本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　2003年董事會第三次會議于2003年8月21日上午在青島海爾工業園中心大樓305B召開，出席本次會議的董事應到9人，實到9人，公司監事和高級管理人員列席了會議，本次會議的通知和召開符合《公司法》與《公司章程》的規定，會議由董事長楊綿綿女士主持。經與會 董事審議，一致通過了以下議案：

　　一、審議通過了《公司2003年半年度報告及摘要》。

　　二、審議通過了《關于變更公司高級管理人員的報告》。

　　公司總經理劉向陽先生因工作變動原因申請辭去總經理的職務。經研究，公司董事會同意劉向陽先生的辭職申請。

　　根據董事會提名委員會的提名，公司董事會決定聘任張智春先生為公司總經理，聘期與董事會任期相同。

　　張智春先生的個人簡歷：

　　張智春：男，1964年7月出生，1988年畢業于上海同濟大學，中共黨員，工程師。歷任青島海爾電冰箱股份有限公司全質辦主任助理、海爾集團認證中心主任助理、青島海爾電冰箱股份有限公司二廠廠長、青島海爾電冰箱銷售有限公司總經理、海爾電器國際股份有限公司副總經理、海爾電器國際股份有限公司總經理。

　　特此公告。

　　2003年8月21日