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揭秘廣東地下錢莊洗錢黑幕：每年洗錢2000億

http://whmsebhyy.com 2003年08月05日 05:56 北京青年報

　　廣州海關(guān)破獲十四億元成品油走私大案，經(jīng)查該走私團(tuán)伙通過地下錢莊籌集大量外幣

　　前天，廣州海關(guān)公布了新中國成立以來“螞蟻搬家”式走私成品油的最大案。以鄭洪鈞為首的走私集團(tuán)利用香港免稅柴油與國內(nèi)柴油的差價，4年間走私柴油54萬噸，案值高達(dá)14億元，偷逃稅款3.5億元，已抓獲的主要嫌疑人就多達(dá)150多名。昨天記者采訪廣州海關(guān)時獲悉，該案還在進(jìn)一步調(diào)查中，目前可以肯定的是，該走私團(tuán)伙為了籌集大量港幣、美元，頻繁通過地下錢莊“洗錢”。有關(guān)部門正通力合作，爭取早日抓獲隱藏在陰暗角落的“地下錢莊”。

　　據(jù)了解，地下錢莊多是走私集團(tuán)的財務(wù)“靠山”，資金順利周轉(zhuǎn)也是走私鏈環(huán)中一個決定性環(huán)節(jié)。記者昨天同時從國家外管局獲悉，僅今年年初，公安部門、外管部門在廣東、福建開展的打擊地下錢莊的專項行動，就一舉打掉32個地下錢莊，收繳贓款、贓物價值3000多萬元，抓獲了包括地下錢莊莊主在內(nèi)的犯罪嫌疑人90多名。而近期外管局和公安部的工作重點之一，正是開展打擊地下錢莊的專項行動，將在重點地區(qū)偵辦一批重大案件，清除“地下錢莊”這種經(jīng)濟(jì)“毒瘤”。

　　個案：廣東到香港三條路線運輸現(xiàn)金

　　隨著公安、外管部門拉緊打擊地下錢莊的大網(wǎng)，犯罪分子通過地下錢莊洗“黑錢”的操作鏈條正逐漸“浮出水面”。雖然近日破獲的最大走私成品油案件中涉及的“地下錢莊”運作過程還需繼續(xù)深入調(diào)查，但是去年在廣東江門中級人民法院開庭審理的汕頭“許鵬展地下錢莊”案，或許能了解地下錢莊數(shù)十年的悄然運作流程。

　　許鵬展———表面上是汕頭市金園區(qū)新興鴻展農(nóng)副產(chǎn)品商行的老板。為了不被人查出破綻，許也曾頻繁地更換銀行賬戶和公司名稱，僅被公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)的許注冊的空殼公司就達(dá)20多家。從1999年9月商行成立到事發(fā)短短6個月，已經(jīng)為汕頭走私交易提供了源源不斷的超過18個億的現(xiàn)金流，幾乎超過了許多當(dāng)?shù)劂y行的業(yè)務(wù)量。

　　據(jù)參與辦案的汕頭市公安局經(jīng)偵支隊有關(guān)人士介紹，許在汕頭一帶換匯圈里早已是聲名遠(yuǎn)揚，不少有換匯需求的企業(yè)和個人都會主動來找他。因為許人緣不錯，服務(wù)和信譽甚至比部分正規(guī)銀行還要好�！耙愿蹘艦槔�(dāng)時銀行的兌換牌價是1.08,地下錢莊的牌價基本上只有1.10,而且地下錢莊手續(xù)費也很低廉，通常只收1%到2%的傭金。許鵬展最讓人放心的是，一般在談好生意后，多是主動把錢先打到對方指定的賬戶上，對方確認(rèn)后再把本金和傭金打到許的賬戶，讓客戶覺得非常信得過�！�

　　對于錢經(jīng)深圳進(jìn)入香港的途徑，辦案人員評價說，許鵬展運錢線路的設(shè)計巧妙“遠(yuǎn)非常人所能想象”，以致這些錢如何從深圳運往香港，警方到目前仍未能作出明確判斷。

　　“現(xiàn)金運輸這一個環(huán)節(jié)，也被許鵬展分解成若干單獨的動作，由不同的人來完成，彼此之間互不知情�！睋�(jù)分析，許有三個馬仔，兩人專門負(fù)責(zé)從內(nèi)地客戶那里收取現(xiàn)金，交回錢莊集中保管，清點后捆綁裝箱，然后由另一個馬仔負(fù)責(zé)用一輛三菱吉普車運到深圳交給在深圳的接貨人。

　　據(jù)警方推測，地下錢莊很可能有三種路線進(jìn)行現(xiàn)金運輸:“深圳到香港有很多直航航線，最簡單最原始的辦法就是通過‘水客’將這些錢分批過境，還有一種方法是與香港那邊的走私公司相互配合做假單證，簽訂假的購貨合同把錢匯出去�！薄耙灿锌赡苁侵苯油刀蛇\送。”同時，地下錢莊的資金也直接服務(wù)于許氏家族的走私生意，同時大量接其他走私集團(tuán)的洗錢生意。

　　追蹤一：走私集團(tuán)喂飽地下錢莊

　　“我們在汕頭調(diào)查一個不大的走私案時，發(fā)現(xiàn)他們的出境資金都要經(jīng)過一個相同的賬戶，順藤摸瓜追查到了許鵬展的這家地下錢莊。跟蹤很長時間后，又發(fā)現(xiàn)這個錢莊的背后是一個更大的走私集團(tuán)。所以，仍然沒法說是地下錢莊的查處最終牽出了汕頭走私案，還是一系列走私案的曝光，讓專案組發(fā)現(xiàn)了地下錢莊的蛛絲馬跡。但有一點可以肯定，查處沿海地區(qū)的走私案，地下錢莊是一個可以入手的線索�！闭{(diào)查汕頭許鵬展地下錢莊的一位辦案人員這樣說。

　　近日剛偵破一起“黃�！痹p騙案的海淀公安分局有關(guān)人士也表示，據(jù)他的了解，在京城換匯的“黃牛”除了靠賺取利差、詐騙獲取利益外，最重要的獲利途徑之一是將外匯運到廣東、福建一帶，通過地下錢莊這一“中介”，交給走私集團(tuán)。“走私集團(tuán)對外匯需求的‘胃口’大著呢，在走私高額暴利的支撐下，高出一兩個點兌換外幣，對于他們根本算不了什么。”

　　據(jù)海關(guān)人士介紹，目前走私活動日漸隱蔽：從原來的單純“洗單”轉(zhuǎn)變?yōu)橄磫魏拖簇浵嘟Y(jié)合，且“洗單”的內(nèi)容也從價格開始向原產(chǎn)地等要素發(fā)展，千方百計地瞞報價格以偷逃稅款：為了對付海關(guān)調(diào)查和稽查，少數(shù)不法企業(yè)的行業(yè)性“反海關(guān)價格聯(lián)盟”已顯山露水，他們私下制訂“行業(yè)價格”，共同對付海關(guān)檢查：出現(xiàn)小批量、高頻率、分散性和低風(fēng)險的隱性走私等。有的甚至“洗人”，隱瞞真實的貨主身份進(jìn)行走私，一旦被查貨主便逃之夭夭，重新開設(shè)新的公司進(jìn)行違法走私活動。

　　追蹤二：地下錢莊每年洗錢2000億

　　據(jù)國際貨幣基金組織估計,全世界每年涉及的“洗錢”量大概在15000億至28000億美元之間。而我國一些專家學(xué)者分析,最近三年中國資本外逃達(dá)530億美元。每年通過地下錢莊“洗”出去的黑錢至少高達(dá)2000億元人民幣，其中走私收入洗黑錢約為700億元人民幣，官員腐敗收入洗黑錢超過500億元人民幣，其余的是一些外資企業(yè)和一些私營企業(yè)將收入轉(zhuǎn)移到境外，以逃避國家監(jiān)管和稅收。

　　按國際上通行的計算方式，資本外逃額即中國貿(mào)易順差加資本凈流入與中國外匯儲備總額增加部分的差值。香港有媒體曾報道指出，每年內(nèi)地國際收支統(tǒng)計中的“誤差與遺漏”有一兩百億美元，這里面通過“地下錢莊”流出國外的占了很大一部分。

　　文/本報記者　王旭

　　視點：打擊地下錢莊需要制度對接

　　要想徹底根除地下錢莊，必須從體制上進(jìn)行改進(jìn)。一是反洗錢覆蓋的范圍要擴(kuò)大，不僅僅覆蓋金融機(jī)構(gòu)，還應(yīng)擴(kuò)大到其他的一些非金融機(jī)構(gòu)主體，因為隨著洗錢規(guī)模的擴(kuò)大，會有一些專業(yè)人員，比如說律師、會計師進(jìn)入到這個犯罪行業(yè)里來。二是針對反洗錢、打擊地下錢莊，還需制度上的對接。目前《刑法》中的洗錢罪名,由于對它的上游犯罪的定義比較窄,只包括了販毒、黑社會性質(zhì)犯罪、走私和恐怖活動犯罪的非法所得,而沒有把貪污、賄賂等腐敗行為的非法所得納入，因此，中國人民銀行頒布的三個法規(guī)，應(yīng)該通過全國人大或者常委會，上升到一個國家立法的角度。第三，目前國內(nèi)情況是由人民銀行作為中央銀行來監(jiān)管反洗錢活動，來接受整個信息的采集分析和報告，人民銀行從這方面接受信息分析可行之后，才移交司法機(jī)關(guān)，所以從國際經(jīng)驗來看，應(yīng)該逐步考慮建立一個專門的、具有偵查權(quán)力的反洗錢機(jī)構(gòu)，對反洗錢、地下錢莊進(jìn)行專項打擊。

　　社科院金融研究所研究員　易憲容

　　整理/本報記者　王旭

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