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- (000919)金陵藥業第二屆董事會第十五次會議決議公告(2003年8月19日)
金陵藥業股份有限公司第二屆董事會第十五次會議于2003年8月15日在南京召開，會議應
到董事9名，實到董事7名，董事董憲法因工作原因未能出席本次董事會，書面委托董事洪正貴
代為表決，獨立董事鐘曉明因工作原因未能出席本次董事會，書面委托獨立董事徐康寧代為表
決，符合公司章程的規定，公司5名監事列席了會議。經與會董事認真審議和舉手表決，通過
如下決議：
一、公司2003年半年度報告及報告摘要；
二、關于分公司負責人由公司經理辦公會任免的議案。
- (000919)金陵藥業第二屆監事會第十五次會議決議公告(2003年8月19日)
金陵藥業股份有限公司第二屆監事會第十五次會議于2003年8月15日在南京召開，會議應
到監事5名，實到監事5名，符合公司章程的規定。經與會監事認真審議和舉手表決，通過如下
決議：
一、公司2003年半年度報告及報告摘要；
二、關于分公司負責人由公司經理辦公會任免的議案。
- (000919)金陵藥業2003年半年度主要財務指標及分紅預案(2003年8月19日)
一、2003年半年度主要財務指標
1、每股收益(元) 0.2316
2、每股凈資產(元) 4.3123
3、凈資產收益率(%) 5.37
二、不分配，不轉增。
- (000919)金陵藥業2002年度分紅派息公告(2003年8月7日)
公司2002年度分紅派息方案為：以公司現有總股本280,000,000
股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利2.16元（含稅，扣稅后社
會公眾股個人股東和投資基金實際每10股派發現金紅利1.728元）。
本次分配的股權登記日為2003年8月14日，除息日為2003年8月
15日。
- (000919)金陵藥業第二屆董事會第十四次會議決議公告(2003年7月24日)
金陵藥業股份有限公司第二屆董事會第十四次會議于2003年7月9日以通訊方式在南京召開
。公司共有董事9人，會議收到有效表決票9張，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
會議審議通過了《關于公司收購宿遷市人民醫院產權項目的議案》，公司現金出資7012.6萬元
，收購宿遷市人民醫院70%產權，并將其改制為有限責任公司。本次交易需經股東大會批準，
股東大會召開時間另行通知。
- (000919)金陵藥業第二屆監事會第十四次會議決議公告(2003年7月24日)
金陵藥業股份有限公司第二屆監事會第十四次會議于2003年7月9日以通訊方式在南京召
開。公司共有監事5人，會議收到有效表決票5張，符合《公司法》和《公司章程》的有關規
定。會議審議通過了《關于公司收購宿遷市人民醫院產權項目的議案》。本次交易需經股東
大會批準，股東大會召開時間另行通知。
- (000919)金陵藥業擬收購宿遷市人民醫院70%產權(2003年7月24日)
公司第二屆董事會第十四次會議于2003年7月9日召開，會議同意
公司現金出資7012.6萬元，收購宿遷市人民醫院70%產權，并將其改制
為有限責任公司。本次交易需經股東大會批準，股東大會召開時間另
行通知。
- (000919)金陵藥業財務決算報告獲股東大會通過(2003年6月28日)
公司2002年年度股東大會于2003年6月27日舉行，會議通過了
2002年度董、監事會工作報告、2002年度財務決算報告、2002年度利
潤分配方案、2002年年度報告及2003年度續聘會計師事務所的議案；
并選舉公司獨立董事張洪發。
- (000919)金陵藥業2002年度財務決算報告獲股東大會通過(2003年6月28日)
公司2002年年度股東大會于2003年6月27日舉行，會議通過了2002年度董、監事會工作報告、2002年度財務決算報告、2002年度利潤分配方案、2002年年度報告及2003年度續聘會計師事務所的議案；并選舉公司獨立董事張洪發。
- (000919)金陵藥業召開2002年年度股東大會的通知(2003年5月14日)
定于2003年6月27日召開公司2002年年度股東大會。
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