◆◆◆最近公告摘要一覽[000516]◆◆◆

　　(000516)陜解放A法人股協議轉讓提示(2003年8月7日)

　　接公司股東西安高新醫院有限公司函告，陜西精誠投資有限公司、西安華融科技有限公司于2003年8月2日，分別與西安高新醫院有限公司簽定了《法人股轉讓協議書》，陜西精 誠投資有限公司將其所持有的公司法人股399.30萬股(占公司總股本的3.06%)，西安華融科技有限公司將其所持有的公司法人股326.70萬股(占公司總股本的2.51%)，以協議方式全部轉讓給西安高新醫院有限公司，每股轉讓價格均為2.80元，轉讓總價款分別為人民幣1118.04萬元、914.76萬元。

　　本次股權轉讓完成后，西安高新醫院有限公司將直接持有公司法人股3012.90萬股，占總股本的23.11%，為公司第一大股東。

　　(000516)陜解放A第六屆董事會第二次會議決議公告(2003年7月29日)

　　西安解放集團股份有限公司第六屆董事會于2003年7月26日在公司總部召開第二次會議。會議應到董事9人，實到董事8人，王愛萍董事因公在外未能出席本次會議，委托劉文勝董事出席并代為行使表決權。公司監事會成員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由王科董事長主持。經會議認真審議和表決，一致通過了公司《2003年半年度報告》及摘要。

　　(000516)陜解放A2002年度派息公告(2003年7月29日)

　　西安解放集團股份有限公司2002年度派息方案，已獲2003年6月18日召開的2002年度股東大會審議通過，現將派息事宜公告如下：

　　一、派息方案

　　本公司2002年度派息方案為：以2002年度末總股本130,378,296股為基數，向全體股東每10股派2.00元人民幣現金(含稅，扣稅后，社會公眾股中個人股東、投資基金實際每10股派1.60元現金)，本次共計派發現金人民幣2,607.56萬元。

　　二、股權登記日及除息日

　　本次派息股權登記日為2003年8月5日，除息日為2003年8月6日。

　　三、派息對象

　　本次派息對象為：截止2003年8月5日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體"陜解放"股東。

　　四、派息方法

　　1.本次社會公眾股股息于2003年8月6日通過股東托管券商直接劃入其資金賬戶。

　　2.國家股、法人股、本公司董事、監事及高管人員持股股息由本公司派發。

　　3.社會公眾未托管股份的股息，由投資者在辦理確認托管后，到中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司領取。

　　五、咨詢機構：本公司證券部

　　電話：029 7217854

　　傳真：029 7217705

　　地址：西安市解放市場6號

　　六、備查文件

　　公司2002年度股東大會決議。

　　(000516)陜解放A第五屆監事會第二次會議決議公告(2003年7月29日)

　　西安解放集團股份有限公司第五屆監事會第二次會議于2003年7月26日在西安開元商城九樓會議室召開。會議應到監事5人，實到4人，首席監事王保中先生未能出席本次會議，委托監事田旭東先生代為出席，并主持本次會議，符合《公司法》和《公司章程》的要求。會議審議并一致通過了以下事項：

　　一、同意公司2003年半年度報告，該報告如實地反映了公司的財務狀況和經營成果。

　　二、監事會對公司2003年上半年的運作情況和經營決策進行了嚴格監察。2003年上半年公司在管理運作方面能夠嚴格遵守國家各項法律、法規和公司章程；公司董事、總經理及其他高級管理人員在履行職務時均無違反法律、法規、公司章程或損害公司利益，以及侵犯股東權益的行為。

　　(000516)陜解放A2003年半年度主要財務指標及分紅預案(2003年7月29日)

　　一、2003年半年度主要財務指標　1、每股收益(元) 0.097　2、每股凈資產(元)2.907　3、凈資產收益率() 3.34

　　二、不分配，不轉增。

　　三、公司2002年度派息方案：每10股派2.00元人民幣現金(含稅)；股權登記日為2003年8月5日；除息日為2003年8月6日。

　　(000516)陜解放A收回委托理財本金及收益(2003年7月24日)

　　公司與中國銀河證券有限責任公司2002年5月31日簽訂《委托資產管理合同》，以自有資金8000萬元人民幣委托該公司進行資產管理，委托期限一年。截止2003年7月22日，公司已收回全部本金8000萬元人民幣及收益480萬元人民幣。公司現已無委托理財事項。

　　(000516)陜解放A第六屆董事會第一次會議決議公告(2003年6月20日)

　　西安解放集團股份有限公司第六屆董事會于二○○三年六月十八日在公司總部召開第一次會議。由公司二○○二年度股東大會選舉產生的第六屆董事會全體董事出席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　經會議認真討論和表決，一致通過了下述決議：

　　一、選舉王科先生為公司第六屆董事會董事長。

　　二、聘任劉利先生為公司總經理，聘任羅茂生先生為公司財務總監、副總經理，聘任雷燕女士、劉勇先生、劉文勝先生為公司副總經理。

　　三、聘任劉建鎖先生為公司董事會秘書。

　　四、通過《關于第六屆董事會各專門委員會組成人選的議案》。戰略決策委員會成員為王科、徐倫忠、李忠民、劉文勝、羅茂生，其中王科為主任委員(召集人)；審計委員會成員為師萍、徐倫忠、陳培華，其中師萍為主任委員(召集人)；提名委員會成員為徐倫忠、李忠民、劉利，其中徐倫忠為主任委員(召集人)；薪酬與考核委員會成員為李忠民、師萍、徐倫忠、王愛萍、羅茂生，其中李忠民為主任委員(召集人)。

　　以上四項所涉人員的任職期限均為三年。

　　公司全體獨立董事認為：公司高級管理人員的聘任符合《公司章程》的規定，所聘人選有利于公司的經營和發展，同意上述高級管理人員的聘任。附：新任高級管理人員簡歷

　　雷燕，女，1949年8月生，大專學歷。曾任西安唐城百貨大廈商場經理�，F任西安開元商城有限公司副總經理。

　　劉勇，男，1963年6月生，大學本科學歷，工程師。曾就職于西安漢斯啤酒飲料總廠�，F任西安開元商城有限公司副總經理。

　　劉文勝，男，1970年2月生，經濟學碩士。曾就職于中信集團保利(集團)有限公司，三峽證券有限責任公司。曾任西安高新醫院有限公司董事會秘書，現已辭職。現任本公司第六屆董事會董事。

　　(000516)陜解放A退出受讓陜解放國家股一事的公告(2003年6月20日)

　　由于我公司原因，請求退出受讓陜解放國家股(2804.6293萬股，股票代碼000516)，經與陜解放國家股股東西安市財政局協商，根據雙方于6月11日簽定的《股權轉讓協議》第10.1.2條款之規定終止《股權轉讓協議》，其從協議《股權托管協議》同時終止，對因我公司退出受讓陜解放國家股一事給各方造成的不便，表示歉意。

　　(000516)陜解放A第五屆監事會第一次會議決議公告(2003年6月20日)

　　西安解放集團股份有限公司第五屆監事會第一次會議于2003年6月18日在西安開元商城九樓會議室召開。新當選的公司第五屆監事會全體監事出席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的要求。

　　經會議審議、表決，一致選舉王保中先生為公司第五屆監事會首席監事。

　　(000516)陜解放A2002年度股東大會決議公告(2003年6月20日)

　　一、會議召開和出席情況

　　西安解放集團股份有限公司2002年度股東大會于2003年6月18日上午9時整起在公司總部舉行。出席會議的股東(包括股東代理人，下同)共13人，代表股份7762.7731萬股，占公司有表決權股份總數的59.54，符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。大會由王科董事長主持。

　　二、提案審議情況

　　經大會以記名方式投票表決，逐項通過如下提案：

　　1、《2002年度董事會工作報告》，贊成票7762.7731萬股，占到會股東所持股份總數的100%；反對票0股，占0 %；棄權票0股，占0%。

　　2、《2002年度監事會工作報告》，贊成票7762.7731萬股，占到會股東所持股份總數的100%；反對票0股，占0 %；棄權票0股，占0%。

　　3、《2002年度財務決算報告》，贊成票7762.7731萬股，占到會股東所持股份總數的100%；反對票0股，占0 %；棄權票0股，占0 %。

　　4、《2002年度利潤分配方案》：2002年度公司實現凈利潤3,638.24萬元，根據《公司章程》規定，提取2002年度凈利潤10的法定公積金656.56萬元(合并數)，提取5的法定公益金328.28萬元(合并數)，其余85計2,653.40萬元，加上上年度結轉的未分配利潤5,609.80萬元，合計可供股東分配利潤為8,263.20萬元。決定按公司2002年末總股本130,378,296股計算，向全體股東每10股派發現金股利2.00元(含稅)，分配股利合計2,607.56萬元，余額5,655.64萬元，結轉下年度。本年度不進行資本公積金轉增股本。

　　贊成票7762.7731萬股，占到會股東所持股份總數的100%；反對票0股，占0%；棄權票0股，占0%。

　　5、選舉產生公司第六屆董事會、第五屆監事會：

　　本次換屆選舉公司董事、獨立董事、監事，根據《公司章程》的規定采用累積投票制，按候選人得票多少為序，所得選票較多者當選，但當選者所得選票應達到出席會議股東所代表的有表決權的股份數的二分之一以上。

　　經到會股東投票選舉，(按姓氏筆劃排序)王科(得票10165.8331萬票，占到會股東所持股份總數的130.96%)、王愛萍(得票7225.5331萬票，占到會股東所持股份總數的93.08%)、劉利(得票7878.9331萬票，占到會股東所持股份總數的101.50%)、劉文勝(得票7105.7431萬票，占到會股東所持股份總數的91.54%)、羅茂生(得票8521.4431萬票，占到會股東所持股份總數的109.77%)、陳培華(得票7105.7431萬票，占到會股東所持股份總數的91.54%)當選為公司第六屆董事會董事；師萍(得票7432.4431萬票，占到會股東所持股份總數的95.74%)、李忠民(得票7214.6431萬票，占到會股東所持股份總數的92.94%)、徐倫忠(得票7214.6431萬票，占到會股東所持股份總數的92.94%)當選為第六屆董事會獨立董事；王保中(得票7759.1431萬票，占到會股東所持股份總數的99.95%)田旭東(得票7770.0331萬票，占到會股東所持股份總數的100.09%)、孫文國(得票7541.3431萬票，占到會股東所持股份總數的97.15%)當選為監事，與公司員工民主選舉產生的監事吳西慧、張國保共同組成公司第五屆監事會。

　　6、《關于續聘西安希格瑪有限責任會計師事務所的議案》，贊成票7762.7731萬股，占到會股東所持股份總數的100%；反對票0股，占0%；棄權票0股，占0%。

　　三、律師出具的法律意見

　　北京市康達律師事務所接受本公司的委托，指派呂延峰律師出席公司2002年度股東大會，并就本次股東大會的相關事宜出具法律意見書。律師出具的結論性意見為：本次股東大會的召集和召開符合法律、法規和公司章程的規定，出席會議人員的資格合法有效，會議對議案的表決程序合法，表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　1.經與會董事和記錄人簽字確認的股東大會決議；

　　2.律師意見書。附：第五屆監事會職工監事簡歷(按姓氏筆劃排序)

　　吳西慧，女，1958年4月生，大學專科，經濟師。曾在西安民生百貨大樓、解放百貨商場、第二百貨公司工作，歷任文書、干事、副總經理，現任本公司總經理辦公室主任。

　　張國保，男，1946年1月生，經濟師。曾在西安市服裝公司、西安市金龍服裝廠、一商局集管處工作，歷任干事、店主任、副廠長，現任本公司集團報社副總編。