2003年8月29日,湖南金健米業股份有限公司2003年第三次臨時股東大會在湖南常德市德山開發區金健米業總部五樓會議室召開。參加會議的股東以及股東代表6人,代表股份241,148,289股,占公司總股本的55.76%,符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議以逐項記名投票方式審議通過了如下議案：

　　一、同意以13,165.66萬元的轉讓價格將公司持有的湖南三江電力有限責任公司(簡稱 ：三江電力)60%的出資額轉讓給深圳兆恒實業有限公司。此次股權轉讓后,深圳兆恒實業有限公司持有三江電力8820萬股,占三江電力總股本的60%；本公司持有三江電力3979.5萬股,占三江電力總股本27.07%；常德市財政局持有三江電力1900萬股,占三江電力總股本的12.93%。

　　贊成票241,148,289股,反對票0股,棄權票0股,贊成票占出席會議股東所持表決權股份總數的100%。

　　二、同意以12,000萬元的價格轉讓公司持有的湖南金健置業投資有限責任公司(簡稱：金健置業)80%的出資額。金健置業注冊資本15,000萬元,其中本公司出資12,000萬元,占注冊資本的80%。本公司將持有的金健置業80%的出資額轉讓給自然人曾榮。

　　贊成票241,148,289股,反對票0股,棄權票0股,贊成票占出席會議股東所持表決權股份總數的100%。

　　三、同意周定貴先生辭去公司董事職務。

　　贊成票241,148,289股,反對票0股,棄權票0股,贊成票占出席會議股東所持表決權股份總數的100%。

　　四、同意選舉鄧小洋為公司獨立董事。

　　贊成票241,148,289股,反對票0股,棄權票0股,贊成票占出席會議股東所持表決權股份總數的100%。

　　同意選舉洪廣祥先生為公司獨立董事。

　　贊成票241,148,289股,反對票0股,棄權票0股,贊成票占出席會議股東所持表決權股份總數的100%。

　　本次股東大會經湖南啟元律師事務所李榮律師現場見證,并出具了法律意見書。該法律意見書認為：本次會議的召集、召開、會議議程、表決程序、出席本次會議的人員資格及議案產生均符合有關法律法規及公司章程的規定,通過的決議合法有效。

　　特此公告。

　　湖南金健米業股份有限公司董事會

　　2003年8月29日上海證券報