南京新街口百貨商店股份有限公司三屆十次監事會會議于2003年8月13日上午在公司召開,公司監事會主席張仲煒女士主持了會議.會議應到監事3人,實到監事3人。會議符合有關法律、法規和《公司章程》的規定,合法、有效。經審議, 會議通過如下決議：

　　1. 公司2003年半年度報告及摘要；

　　2. 關于南京東方商城有限責任公司實施管理層收購(MBO) 的議案。

　　3. 關于東方商城會計追溯調整事項。

　　附：南京新街口百貨商店股份有限公司監事會關于會計追溯調整事項的說明

　　南京新街口百貨商店股份有限公司監事會

　　2003年8月13日

　　監事會決議公告附件：

　　南京新街口百貨商店股份有限公司監事會

　　關于會計追溯調整事項的說明

　　南京東方商城有限責任公司為本公司的控股子公司,2000年以營業大樓抵押按揭貸款的方式向工商銀行南京分行貸款1.15億元,由于以下兩個原因,本報告期將按揭貸款方式變更為一般貸款方式,因而造成會計數據的追溯調整。

　　1、原按揭貸款利率偏高,無法執行新利率,公司每年為此要多支付利息53.48萬元。

　　2、公司的發展需要資金的支持.原方法由于已將大樓全部抵押,貸款資金只有評估價的三分之一,不能解決公司發展所需要的資金。貸款方式變更為一般貸款后,除解決原有貸款外,仍擁有共計四層營業場所的優質資產,資源資金將不會成為公司今后發展的屏障。上述事項的調整已被南京永華會計師事務所認定為追溯調整事項,影響以前年度損益-496.53萬元,影響本報告期損益-218.93萬元。

　　3、因上述事項的調整,本公司追溯調整以前年度損益395.59萬元,其中調減期初未分配利潤276.91萬元,調減期初法定盈余公積39.56萬元、調減期初法定公益金39.56萬元、調減期初任意盈余公積39.56萬元。不存在損害公司及其他股東利益的情形,特別是中小股東利益的情形。

　　南京新街口百貨商店股份有限公司監事會

　　2003年8月13日