上海國嘉實業股份有限公司(以下簡稱＂公司＂)于2003年8月29日召開2003年第八次董事會(臨時通訊),會議應到董事9名,實到董事及其代表7名,翁偉強董事授權周昊董事、朱漢邦董事授權王志偉董事,烏可力董事、張宜生董事未出席本次會議,符合《公司法》和《公司章程》的規定,與會董事經過認真審議,通過了如下決議：

　　1、審議通過了上海國嘉實業股份有限公司2003年半年度報告正文及摘要。

　　2、同意公司管理層對《2003年半年度報告》中關于審計意見涉及事項所做的說明。

　　3、同意公司向上海證券交易所申請恢復上市。

　　雖岳華會計師事務所對公司未來持續經營的能力持無法確定的態度,對本公司會計報表出具了無法表示意見的審計報告,但公司2003年上半年已經實現贏利,董事會認為公司編制的會計報表所依據的持續經營假設是合理的,同時根據上市規則第10.2.2條規定,公司已符合申請恢復上市的條件,故同意本公司申請恢復上市。

　　4、根據中國證監會《關于執行〈虧損上市公司暫停上市和終止上市實施辦法(修訂)的補充規定〉》,同意聘請申銀萬國證券股份有限公司為公司的主辦券商。

　　特此公告。

　　上海國嘉實業股份有限公司

　　董事會

　　2003年8月30日上海證券報