)股(650萬(wàn)美元)、三
虹公司持有的成都虹波實(shí)業(yè)股份有限公司全部55.52%的股權(quán)即4000萬(wàn)股和三虹公
司持有的贛州虹飛鎢鉬材料有限公司70.93%的股權(quán)即1830萬(wàn)股，均擬按評(píng)估值確
定收購(gòu)對(duì)價(jià)，共計(jì)15095萬(wàn)元。
以上股權(quán)收購(gòu)事項(xiàng)構(gòu)成了公司的關(guān)聯(lián)交易。
- (600549)廈門(mén)鎢業(yè)董監(jiān)事會(huì)決議暨召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的公告(2003年8月28日)
廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司于2003年8月27日召開(kāi)三屆四次董事會(huì)及三屆三次監(jiān)
事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：
一、通過(guò)收購(gòu)三虹公司持有的虹鷺公司、虹波公司、虹飛公司股權(quán)的議案。
二、通過(guò)調(diào)整募集資金使用的議案。
三、通過(guò)推薦吳世農(nóng)為公司獨(dú)立董事候選人的議案。
四、同意公司為廈門(mén)滕王閣房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司提供擔(dān)保的事項(xiàng)公告。
董事會(huì)決定于2003年9月29日下午召開(kāi)2003年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議
以上有關(guān)事項(xiàng)。
- (600549)廈門(mén)鎢業(yè)公布董監(jiān)事會(huì)決議公告(2003年7月29日)
廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司于2003年7月25日召開(kāi)三屆三次董事會(huì)及三屆二次監(jiān)
事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)了2003年半年度報(bào)告及其摘要。
- (600549)廈門(mén)鎢業(yè)2003年中期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)(2003年7月29日)
單位：人民幣元
本報(bào)告期末 上年度期末
總資產(chǎn) 1,138,856,828.68 1,103,649,270.49
股東權(quán)益(不含少數(shù)股東權(quán)益) 573,386,729.68 552,391,465.15
每股凈資產(chǎn) 4.78 4.60
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn) 4.78 4.60
報(bào)告期(1－6月) 上年同期
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 299,718,676.55 272,104,345.70
凈利潤(rùn) 19,344,972.93 29,370,986.92
扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn) 19,361,568.84 29,079,018.60
每股收益 0.16 0.33
凈資產(chǎn)收益率 3.37% 12.54%
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -29,176,125.29 13,619,939.19
- (600549)廈門(mén)鎢業(yè)2002年年度利潤(rùn)分配實(shí)施公告(2003年5月21日)
廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司實(shí)施2002年度利潤(rùn)分配方案為：以2002年年末公司總
股本120000000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)3.00元(含稅)。股權(quán)登記日為
2003年5月26日，除權(quán)除息日為2003年5月27日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日為2003年5月30日。
- (600549)廈門(mén)鎢業(yè)2003年第一季度主要財(cái)務(wù)指標(biāo)(2003年4月25日)
項(xiàng) 目 2003年3月31日
總資產(chǎn)(萬(wàn)元) 108979.76
股東權(quán)益(不含少數(shù)股東權(quán)益)(萬(wàn)元) 55875.7
每股凈資產(chǎn)(元) 4.66
調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)(元) 4.65
2003年1-3月
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(萬(wàn)元) -3139.29
每股收益(元) 0.053
凈資產(chǎn)收益率(%) 1.14
扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率(%) 1.13
- (600549)廈門(mén)鎢業(yè)董監(jiān)事會(huì)決議公告(2003年4月2日)
廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司于2003年4月1日召開(kāi)三屆一次董、監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審
議通過(guò)如下決議：
一、推選陳維鉉擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。
二、任命劉同高為公司總裁。
三、任命郭文清為公司董事會(huì)秘書(shū)。
四、推選葉清海為公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事長(zhǎng)。
- (600549)廈門(mén)鎢業(yè)股東大會(huì)決議公告(2003年4月2日)
廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司于2003年4月1日召開(kāi)2002年度股東大會(huì)，會(huì)議審議
通過(guò)如下決議：
一、2002年度報(bào)告。
二、2002年度利潤(rùn)分配方案：每10股派3.00元(含稅)。
三、通過(guò)續(xù)聘福建華興有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。
四、通過(guò)選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)成員的議案。
五、未通過(guò)關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)成員的議案。
六、未通過(guò)修改公司章程的議案。
七、通過(guò)五礦有色金屬股份有限公司關(guān)于修改公司章程的臨時(shí)提案。
八、通過(guò)五礦有色金屬股份有限公司關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)成員的臨
時(shí)提案。
|
