本公司董事會保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中軟網絡技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)2003年8月22日在海淀區學院南路55號中軟大廈3號樓7層會議室召開第二屆董事會第一次會議。公司董事共九人,實際到會七人,另徐潔董事委托郭先臣董事代為出席并行使表決權,李明樹獨立董事委托崔輝董事代為出席并 行使表決權,董事會秘書和監事會成員列席了會議,符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的規定。

　　會議由唐敏董事主持,全體出席會議董事以記名投票的方式逐項對以下議案進行了表決：

　　一、選舉公司董事長、副董事長的議案；

　　選舉唐敏女士擔任公司第二屆董事會董事長,選舉郭先臣先生擔任公司第二屆董事會副董事長。唐敏女士、郭先臣先生的簡歷附后。

　　唐敏女士經出席本次董事會會議董事9票贊成,0票反對,0票棄權,以占全體董事人數的100%,當選為公司第二屆董事會董事；郭先臣先生經出席本次董事會會議董事9票贊成,0票反對,0票棄權,以占全體董事人數的100%,當選為公司第二屆董事會副董事長。

　　二、聘任公司總經理的議案；

　　公司董事長唐敏女士提名郭先臣先生擔任公司總經理。郭先臣先生的簡歷附后。

　　郭先臣先生經出席本次董事會會議董事9票贊成,0票反對,0票棄權,以占全體董事人數的100%,當選為公司總經理。

　　三、聘任公司副總經理、財務總監的議案；

　　公司總經理郭先臣先生提名程春平先生、徐潔女士擔任公司高級副總經理、韓乃平先生擔任公司副總經理,提名程曙光先生擔任公司財務總監。程春平先生、徐潔女士、韓乃平先生、程曙光先生的簡歷附后。

　　程春平先生經出席本次董事會會議董事9票贊成,0票反對,0票棄權,以占全體董事人數的100%,當選為公司高級副總經理；徐潔女士經出席本次董事會會議董事9票贊成,0票反對,0票棄權,以占全體董事人數的100%,當選為公司高級副總經理；韓乃平先生經出席本次董事會會議董事9票贊成,0票反對,0票棄權,以占全體董事人數的100%,當選為公司副總經理；程曙光先生經出席本次董事會會議董事9票贊成,0票反對,0票棄權,以占全體董事人數的100%,當選為公司財務總監。

　　四、聘任公司董事會秘書的議案。

　　公司董事長唐敏女士提名程曙光先生擔任公司董事會秘書。程曙光先生的簡歷附后。

　　程曙光先生經出席本次董事會會議董事9票贊成,0票反對,0票棄權,以占全體董事人數的100%,當選為公司董事會秘書。

　　特此公告。

　　中軟網絡技術股份有限公司董事會

　　2003年8月22日

　　唐敏女士

　　唐敏女士,中國國籍,現年59歲,大學畢業,教授級高工,享受政府特殊津貼。1967年畢業于北京大學物理系。大學畢業后曾在電子工業部第六研究所擔任工程師、高工、軟件研究部主任；1990年10月-1999年5月任中軟總公司副總經理兼總工程師,期間,1994年至1995年曾任中軟融合董事長；1999年6月起出任中軟總公司總經理。唐敏女士主持過軟件及MIS系統工程開發、設計達三十多項,其中五項獲電子部及國家科技進步一、二、三等獎,三項獲國家‘六五’、‘七五’攻關獎及“863”個人突出貢獻獎。現任公司董事長,中國軟件行業協會副理事長、中國軟件聯盟理事長、中文信息處理協會常務理事、北京市政府軟件工程專業顧問(第三、四、五屆)及其他社會職務。

　　郭先臣先生

　　郭先臣先生,中國國籍,現年36歲,博士研究生,高級工程師,北京市昌平區政協委員。1991年畢業于北京理工大學研究生院計算機應用專業,同年進入中軟總公司工作,從事過商業軟件開發、技術支持、軟件信息安全及系統集成等工作。1993年擔任中軟總公司網絡事業部副總經理,1994年10月擔任中軟融合公司總經理,2000年擔任中軟融合公司董事長。1999年6月至2000年12月曾任中軟總公司副總經理。現任公司副董事長、總經理。

　　郭先臣先生是我國年輕的網絡及軟件技術專家、國家“863”項目專題負責人,他主持的多個項目獲得國家、部級科技成果獎,他主持的稅務網絡工程獲北京試驗區拳頭產品獎。

　　程春平先生

　　程春平先生,現年39歲,中國國籍,碩士研究生,高級工程師。1987年畢業于北京航空航天大學管理信息系統專業,同年進入中軟總公司,1988年赴新加坡研修CIMS系統,1993年擔任中軟總公司網絡部副總經理,1994年擔任中軟融合公司副總經理,2000年任中軟融合總經理。現任公司董事、副總經理。

　　徐潔女士

　　徐潔女士,現年37歲,中國國籍,美國FORDHAM大學EMBA,高級工程師。1988年畢業于北京航空航天大學,同年進入中軟總公司工作,從事軟件開發和技術支持工作,1994年擔任中軟軟件連鎖店總部副總經理,1998年擔任北京中軟同和系統集成有限公司副總經理。現任公司董事、副總經理。

　　韓乃平先生

　　韓乃平先生,現年34歲,中國國籍,碩士研究生,高級工程師。1994年畢業于電子科技大學。同年進入中軟總公司基礎軟件事業部從事操作系統開發,曾任中軟總公司基礎軟件事業部總經理、中軟總公司副總工程師。先后參與了國家“八五”和“九五”重點攻關項目“COSA國產系統軟件平臺”之“國產操作系統開發”專題工作和主持了64位操作系統COSIX64、中軟LINUX操作系統的開發和管理工作。現任公司研發總部總經理,LINUX產業系列叢書編委。2002年被國家科技部聘為國家“十五”八六三計劃信息技術領域“軟件重大專項”總體專家組成員。

　　程曙光先生

　　程曙光先生,現年35歲,中國國籍,會計師,中國注冊會計師協會非執業會員。1990年畢業于中國人民大學。現任公司財務總監、董事會秘書,兼任北京中軟萬維網絡技術有限公司董事、杭州中軟安人網絡通信有限公司監事、北京中軟融鑫計算機系統工程公司監事。上海證券報