■■■最近公告摘要一覽[600146]■■■
- (600146)大元股份國家股股權劃轉獲得批復的公告(2003年8月30日)
寧夏大元化工股份有限公司近日接到國務院國有資產監督管理委員會抄送的
有關文件，獲悉公司國家股轉讓已于近日獲國務院國有資產監督管理委員會批準
，同意將寧夏大元煉油化工有限責任公司所持公司14000萬股國家股劃轉給寧夏
回族自治區綜合投資公司持有。
本次劃轉完成后，公司總股本仍為20000萬股。寧夏大元煉油化工有限責任
公司將不再持有公司股份，寧夏回族自治區綜合投資公司將成為公司第一大股東
，持有公司國家股14000萬股，占總股本的70%。
本次劃轉尚需經中國證券監督管理委員會審核無異議并豁免寧夏回族自治區
綜合投資公司要約收購義務后，提交中國證券登記結算有限責任公司上海分公司
按照其業務規則要求辦理過戶等手續。
- (600146)大元股份公告(2003年8月27日)
寧夏大元化工股份有限公司于2003年8月22日接到中國銀河證券有限責任公司(下稱：銀河證券)抄送的有關函，銀河證券已經決定退出公司重大資產重組輔導工作。
銀河證券在該函中認為：目前輔導期已經滿一年，公司目前尚存在以下嚴重問題：一、公司原第一大股東寧夏大元煉油化工有限責任公司持有的公司1.4億股國家股至今還未過戶到寧夏綜合投資公司；二、公司內控機制不完善，沒有獨立完善的銷售系統；三、公司2001年底的重組效果到目前為止不理想，主營業務收入水平和盈利水平不高而達不到重新獲得再融資資格所需的財務指標。由于以上問題存在，達不到監管部門的輔導驗收標準，需要延長輔導期，但銀河證券與公司在延長輔導期合同的有關條款存在嚴重分歧，最終不能協調解決從而決定退出輔導。
- (600146)大元股份董事會決議暨召開臨時股東大會公告(2003年8月26日)
寧夏大元化工股份有限公司于2003年8月22日以通訊方式召開二屆十一次董事會，會議審議通過公司與河北寶碩集團有限公司簽訂的《股權轉讓協議》：公司擬以5145萬元的價格，向河北寶碩集團有限公司轉讓公司持有的西北證券有限責任公司的4900萬元股權(占西北證券有限責任公司注冊資本的6.75%)。轉讓完成后，公司將不再持有西北證券有限責任公司的股權。
董事會決定于2003年9月25日上午召開2003年度第一次臨時股東大會，審議以上事項。
- (600146)大元股份2003年中期主要財務指標(2003年8月16日)
單位：元
本報告期末 上年度期末
總資產 409,809,500.26 417,574,794.31
股東權益(不含少數股東權益) 359,644,274.67 359,380,459.51
每股凈資產 1.80 1.80
調整后的每股凈資產 1.80 1.80
報告期(1－6月) 上年同期
主營業務收入 14,170,526.92 23,149,368.81
凈利潤 263,815.16 3,233,057.77
扣除非經常性損益后的凈利潤 57,632.37 3,301,129.50
每股收益 0.0013 0.016
凈資產收益率(%) 0.07 0.90
經營活動產生的現金流量凈額 -4,725,086.30 4,307,293.64
- (600146)大元股份2003年第一季度主要財務指標(2003年4月30日)
項 目 2003年3月31日
總資產(萬元) 41405.17
股東權益(不含少數股東權益)(萬元) 35978.96
每股凈資產(元) 1.799
調整后的每股凈資產(元) 1.797
2003年1-3月
經營活動產生的現金流量凈額(萬元) 115.24
每股收益(元) 0.0024
凈資產收益率(%) 0.13
扣除非經常性損益后的凈資產收益率(%) 0.13
- (600146)大元股份股東大會決議公告(2003年4月29日)
寧夏大元化工股份有限公司于2003年4月26日召開2002年度股東大會，會議
審議通過如下決議：
一、通過公司2002年度利潤分配方案。
二、通過公司2002年度報告及年報摘要。
- (600146)大元股份董事會決議暨召開股東大會的通知(2003年2月28日)
寧夏大元化工股份有限公司董事會二屆七次會議于2003年2月25日在寧夏銀川本公司三樓會議室召開。會議應到董事9名（含兩名獨立董事），實到董事王朝剛、周惠安、鄭煥明、陳小平、閆軍、張泳、張炳九（獨立董事）、錢立（獨立董事）8人，董事李達先生因出差未能親自出席會議，委托董事陳小平先生代為出席并表決有關事項，公司監事會3名監事列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議審議通過了以下決議：
一、同意9票，反對0票，棄權0票，審議通過了《公司總經理2002年度工作情況及2003年度計劃的報告》；
二、同意9票，反對0票，棄權0票，審議通過了《2002年度財務決算及2003年度預算的報告》，擬提交2002年度股東大會審議；
三、同意9票，反對0票，棄權0票，審議通過了《公司董事會2002年度工作報告》，擬提交2002年度股東大會審議；
四、同意9票，反對0票，棄權0票，審議通過了《2002年度利潤分配預案》；公司2002年度不分配現金，也不轉增股本，擬提交2002年度股東大會審議；
五、同意9票，反對0票，棄權0票，審議通過了《公司2002年度報告》及《年報摘要》；
六、同意9票，反對0票，棄權0票，審議通過了《關于聘任銷售總監及成立北京、上海、廣州銷售分公司的議案》；同意成立北京、上海、廣州銷售分公司，同意聘任沙有為先生（簡歷見附件2）為公司銷售總監。
七、同意9票，反對0票，棄權0票，審議通過了本公司與大連實德塑料建材有限公司簽訂的《土地租賃合同》。公司于2002年9月28日與大連實德塑料建材有限公司簽訂了《土地租賃合同》，將位于大連市甘井子區大連灣鎮宋家村，地號4-19-3-2的土地中的一部分租賃給承租方。該地總面積222,693平方米，租賃土地面積為10萬平方米，租賃期從2002年10月1日起，至2003年12月31日止。本公司出租的土地租金為每平方米每年30.28元人民幣，月租金計252,333元，每季度租金計757,000元，每年租金計3,028,000元。
八、同意9票，反對0票，棄權0票，審議通過了《關于對公司管理層進行獎勵的議案》。公司在2002年度扭轉了經營性虧損的局面，公司管理層克服了種種困難并付出了艱苦的努力和大量辛勤的工作。為此，公司提議對公司高管人員、中層干部進行適度獎勵，以激勵大家繼續保持旺盛的工作熱情，認真負責地作好2003年的各項工作。獎勵方案如下：高管人員（包括董事長、總經理、副總經理、財務總監）、中層干部（包括部門經理、副經理）獎勵現金合計150,000元。具體獎勵分配辦法由公司總經理辦公會議研究決定。
九、同意9票，反對0票，棄權0票，審議通過了《關于召開2002年度股東大會的議案》；公司擬定于2003年4月26日（星期六）上午9：00在寧夏銀川市長相憶賓館五樓會議室召開公司2002年度股東大會，有關事項如下：
（一）、會議的主要議程
1、審議《公司2002年度財務決算及2003年度預算的報告》；
2、審議《公司2002年度利潤分配方案》；
3、審議《公司董事會2002年度工作報告》；
4、審議《公司監事會2002年度工作報告》；
5、審議《公司2002年度報告》正文及摘要。
（二）、出席會議人員
1、截止2003年4月16日（星期三）下午交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東；
2、公司董事、監事及高級管理人員；
3、因故不能出席會議的股東可委托他人代為出席會議。
（三）、登記辦法：凡出席會議的股東，憑本人身份證（原件，下同）、股東帳戶卡；受托人持本人身份證、委托人身份證和股東帳戶卡及授權委托書（見附件1）；法人股東加持單位證明和營業執照（或副本原件）于2003年4月25日（上午：9：00－11：00下午：2：00－5：00）前到本公司董事會辦公室辦理登記。異地股東可使用傳真或信函方式登記。
（四）、聯系地址：寧夏銀川市鼓樓北街2號3樓； 郵編：750004
聯系電話：0951—6042066 傳真：0951—6042066；6032396；
聯 系 人：梅蘭 王貞
（五）、其它事項：1、會期半天；2、出席會議者交通及食宿費用自理。
特此公告。
寧夏大元化工股份有限公司董事會
2003年2月27日
附件1：授權委托書（復印或手寫均有效）
授權委托書
茲全權委托 （先生/女士）代表本人/（單位）出席寧夏大元化工股份有限公司2002年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人（簽名）： 委托人身份證號碼：
委托人持有股數： 委托人股東賬戶：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托日期：2003年 月 日
附件2：沙有為先生簡歷：
沙有為先生1972年出生；1992—1996年于同濟大學學習、獲工學學士學位。1996--1997年在實德集團實德塑膠工業公司從事技術工作；1997--1999年從事市場營銷工作，任廣州營銷中心經理；1999--2001年廣州銷售分公司時任總經理，負責廣東、海南、福建及廣西的市場開發與管理工作；2002年至今任實德集團日韓地區部總經理。
- (600146)大元股份監事會二屆五次會議決議公告(2003年2月28日)
寧夏大元化工股份有限公司監事會二屆五次會議于2003年2月25日在寧夏銀川公司三樓會議室召開，會議應到監事3人，實到3人，符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。會議審議通過了如下決議：
1、審議通過了《公司監事會2002年度工作報告》。
2、通過列席公司董事會二屆七次會議，我們認為公司全體與會董事在審議各項議案的過程中履行了誠信、勤勉的義務；會議的召集、召開和議案的審議表決程序符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，董事會決議合法有效。
3、五聯聯合會計師事務所有限公司對公司財務報告出具了無保留意見帶解釋段說明的審計報告，監事會認為公司董事會在董事會報告中就所涉事項的解釋和情況說明真實地反映了情況的實質，無虛假陳述和重大遺漏。
寧夏大元化工股份有限公司監事會
2003年2月25日
- (600146)大元股份2002年年度主要財務指標(2003年2月28日)
項 目 2002年 2001年 比上年增減(%)
總資產(萬元) 41757.48 40538.21 3.01
股東權益(扣除少數股東權益)(萬元) 35938.05 35728.66 0.59
主營業務收入(萬元) 4074.02 153112.52 -97.34
凈利潤(萬元) 209.39 -11431.92
扣除非經常性損益后的凈利潤(萬元) 248.51 -10994.49
每股收益(元) 0.011 -0.57
每股凈資產(元) 1.797 1.786 0.62
調整后的每股凈資產(元) 1.795 1.776 1.07
凈資產收益率(%) 0.583 -32.00
扣除非經常性損益后的凈資產收益率(%) 0.692 -30.74
每股經營活動產生的現金流量凈額(元) 0.031 0.130 -76.15
公司2002年年報經審計，審計意見類型：無保留有解釋段說明。
- (600146)大元股份董監事會決議暨召開股東大會公告(2003年2月28日)
寧夏大元化工股份有限公司于2003年2月25日召開二屆七次董事會及二屆五
次監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過了2002年度利潤分配預案：公司2002年度不分配現金，也不轉增
股本。
二、通過了公司2002年度報告及年報摘要。
三、通過了關于聘任銷售總監及成立北京、上海、廣州銷售分公司的議案。
四、通過了公司與大連實德塑料建材有限公司簽訂的《土地租賃合同》，
公司于2002年9月28日與大連實德塑料建材有限公司簽訂了《土地租賃合同》，
將位于大連市甘井子區大連灣鎮宋家村，地號4-19-3-2的土地中的一部分租賃
給承租方。該地總面積222693平方米，租賃土地面積為10萬平方米，租賃期從
2002年10月1日起，至2003年12月31日止。公司出租的土地租金為每平方米每年
30.28元人民幣，月租金計252333元，每季度租金計757000元，每年租金計
3028000元。
董事會決定于2003年4月26日上午召開2002年度股東大會，審議以上有關事
項。
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