中國經(jīng)濟時報

　　一個衛(wèi)星接收器、幾十臺電腦、一年更換一次法人代表與企業(yè)名稱、打一槍換一個地方——在蘭州，目前這樣的證券黑市還有近20家。陽春三月CALL來的投資人,到了秋天就被“洗”得差不多了,這些公司便揮起巨鐮,將投資人像莊稼一樣割得干干凈凈之后又“榨”得顆粒不剩。

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　　近四、五年來，數(shù)萬余名不明就里的中小投資人受蒙騙將自己數(shù)億元的血汗錢投進了詐騙者的黑洞，他們滿以為自己是在炒股，哪里知道他們是在別人精心策劃的虛擬交易系統(tǒng)里與詐騙者玩著單據(jù)游戲,他們注定是永遠的輸家——因為，資金根本就沒有進入深滬兩市交割。蘭州證券黑市狂洗“股民”

　　本報記者王宏《甘肅經(jīng)濟日報》記者王克勤

　　世界上真有免費的午餐嗎？有，但好吃難消化。

　　在蘭州，幾乎所有的證券黑市都為不明就里的客戶熱情地提供每天一頓的免費午餐，而且為客戶提供4倍乃至9倍于本金的“融資”，即“借錢”讓客戶炒股；在這里，合法交易大廳里只能是散戶的投資者還能享受到大戶的待遇，每人一臺電腦，不受干擾；他們還能為客戶提供所謂“消息票”，聲稱可以讓客戶年受益達30%---80%，或更多，短時間內讓客戶致富。

　　在如此優(yōu)越的條件下，許多在合法股市里的投資人被經(jīng)紀人“CALL”到這里，吃著每天一頓的免費午餐開始“炒股”。但是，不久，就有越來越多的人發(fā)現(xiàn)，在這里做股票，只有一個結局——虧損。客戶買的“消息股”從一上手就開始爛；自己沒有融資，但賬上卻顯示欠了公司的一大筆錢且全買了不知何時吃進的股票；自己不想買的股票，經(jīng)紀人卻自作主張大數(shù)目吃進；這里的電腦在股市行情看好時，不是停電，就是死機，或者出現(xiàn)系統(tǒng)紊亂，客戶想買的股票總是無法到手；股票下跌時，客戶永遠無法及時拋出股票，直到造成巨額虧損，公司才以保全公司資金為由，為客戶強行“平倉”。

　　在證券黑市，這些投資人亦被稱為“股民”，這些人也這樣稱呼自己。“股民”李學仁，投入55萬元在甘肅華信投資咨詢有限公司“炒股”，在吃了一段時間的免費午餐之后，多年積存的53萬元便付之東流。這時他才大夢初醒，知道幾元錢的免費午餐只不過是“華信”割他的大腿肉煮成湯又喂了他一小勺而已——但是后悔已經(jīng)沒有用了，因為他將55萬元打進華信的賬戶后，除了拿到了一個該公司所謂的賬號與一個空的“一卡通”外，連個收條也沒。

　　“股民”李晶華，在蘭州力鑫經(jīng)濟信息咨詢服務有限公司不到四個月的時間里，免費午餐就使她將自己全家多年積存及多方求借的94000元虧得只有3300元，在無法向親友交代的情況下，1999年8月，風景如畫的黃河之畔，李老太太絕望地走向了河水深處。

　　在蘭州融興信息咨詢有限公司租借的大橋飯店，曾有“破產(chǎn)”的“股民”從樓上跳樓身亡——證券黑市的免費午餐，不知道使蘭州多少個家庭傾家蕩產(chǎn)，甚至妻離子散，家破人亡！

　　其實，這些“股民”只是被欺騙上當?shù)钠胀ㄍ顿Y人而已，進了這些地方之后，他們就沒有做過一天真正意義上的股民。

　　由于不明就里的兒子在證券黑市做了經(jīng)紀人,徐作剛將老倆口一輩子積下的辛苦錢及借來的25萬元共計39萬元全押在了兒子工作的“融興公司”,結果在幾個月之間就被洗得只剩下2000元。當發(fā)現(xiàn)這是一場騙局之后，老伴瘋了——整天光著腳在寒風中走來走去。

　　這些年，證券黑市已成社會公害。然而，在國家大力打擊證券黑市的情況下，在蘭州，自1996年以來，名種形式的證券詐騙卻層出不窮，乃至禁而不絕。一些組織嚴密、精心策劃的詐騙團伙在注冊公司之后，運用模擬股票(或期貨)交易系統(tǒng)，蒙騙廣大投資者，堂而皇之地在陽光下行騙，將老百姓的錢財“順理成章”地據(jù)為已有。將一批又一批不明就里、滿懷投資希望的老百姓“洗”得一窮二白。

　　2000年12月中旬，記者從甘肅省的政府網(wǎng)站里發(fā)現(xiàn)了一份投訴書，反映在蘭州有多家非法股票交易場所在從事股票詐騙。根據(jù)上訪受害“股民”及中國證監(jiān)會蘭州特派辦提供的線索，記者通過暗訪黑市、調查投資人、走訪有關部門等多種方式，對這樣的一些證券黑市進行了近一個月的調查摸底，發(fā)現(xiàn)了其中的黑幕并掌握了大量的證據(jù)和線索。可以確定，在這些非法場所，只要投資者的資金打入他們的賬戶，便進了他們精心設計的陷阱。

　　被“力鑫公司”經(jīng)紀人馬利福騙去“炒股”的李晶華反映，1999年7月，她買的云南銅業(yè)股出現(xiàn)跌停板，李要求公司馬上平倉，但報單小姐(法人代表陳耀爭之妹)稱無法平倉，要求李再吃進1000股爆倉，結果爆倉之后也不平倉，直至該股出現(xiàn)第三個跌停板，公司才為她平倉，僅這一筆，她的虧損加上手續(xù)費就已高達1.6萬元。而她1999年3月才陸續(xù)入到“力鑫公司”的94000元，到此時已經(jīng)被洗得只剩下3300元了。李晶華在絕望中跳進了濤濤的黃河，如果不是幾個好心的年青人及時發(fā)現(xiàn)并把她救上岸來，李老太太已經(jīng)不在人世了。但是多年相守的老伴在得知內情之后，一氣之下離家出走南方，因沒錢而無法結婚的兒子對母親也不能理解，好端端的一個家，就這樣出現(xiàn)了裂痕。

　　華信受害“股民”張東平是一個63歲的孤老太太，自己多年的積蓄、老伴的撫恤金、妹妹一家四口多年擺地攤、賣拖鞋攢得的5.2萬元共計6萬余元在華信被洗去了4萬元，其余部分也無法追回。為了討債，不明真相的外甥持刀追殺老太太，張東平曾為此有家不能回，精神幾乎崩潰。

　　36歲的下崗女工陳惠花在給記者提交的調查表中這樣陳述她的生活現(xiàn)狀：“自從1999年初借錢到西固惠康公司受騙后，所投入的2。8萬元血本無歸，原本就艱苦的日子雪上加霜，導致夫妻感情分裂。如此沉重的災難就像烏云一樣籠罩著這個支離破碎的家庭，每逢過節(jié)，催債的電話令人心驚肉跳，而上門要債的人更難打發(fā)，說盡了好話，做了無數(shù)的保證，凡家中有一些收入，總是先擠出一些還債。就這樣，承受著精神折磨的苦難日子，不知這種黑暗日子何時才是盡頭！受到的冤屈何時才能申張！”記者調查發(fā)現(xiàn)了一個又一個幾乎血本無歸的的受騙者：

　　在“融興公司”：下崗職工安紅蘭投入42000元被洗得只剩3000元、孫淑娟被洗去63000元、蔣青梅被洗去16000元、王啟光被洗去25000元、崔妙花被洗去80000元……在“華信公司”：張學文被洗去42萬元、李學仁被洗去53萬元、任成被洗30萬元、康興國被洗60000元、楊寶蘭被洗去26000元……在“力鑫公司”：溫東立被洗79800元、劉全勝被洗35000元、王彩麗被洗80000元、王啟光被洗45400元、解美娜被洗51400元、李春生被洗46000元……在“金葉公司”：周逸珠被洗38400元、丁國貴被洗63000元、馬淑霞被洗5萬元、耿國明被洗60000元、黃兆達被洗43000元……在證券黑市，所有的投資人沒有一個不虧的！

　　看著案頭越積越厚的調查表，讀著那些滿浸著血汗而又被詐騙者“洗”得蒼白的數(shù)字，我們不禁瞠目結舌！根據(jù)調查的情況看來，僅“華信公司”2000年就“洗”了1000萬至2000萬元，而在蘭州，近20家這樣的公司“洗”了多少錢？四、五年來，蘭州的證券黑市究竟“洗”了多少錢？被蘭州證券交易黑市“洗”光了的老百姓到底還有多少？！

　　然而，令人啼笑皆非的是，直至今天，還有許多受騙者依然蒙在鼓里，以為自己就是炒股把錢賠了，一些人在黑市中不僅血本無歸，而且還因融資而欠下詐騙者的巨額債務，這些人還自以為“得計”地溜之大吉，哪里知道詐騙者正揣著他們的鈔票，對這一筆“債務”會心地一笑了之！而一些拿了公款在這里“炒股”的人，真是“啞吧吃黃連有苦難言”。

　　良心發(fā)現(xiàn)的經(jīng)紀人痛陳黑市內幕：這些公司由若干具有黑社會性質的團伙操縱著，與投資人玩虛假單據(jù)和假數(shù)字。他們洗錢的方法歸納起來就是：頻繁交易、追漲殺跌、鼓動融資、深度套牢、強行平倉。當平倉之后，“股民”的資金就被順理成章地“洗”進了他們的腰包。

　　1999年6月23日，甘肅省工商局與證監(jiān)部門對涉嫌詐騙的蘭州新蘭天投資咨詢有限公司進行檢查時，該公司2名負責人秦立東、李建賓倉惶攜款潛逃。7月2日，受害投資人將秦、李二人團團圍住追討損失時，竟有約20至30名不明身份的人，身帶手槍、手持刀子、鐵棍闖入該公司將秦、李二人“保駕”護送走，去向不明。

　　2000年11月24日下午3點，數(shù)十名被華信公司“洗白”了的“股民”在甘肅省人民政府大門口上訪時，突然來了十多位身著清一色玄色緊袖衫的男青年，對上訪群眾大打出手。報警后，這伙人不敢戀戰(zhàn)，倉皇逃跑時被憤怒的、“股民”當場抓獲其中一人與前來解救同伙的另一青年，并扭送到了公安部門。光天化日之下，什么人竟敢在省政府大門口公然行兇？記者決心弄清這些詐騙公司的內幕。

　　2001年1月1日，記者通過種種方式，終于與一位甘肅華信投資咨詢服務公司的經(jīng)紀人接上了頭，在向其保證不披露真實姓名的情況下，這位經(jīng)紀人決定向記者披露華信詐騙內幕，他說：“你們一定要替我保守秘密，太黑了！不然——”以下就是這位經(jīng)紀人的敘述：

　　華信公司是帶有黑社會性質的，背后有一大批的地痞流氓，而且在一些關鍵的政府部門都有他們的關系。

　　公司做業(yè)務主要靠經(jīng)紀人,經(jīng)紀人都是公司在媒介上打廣告招聘來的，進入公司以后，要進行嚴格的培訓，公司管理也相當嚴格，表面看上去非常規(guī)范。

　　經(jīng)紀人做業(yè)務的第一步叫做“CALL”客。每年3—4月份，股市行情看漲時，公司便讓經(jīng)紀人到正規(guī)的證券經(jīng)營機構或證券登記公司去，為一些中小散戶宣傳我們的優(yōu)越條件：可以提供高比例借款、有專人替你炒做、每人一臺電腦、中午有免費的午餐等等，這些條件的確很是誘人，還真有不少的人就被這樣“CALL”來了，也有許多人自己找上門來。我們公司對經(jīng)紀人還有一項要求,那便是在拉客戶時盡量能拉帶公款的人。

　　客戶來后，便要開戶。公司要求他們最少也要在5萬元以上才能開戶，而有無股東卡并不重要,但是必須填寫家庭住址、成員組成等到情況。所有從正規(guī)交易所來的股民都要割肉之后才能到華信公司，股票不能轉戶，華信要我們解釋是因為華信借的“機構賬戶”，其實這是子虛烏有。

　　開戶之后，公司給“股民”一個帳號和一個招商銀行的“一卡通”，這個卡上并沒有一分錢。然后，公司開始封倉操作，并要求經(jīng)紀人盡量與“股民”簽定全權委托交易協(xié)議書，并規(guī)定每次交易都不能少于1000股。之后，公司便以工資待遇等誘導經(jīng)紀人開始惡意炒做。

　　他們的方法歸納起來就是：頻繁交易，追漲殺跌、鼓動融資、深度套牢、強行平倉。當強行平倉之后，“股民”的實有資金因所買股票下跌已經(jīng)“虧損”，再與“股民”融資數(shù)額(實際上只是公司在“股民”賬戶上加的虛數(shù)字)相平，“股民”的資金就順理成地章地被“洗”進了他們的腰包。

　　公司為“股民”融資，還款周期為10天，但是當股票上漲時卻幾個月都不平倉，當大幅下降時便會隨時平倉。采用這種手段，華信今年已經(jīng)洗錢至少1000多萬，最大的一宗業(yè)務入帳款高達300萬元。華信100多名業(yè)務人員帶來了大量的“股民”，被洗的“股民”中有軍人、公務員、個體戶等，成份極為復雜。有好多的人在此上當之后，還真以為是自己做股票虧損了，許多人雖然覺察到了騙局，但是敢怒不敢言，只好打掉牙吞進肚里，絕望地揮淚而去。他們的資料也就很快被銷毀。

　　到了10月份，這些人就被“洗”得差不多了，各種投訴也引起工商部門和證監(jiān)會的關注并開始檢查，這時公司便會很認真地告訴“股民”：遵照上級指示，公司開始停業(yè)自糾，請廣大股民趕快清倉。許多人在“洗白”之后就這樣被清走了。

　　到了第二年，公司便會重新更換法人代表、重新注冊公司名稱、另搬一個地方開始新一輪的詐騙。又會有許多新的“股民”被他們以同樣的手法堂而皇之地洗白。

　　其實,法人代表閆鵬山只是一個傀儡，后臺老板是王成，但王成背后還有老板。我只知道老板來的時候坐的是武警牌照的車，有一大批的保鏢，這些人有經(jīng)過特殊訓練的保安隊，有微沖、鋼絲鞭等武器，但輕易不會出動。在這個公司里只有少數(shù)的人如盤房人員高海燕、技術負責人麥某等知道詐騙內情，大多數(shù)的經(jīng)紀人并不知道自己從事的工作是在騙人。華信在蘭州有好幾家這樣的公司，他們原來叫做“國泰”，在甘霖大廈9樓，法人代表為臧國成，主要工作人員為王福有，當時就有80多人在炒股；次年，公司改為“中亞”，搬到了金穗大廈，法人代表還是臧國成；之后，公司又搬到了蘭州市二建大廈，改稱“華信”。這些公司均由幕后老板操縱，我本人就先后在這幾個公司做過業(yè)務。這些公司的電腦交易系統(tǒng)只是個模擬的局域網(wǎng)，電腦也是租來的，報單的地方就在市內。

　　華信有許多威脅人的辦法，他們讓經(jīng)紀人到“股民”家里做家訪，弄清其具體住址；經(jīng)紀人不許向外透露公司機密，并揚言誰要是引出問題，便要抄誰的老家。許多經(jīng)紀人已經(jīng)被華信公司套住，身不由已。已經(jīng)有一個經(jīng)紀人失蹤多天了，你們一定要為我保密！！！

　　2001年1月6日，記者又通過種種渠道找到了先后曾在“惠康公司”(金業(yè)公司之前身)與“力鑫公司”做經(jīng)紀人的某某，通過與他的交談發(fā)現(xiàn)，這些公司的詐騙手法竟是完全一致。他給我們透露了關于力鑫的一些內幕，結果發(fā)現(xiàn)與記者的調查完全一致：

　　“力鑫公司”絕對是詐騙，他們的欺騙手法與華信不僅相似，而是完全一模一樣。更為重要的是，這家公司與已經(jīng)被公安部門以涉嫌詐騙立案查處的“蘭州立祥經(jīng)濟信息咨詢服務有限公司”有著密切的關系。“力鑫公司”開張后，宣稱他們借“立祥公司”的跑道做生意，“立祥”骨干姜發(fā)當時就常駐在力鑫“指導”業(yè)務，“力鑫公司”客戶炒股簽訂的投資合作協(xié)議書上就是此姜發(fā)簽的字，但蓋的是“力鑫”的章；還有一個叫沈濤(后查明系立祥法人代表)的和姓劉的四川人經(jīng)常來“力鑫”為“股民”做股評；后來“立祥公司”在西藏和新疆分別開了所謂的分公司進行股票詐騙，被當?shù)毓�安機關查處之后，甘肅也開始立案查處“立祥”，1999年7月，“立祥公司”被蘭州市公安局查封，同時抓了四個人，其中就有沈濤與姓劉的四川人，姜發(fā)從此下落不明。“立祥公司”已經(jīng)被查處了，但是“力鑫公司”卻還在繼續(xù)行騙。

　　其實，這個公司的老板原來也是受害者。“力鑫公司”的法人代表陳耀爭原來是蘭州黃河啤酒廠的司機，他的背后是原蘭化化建公司電裝隊會計褚新華，此人在西固一期貨營業(yè)部受騙虧了10多萬元之后發(fā)現(xiàn)了其中的秘密，便投資20萬元與陳耀爭辦起了“力鑫公司”開始撈本。在這個公司里，有一個叫馬利福的經(jīng)紀人騙人不少，此人原是蘭化維達公司大修車間職工，月收入在1000多元，后來他辭去了工作專門做起了經(jīng)紀人，可見收入是相當?shù)母?此人在記者暗訪時還一本正經(jīng)地為我們介紹股票并極力勸誘我們做CCE，記者在采訪中了解到的許多受害股民包括文首提到的李晶華，都是此人拉下水的。)

　　我在“惠康公司”做經(jīng)紀人時當時就發(fā)現(xiàn)填單不正規(guī)，報單時也聽不到任何聲音，在交易過程中，跌停板本來不能出票，但是他們卻照出不誤。1999年9月份，“鄭州煤電”(600121)有2—3天連續(xù)跌停，但“股民”卻把票都出去了，我發(fā)現(xiàn)不對，就離開了。后來我發(fā)現(xiàn)“力鑫公司”也一樣，是在詐騙，這樣的昧心錢我不能賺，害人太深，發(fā)現(xiàn)內幕后，在朋友的保護下，我馬上辭了職。

　　據(jù)記者調查與暗訪，發(fā)現(xiàn)一些非法證券交易場所的確有著相當復雜的社會背景，在政府和一些相關部門，這些公司幾乎無一例外地都有鐵“關系”。這些背景和關系便是這些公司的保護傘。在一些由各部門聯(lián)合組織的檢查中，往往是行動還未開始，對方已經(jīng)早已以各種理由將“股民”勸離，留下一層空樓，連電腦都搬得一臺不留；待檢查人員行動一結束，這個公司便會迅速重新開張。

　　記者了解到，一些政府部門還不明就里地為一些非法證券交易場所辦了一些不應該辦的事。如在華信公司的門口，就掛著由甘肅省某部門頒發(fā)的合法經(jīng)營單位的銅牌。而一些相關部門的領導，也不知不覺地為一些非法證券交易場所所利用。2001年1月3日，記者暗訪甘肅傲然商貿(mào)有限公司，發(fā)現(xiàn)在其大門口就有蘭州市一位有影響的領導為該公司題的詞，被制成兩塊精美的銅字匾，掛在極為醒目的地方。

　　通過暗訪，記者發(fā)現(xiàn)在蘭州，證券黑市經(jīng)紀人CALL客非常普遍。2001年1月3日，記者一行兩人來到了甘肅省證券登記公司辦證大廳，以股民身份辦理股東卡，當我們裝作看不懂表格內容時，便立刻有三四個經(jīng)紀人湊上來與我們套，表還沒有填完，我們便被兩位自稱為甘肅傲然商貿(mào)有限公司的經(jīng)紀人成功地CALL到了該公司，與公司經(jīng)理一起再三地鼓動我們做CCE(中國商品交易市場)現(xiàn)貨倉單位交易，并稱這是四兩撥千斤的好生意，上漲下跌均可掙錢，到了三四月份便可以做股票，而且不用股東卡。一批又一批的受騙者就是這樣被這些證券黑市的經(jīng)紀人從登記處或者正規(guī)交易機構CALL走的。

　　由于打擊不力，去年，蘭州又雨后春筍般地冒出了近20家非法股票交易場所。在近一個月的時間里，記者通過暗訪、調查等方式掌握了大量的線索和證據(jù)。種種跡象表明，在這些公司里，所有“股民”的資金均沒有進入深滬兩市交割。

　　根據(jù)中國證監(jiān)會蘭州特派辦的調查和甘肅省、蘭州市工商局平時接受投訴的舉報記錄，在蘭州，2000年至目前還有這樣一些非法證券交易場所：甘肅華信投資咨詢有限公司、蘭州力鑫經(jīng)濟信息咨詢有限公司、蘭州信達經(jīng)濟信息咨詢有限公司、萬維達經(jīng)濟咨詢有限公司、華隴財經(jīng)、甘肅中亞財經(jīng)有限公司、國泰財經(jīng)有限公司、新蘭德量子工作室、甘肅金業(yè)商貿(mào)有限公司、蘭州融興信息咨詢有限公司、天盛商貿(mào)公司、甘肅傲然商貿(mào)有限責任公司等等。

　　記者重點調查了華信、力鑫、金業(yè)等幾家非法股票交易場所，發(fā)現(xiàn)這里純粹是黑市詐騙。這些公司均選擇偏僻地帶或者高層寫字樓內的出租房做為營業(yè)場所，利用幾十臺租來的電腦，通過衛(wèi)星接收器、互聯(lián)網(wǎng)或者有線電視接收股市行情信息，建成一個模擬的股票交易系統(tǒng)，采用空買空賣的手法欺騙“股民”，“股民”的資金從入賬之后實際上就已經(jīng)進了他們的腰包，根本就沒有進入深市或者滬市。通過調查，記者發(fā)現(xiàn)了大量疑點，可以一目了然地洞悉詐騙者的陰謀。

　　一：這些公司沒一家有中國證監(jiān)會頒發(fā)的“證券經(jīng)營許可證”。由于證券黑市猖獗，2000年10月10日，中國證監(jiān)會蘭州特派辦、甘肅省工商局、甘肅省公安廳聯(lián)合公告，公布了甘肅省內合法券商的名單，上述公司沒有一家。

　　二：在這些公司的營業(yè)執(zhí)照注明的經(jīng)營范圍中，根本就沒有證券經(jīng)營或者證券代理項目、這些公司一般都是以財經(jīng)信息、投資咨詢、商貿(mào)服務等為名，經(jīng)營范圍只是信息與證券知識咨詢、家政理財?shù)龋�但是卻在私下里做著所謂的股票交易業(yè)務。如因從事股票詐騙被甘肅多家媒體曝光的甘肅金業(yè)商貿(mào)有限公司，其營業(yè)執(zhí)照中注明的經(jīng)營范圍卻是金屬材料、建筑材料、化工產(chǎn)品、機電產(chǎn)品、五金交電、百貨的批發(fā)零售與經(jīng)濟信息咨詢。三：這些公司根本就沒有股票交易席位號，從合法交易機構轉來的股民，必須先割肉才能以現(xiàn)金在這些公司開設賬戶。這些公司欺騙“股民”說他們走的是合法券商的“機構通道”，但卻沒有一家公司能為一個“股民”提供一套完整的交割資料。2001年10月10日及16日，記者收到暗訪時聯(lián)系的金業(yè)公司經(jīng)紀人陶彥京打來的電話，鼓動務必在年前到該公司開設賬戶做股票，記者要求對方提供席位號，將我在其它地方的股票轉去，但這位經(jīng)紀人表示不能轉，一定要求現(xiàn)金開賬。

　　四：在這里炒股，居然不用股東卡。新“股民”在這里不用登記就可以炒股，從合法證券機構“CALL”來的股民在這里也根本不用股東卡。而眾所周知，要成為股市投資者，必須在證券登記機構登記，憑借股東卡、個人賬戶及身份證才能進入股市交易。

　　五：這些公司的交易系統(tǒng)純粹是一個模擬的交易系統(tǒng)根本就沒有與深滬兩市聯(lián)網(wǎng)，所謂報單，只是虛張聲勢。當股市行情看漲時，總會出現(xiàn)停電、死機、系統(tǒng)紊亂等故障。據(jù)受害股民田國忠反映，甘肅金業(yè)商貿(mào)有限公司的交易系統(tǒng)就由距該公司50米外的一棟二層樓上的一間暗室控制。

　　六：這些公司均為“股民”提供1：4乃至1：9的融資，而實際上，“股民”根本風不到現(xiàn)金，所謂融資只是在“股民”的賬號上加了一串數(shù)字而已，為合理洗錢埋下伏筆。而正規(guī)的股票交易機構是絕對不允許融資的。七：私自制定風險值指標。當“股民”融資并且所買股票下跌后，其風險值便急劇下降，當“股民”風險值低于20%或者融資日期滿10天后，公司便對“股民”強行平倉，洗錢陰謀由此得逞。

　　八：要求“股民”必須與其經(jīng)紀人簽定全權委托，經(jīng)紀人往往誘導“股民”反向操作，追漲殺跌、不斷融資，在“股民”深度套牢之后，強行平倉。一些經(jīng)紀人甚至在不通知“股民”的情況下，自行為“股民”融資、買賣股票、強行平倉，為“股”造成成巨額損失。而在正規(guī)股票交易機構，是不能為股民做全權委托的。

　　九：在深滬交易所收市以后，這些公司居然還能“出票”、“平倉”。許多“股民”在當日收市時并未出票，但是在次日一早剛開市就被告知已經(jīng)于昨日平倉。

　　十：一些難惹的“股民”在損失之后，還能從這些公司討來一點損失。2001年1月12日，華信公司為瓦解上訪“股民”，突然為部分損失在兩萬元以內的“股民”清退50%的“虧損”款，并且迫使他們寫下了100%的收款條。哪有合法交易機構為股民退賠虧損的道理？！

　　據(jù)記者調查發(fā)現(xiàn)，這些公司往往每年都要更換一次法人代表、企業(yè)名稱和辦公地點。據(jù)投資人康興國舉報：1999年，受經(jīng)紀人的勸誘，他到了“甘肅國泰財經(jīng)服務有限公司”做所謂的股票。沒幾天，又被轉到了“甘肅中亞財經(jīng)服務有限公司”。之后又被轉到了“甘肅華信投資咨詢有限公司”，但里面的工作人員卻始終沒有變。“金業(yè)公司”的前身為“惠康公司”，而這個“惠康公司”是由“萬鵬信息咨詢有限公司”、“振坤”、“朝陽”等演變而來的。

　　在更換了名稱之后，這些公司的名稱還在隨意的改來改去。在“華信公司”為“股民”提供的保證金收據(jù)上，有的便寫的是“甘肅華信財經(jīng)服務公司”，但法人代表簽名卻是“甘肅華信投資咨詢有限公司”的法人代表閆鵬山。“金業(yè)公司”在其營業(yè)執(zhí)照上注冊的是“甘肅金業(yè)商貿(mào)有限公司”，但在其營業(yè)部的門口打的卻是“金葉”的招牌。

　　記者走訪了許多受害的投資人，投資人們介紹了他們在證券黑市做所謂股票交易時遇到的種種不可思議的遭遇：

　　在“力鑫公司”受騙的“股民”溫東立，1999年9月27日上午10點以每股7.35元的價格買入廣州浪奇29000股，公司回單明確表示已經(jīng)買入，但是在深市成交明細表上卻顯示，當天到10：10時，廣州浪奇總共成交只有10000多股，這多余的19000股難道是從天上掉下來的不成？

　　在“華信公司”受騙的“股民”楊曉華于2000年8月10日交給該公司3.5萬元股票保證金，經(jīng)紀人賈濤一再要求她融資，楊以利息太高為由予以斷然拒絕，后楊得知“華信”是非法證券交易場所，便想退出并抽走資金，但公司一直推托不予退還。10月26日，當她如約到華信辦理手續(xù)時，卻發(fā)現(xiàn)華信已經(jīng)關門大吉。她通過該公司電話查詢資金狀況，卻吃驚地發(fā)現(xiàn)自己帳上竟然有4000股美爾雅、1000股生益科技，市值6萬多元。經(jīng)紀人已經(jīng)主動地融了資并吃進了大量的股票，但卻拿不出任何的交易單據(jù)，在不明不白之中，她就損失了2.5萬元，她憤怒地說：如果說其他投資人是利誘上當，那么我就是被“華信”明搶了！

　　“股民”辛建霞，于2000年5月12日至8月18在“華信公司”陸續(xù)投入145000元，在拿到一張收款條之后就算是開了戶。結果同時有兩位經(jīng)紀人在其賬戶上未經(jīng)本人同意就私自買賣股票并融資，在短短的20天內，數(shù)碼網(wǎng)絡、內蒙華電兩支股票就使她損失4萬多元，在“華信公司”，她被洗去近7萬元。

　　華信受害“股民”王進喜，2000年5月份的一天填帳號時出錯，結果另一位股民的資金就被王買了2000多股上海三毛。在不到四個月的時間內，他被洗掉了18萬元！

　　憤怒的“股民”到公司質問，我們的資金是否真正進行了交割？

　　面對種種證據(jù)，這些黑市頭目依然堅定地告訴“股民”，稱他們走的是合法券商的機構通道，絕對沒有問題。如華信公司就稱其為華夏證券蘭州營業(yè)部的分支機構，但是，2001年1月5日，記者在華夏證券有限公司蘭州營業(yè)部采訪其總經(jīng)理了解到，華夏除自己在甘肅全省開辦的三個點之外，根本就沒有與任何一家華夏之外的機構有過此類合作。

　　記者通過對中國證監(jiān)督會蘭州特派辦和有關合法券商的采訪了解到，根據(jù)《中華人民共和國證券法》之規(guī)定，從事證券及期貨交易的機構，必須經(jīng)主管部門取得證券經(jīng)營許可證，并在工商部門注冊取得合法營業(yè)執(zhí)照之后方可從事證券業(yè)務。而非法交易機構所說的通過所謂“機構通道”取得會員資格是不可能的。

　　有關專家告訴記者，這些非法機構所謂的“機構通道”，不外乎以下三種類型：一是在個人賬戶下多人炒做；二是在企業(yè)帳戶即B字頭帳戶下多人炒做；三是企業(yè)做經(jīng)紀業(yè)務，在個人帳戶或者企業(yè)帳戶下炒做。以上幾種情況，無論這些非法證券交易機構通過哪一種方式進行交易，都能為“股民”提供完整的交割資料。但是這些公司卻沒有一家能夠為一個“股民”提供一套完整的交割資料，這說明——他們根本就沒有進入交易系統(tǒng)!中國證監(jiān)會明確規(guī)定：每一個客戶的每一筆交割無論金額大小、無論買進賣出，均在深滬兩市必須有完整的交割記錄，其交割記錄保存期為20年。

　　證監(jiān)會對非法證券機構束手無策，工商部門最嚴歷的查處手段莫過于認定其為超范圍經(jīng)營并予以罰款或查封。不料，查封之日，便是詐騙者陰謀得逞之時——政府面對證券黑市緣何如此軟弱無力？

　　在采訪中，記者還了解到，在甘肅的好幾個地州市都發(fā)生過假冒華夏證券或者合法券商的案件，其中在定西最為猖獗，這些騙子租借樓房，對外公然打著華夏證券的牌子，所有工作人員統(tǒng)一著裝，身佩華夏證券的小銅牌，儼然是正規(guī)華夏的架勢。更為可笑的是這些人竟然招來小姐，拉著“歡迎到華夏證券來投資”的條幅在大街上招徠客戶。有的地方還在當?shù)氐碾娨暸_上大作廣告。

　　在蘭州，力鑫公司、信達公司、金業(yè)公司等不僅公然在蘭化電視臺大作廣告，還在當?shù)氐膱蠹埮c電視臺上公開招聘所謂的“股票經(jīng)紀人”。蘭州市的證券黑市緣何如此猖獗？在詐騙者面前，我們的政府緣何顯得如此軟弱無力？為此，記者又走訪了有關部門。

　　在中國證監(jiān)督會蘭州特派辦，記者了解到，近幾年，在蘭州，利用股票和期貨進行詐騙的現(xiàn)象有禁不絕。根據(jù)《中華人民共和國證券法》第一百七十八條規(guī)定：“非法開設證券交易場所的，由證券監(jiān)督管理機構予以取締……”，但是，在實際上，由于沒有必要的手段，證監(jiān)會能得管了合法機構，但卻管不了非法機構，象這樣的詐騙機構，必須要依靠公安機關立案查處。

　　據(jù)甘肅省工商行政管理局公平交易處劉興斌處長介紹，據(jù)工商部門掌握的資料，蘭州的非法證券及期貨交易場所在近幾年不但一直數(shù)目不減，而且還經(jīng)歷了期貨詐騙和股票詐騙兩個階段。

　　1996年，蘭州市開始出現(xiàn)非法期貨交易公司，到1997年，已經(jīng)蔓延到了七.八家，但這些公司一般都是國營機構的分支，工商部門查處比較容易，公安機關也積極配合，打擊力度比較大，還沒有涉及社會穩(wěn)定的大案發(fā)生。

　　從1998年開始，國營非法證券經(jīng)營機構在蘭州基本絕跡，但是卻不斷地產(chǎn)生各種類型的私人非法公司，以股票模擬交易進行詐騙的新苗頭開始出現(xiàn)，而且工商部門只要一查封，這些公司就會借機將“股民”割肉甩出之后就攜款潛逃，蹤影全無，到了次年，他們又會注冊一個新的公司來行騙。所以工商部門面對這些公司已經(jīng)出現(xiàn)了不適應的情況，最歷害的處罰手段——查封——實際上無形中給詐騙者幫了忙。

　　所以，面對此類案件，工商部門輕易不敢查封。只有向公安部門移交。但蘭州市公安往往認為證據(jù)不足，讓工商局繼續(xù)調查取證。工商部門執(zhí)法手段極為有限，有些證據(jù)非得公安取證才行。

　　據(jù)劉處長介紹，甘肅省工商行政管理局及蘭州市工商局公平交易分局多次將群眾上訪材料及工商部門對一些證券黑市調查取證之后認為涉嫌詐騙的案卷移交到了公安部門,但移交之后不是石沉大海,就是又被公安部門以證據(jù)不足為由退回。工商部門因為執(zhí)法手段有限，對于證券黑市的詐騙行徑無能為力。

　　記者了解到，只要公安部門不出動，這些證券黑市的詐騙者還往往希望工商及證監(jiān)部門來檢查。因為是一年注冊一個公司，三四月份“CALL“來的”股民＂到了八九月份就也被洗得差不多了。這些公司做業(yè)務還真像農(nóng)民種莊稼，春天播下種子，到了秋天，便揮起巨鐮，將股民們像莊稼一樣割得干干凈凈之后又榨得顆粒不剩。然后放一把火燒了桔桿，從頭再來。在詐騙者籌劃新一季的豐收計劃時，一些清醒了的股民也開始向各級部門反映舉報，詐騙者便借檢查之際關門大吉。到來年再更名換姓，重新開張。

　　鑒于蘭州非法證券經(jīng)營機構魚龍混雜，受害群眾上訪頻繁的情況，證監(jiān)會與工商部門進行了多次查處，但不能從根本上解決問題，因為此類問題已經(jīng)超出了證監(jiān)會與工商局所管理的范圍。為了讓廣大群眾增強防范意識，規(guī)范證券期貨交易市場，打擊非法交易活動，中國證監(jiān)會蘭州特派辦，甘肅省工商局、甘肅省公安廳于2000年10月10日，在甘肅省各類有影響的媒體上公布了甘肅省境內具有從事證券，期貨業(yè)務資格的經(jīng)營機構及其營業(yè)部和服務部的名稱及詳細地址。并明確聲明除公告的機構之外，其它從事證券，期貨交易和經(jīng)紀的機構均屬非法。盡管如此，還是有不少的人被“CALL”到了這些非法證券交易場所。

　　記者在采訪過程中看到了華信公司借機關門之后于2000年11月26日發(fā)給“股民”的通知，內容如下：

　　“遵照省政府辦公廳甘政辦2000(05)號文件精神及蘭州市工商行政管理局10月27日會議要求，我公司對相關業(yè)務已作了深入的規(guī)范整頓，但至今仍有部分股民受各種因素影響，未能及時辦理平倉提金手續(xù)，錯失行情，造成了投資損失。

　　在此我公司本著對股民負責的態(tài)度，最后一次通知尚未辦理平倉提金手續(xù)的股民，請你們務必于12月6日以前攜帶本人有效證件，盡快前來我公司辦理相關手續(xù)，逾期被上繳有關部門或者國庫，后果自負。”2000年12月22日下午，記者在蘭州市二建大廈18樓已經(jīng)人去樓空的華信公司大門口又看到了這樣的一封通知，煞有介事地稱該公司接上級通知，已經(jīng)決定停業(yè)整頓，目前正在對工作進行深入的自查自糾，并委婉地告訴“股民”，對于公司因此而為“股民”造成的不便，“多多諒解”。好一個“多多諒解”！，好一個“停業(yè)自糾”！這難道是詐騙者在卷了別人的錢財之后自我懺悔不成？

　　股市尚不健全，法律有隙可乘，許多部門對證券黑市的性質與其對于社會的危害認識不足。再加上個別干部的腐敗行為，詐騙分子在死角之中和保護傘下找到了游刃有余地大肆侵吞社會財福的樂土——有關專家提出：警惕黑社會勢力利用經(jīng)濟轉型時期的法律政策空隙及官員腐敗聚斂巨額財富并提出政治要求。

　　在采訪的過程中，甘肅省人大，省公安廳，證監(jiān)會蘭州特派辦，省工商局等部門的領導分別就蘭州證券黑市猖獗的情況發(fā)表了各自的看法。他們認為，蘭州市證券黑市有禁不止，廣大中小投資頻頻上當，主要原因如下：

　　首先是有關部門對于非法證券黑市的性質及對社會的危害性認識不清。由于股票與證券市場在我國發(fā)展的歷史很短，尤其在西部更是新事物，因而無論是廣大群眾甚至大批干部都對股市知之甚少。不僅許多干部，甚至連大批受害“股民”本身都對其詐騙的實質不認識。因此，好多人甚至省里的一些高級干部都認為“股市面上有風險”是“股民”自己做虧了股票，反而來找政府告狀，“太不講道理”。

　　沒有意識到這是一種個別團伙精心組織、策劃嚴密的對于社會公眾的詐騙，對于它對經(jīng)濟秩序與社會穩(wěn)定的巨大破壞認識不清。可以說，證券黑市已經(jīng)成為當今中國最大的經(jīng)濟公害。

　　即使有些相關部門雖然能認識到證券黑市的危害，但是在處理對策上欠妥。如2000年10月10日，中國證監(jiān)會蘭州特派辦、甘肅工商局及甘肅省公安廳三家聯(lián)合發(fā)布的公告中對非法證券交易機構提出如下要求:“限在10月30日前自行平倉、轉戶、清退，超過此期限既不平倉，又不轉戶、清退的，將嚴肅查處。今后，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)任何機構和個人非法從事證券經(jīng)營業(yè)務活動，將堅決予以取締，并對有關機構和責任人依法處理，直至移交司法機關追究法律責任。”這就明顯的沒有將非法證券交易機構和利用股票進行詐騙活動區(qū)分開來，對于蘭州市絕大部分非法證券經(jīng)營機構屬于詐騙的現(xiàn)狀認識不清。在蘭州，絕大多數(shù)的非法證券交易機構均為證券黑市，詐騙數(shù)額巨大，已構成嚴重的刑事犯罪。而公告中提出的平倉、清退客觀上縱容了詐騙者。而轉戶則根本不能實現(xiàn)，因為這些機構根本沒有進入深滬交易系統(tǒng)。可以說，已經(jīng)有了巨額詐騙所得的證券黑市，在那些投資人的油水被榨干之后，正巴不得將他們借機甩掉，而公告就像工商部門的查封一樣，為他們幫了大忙。

　　政府部門認識不清，態(tài)度曖昧，打擊不力，在暴利吸引下，詐騙者自然敢于挺而走險。

　　其次是法律不健全，管理手段欠缺。如證券法雖然規(guī)定對于非法證券經(jīng)營機構，由證監(jiān)會負責查處，但是實際上，證監(jiān)會對于非法證券經(jīng)營機構尤其是證券黑市無能為力，沒有有效的管理手段；對于工商部門而言，執(zhí)法手段極為有限。而且時至今日，在查處非法證券方面，依然沒有一部可以依靠的法規(guī)，只能以超范圍經(jīng)營去處罰。

　　三、錯綜復雜的社會原因和政治背景為證券黑市的滋生提供了屏障。沒有黑社會做后臺，沒有一些干部隊伍中的個別腐敗分子為他們打通關系，這些人是不會有恃無恐的。

　　四、各部門之間配合不力、分工有余而協(xié)調不足，使詐騙者鉆了空子。五、證券詐騙手段的現(xiàn)代化、詐騙方式的隱蔽性、應變方式的靈活性使證券詐騙的揭穿可能性變小。

　　同時，詐騙分子自身的素質在不斷提高，向技術化、專業(yè)化、高智商化方向轉變。這些詐騙團伙中的電腦技術人員、財務人員、證券業(yè)務培訓人員自身的業(yè)務水平是極為過硬的，他們時刻關注著證券市場的新生事物，利用證券市場中人們最陌生的領域和最先進的操作工具來蒙蔽老百姓。而且，為了應對有關部門的檢查，他們的電腦系統(tǒng)中的信息隨時可以轉換。如記者在暗訪中發(fā)現(xiàn)，“力鑫”接收的是“國懋財經(jīng)”信息，可隨時轉換股票、CCE現(xiàn)貨倉單等交易信息。在蘭州工商局公平交易處，記者就聽有關負責人說，“力鑫”做的是現(xiàn)貨倉單交易，不在這次非法股票交易的檢查之列。

　　六、與此相對的是，廣大的投資者對于期貨、股票、現(xiàn)貨倉單等證券市場上的新生事物缺乏常識性的認識，更缺乏理性的分析，投資致富的心理還很不成熟。同時由于廣大老百姓對于電腦、電腦系統(tǒng)及信息技術等現(xiàn)代科技產(chǎn)物缺乏深入的了解，難于識破詐騙者利用電腦等高科技手段犯罪的陰謀。

　　雖然從本質上講，利用電腦行騙和利用易拉罐行騙并沒有質上的區(qū)別，而且時代發(fā)展到了今天，利用電腦接收股市行情再搞一個封閉的模擬交易系統(tǒng)已是簡單不過，但畢竟不是人人都能懂得其中的底細。記者在采訪中了解到，這些受騙的投資人，大多為下崗職工，平均文化程度偏低，絕大多數(shù)的人在入市前對于電腦知識和進入股市所必須的證券知識知之甚少或干脆一無所知。再加上一些人求財心切，貪心于融資炒股，上當，是再容易不過的了。

　　有人驚呼，這是一場潛心設計、研究騙局的詐騙者對于文化與社會經(jīng)驗偏低的毫無防備的社會公眾的詐騙！這是一場不對等的較量！

　　有專家針對此類現(xiàn)象提醒社會，警惕黑社會勢力利用經(jīng)濟轉型時期市場與法制不完善的空檔與越來越多的官員腐敗借機非法打造經(jīng)濟勢力，進而醞釀政治要求！而在蘭州，記者通過調查了解到，這些證券黑市也只有那么幾個人在幕后操縱著，掠來的錢財都被他們一轉身又以合法的身份投到了其它產(chǎn)業(yè)(主要是房地產(chǎn))之上，有人借此發(fā)家之后，已經(jīng)成為了蘭州乃至西北商界的名流——他們的關系已經(jīng)盤根錯節(jié)地伸展到了政界的各個角落。

　　工商以涉嫌詐騙將案件移交公安，而蘭州市公安局總認為“證據(jù)不足”，而且認為這樣的案件太多，一個要立案，所有的都要立案。因此，盡管甘肅省公安廳廳長蔚振忠多次批示要求立案查處，但時至今日，依然未見蘭州市公安局采取果斷措施。

　　近幾年來甘肅省政府已經(jīng)認識到：證券黑市利用模擬交易、虛假融資、反向操作等詐騙手段大量侵吞入場“股民”資金的嚴重問題，已經(jīng)成為社會的一大經(jīng)濟公害，嚴重地干擾了正常的經(jīng)濟秩序，破壞了社會穩(wěn)定。為打擊非法證券、期貨交易活動，甘肅省人民政府辦公廳甘政發(fā)[2000]5號文對各部門聯(lián)合打擊非法證券、期貨交易做了要求。文件指出：“對非法開設證券、期貨交易場所，沒有通過合法證券、期貨營業(yè)部正常入市交易，采用假融資、對賭、對沖等手段詐騙投資者的機構，由公安部門牽頭，證券監(jiān)管、工商部門配合查處和取締。”這就說明，甘肅省政府已經(jīng)指定由公安部門牽頭打擊證券黑市的詐騙行為。但是，公安部門的牽頭作用卻沒有體現(xiàn)出來。

　　據(jù)記者了解，近一兩年來，證監(jiān)會與甘肅省工商局多次向甘肅省公安部門移交了非法證券機構涉嫌詐騙的案件，但是，最終都在蘭州市公安局卡了殼。記者曾先后兩次到蘭州市公安局就此類事件進行采訪，都被對方以“不能違反公安部門新聞發(fā)布紀律”為由委婉謝絕。

　　1999年6月23日，甘肅省工商局與證監(jiān)會蘭州特派辦對利用股票進行詐騙的“新蘭天公司”進行查封，執(zhí)法人員進場之后，該公司老板立即攜款潛逃，不明真相的“股民”將執(zhí)法人員非法拘禁。在執(zhí)法人員人身安全受到威脅的情況下，向省政府朱文興副秘書長匯報了情況。朱文興當即與省公安廳取得聯(lián)系，王祿維副廳長讓省廳指揮中心命令蘭州市公安局出動警力救人，但直至次日凌晨一時事件平息，蘭州市公安局沒有出動一兵一卒。事后，“新蘭天公司”被工商局以超范圍經(jīng)營罰款5萬元并移交公安部門，但當時公安局卻認為工商局已經(jīng)處罰，公安就再不管了。

　　“力鑫公司”進行非法證券交易活動被受害股民舉報之后，工商部門對其進行檢查之后認為，該公司已涉嫌詐騙，責令其停止非法活動，并于2000年3月26日將其案卷移交甘肅省公安廳，請求公安機關立案查處。甘肅省公安廳二處立即批示蘭州市公安局二處進行調查，但直至如今，“力鑫公司”依然逍遙法外。那個害人不淺的經(jīng)紀人馬利福依然在干著拉人下水的勾當。

　　“金業(yè)公司”的前身是在蘭州臭名昭著的“惠康公司”，記者從工商局調出了這兩家公司的營業(yè)執(zhí)照，發(fā)現(xiàn)其法人代表均為賈從洪，“惠康公司”因詐騙股民被媒體曝光之后，才改為“金業(yè)公司”。但是這個公司還有累累前科，最早為“萬鵬信息咨詢有限公司”，后改為“振坤”、“朝陽”、“惠康”。從利用非法期貨詐騙轉移到了利用股票進行詐騙，每被媒體曝一次光，它就更換一次字號，但自始至終都在同一個地點。2000年11月9日，甘肅省工商局正式將“金業(yè)公司”涉嫌詐騙案移交到了甘肅省公安廳，甘肅省公安廳于11月15日即將案件材料轉到了蘭州市公安局，但是直至目前，該公司還在利用股票進行詐騙。2001年1月4日，記者兩人分別以大戶與小戶身份進入該公司暗訪，發(fā)現(xiàn)還有40多位不明就里的“股民”在這里滿懷信心地“炒股”。1月10日至16日之間，記者暗訪時聯(lián)系到的經(jīng)紀人劉煜、陶彥京反復幾次給記者來電話，慫恿我們趕快攜資入市。當記者提出對方告訴交易席位號，將我們在合法股市的一些股票轉過去的要求時，對方支支唔唔，表示不能轉，要求我們割肉拋出，以現(xiàn)金入帳，也不需要股東卡。這說明直到現(xiàn)在，蘭州市公安局依然沒有對這家三、四年以來一直從事詐騙活動的非法公司采取任何果斷措施。

　　“華信公司”由“國泰”、“中亞”脫胎而來，三、四年間，詐騙“股民”900余人，有不知不覺中被他們連續(xù)洗了兩、三年的投資人稱，該公司詐騙金額可能已近億元。記者從甘肅省工商局了解到，由于公安部門一直認為工商部門提供的案卷證據(jù)不足，“華信”被工商部門查封之后，其涉嫌詐騙的案卷卻一直沒有移交成功。在甘肅省公安廳，記者從“華信公司”受害群眾上交給公安廳的上訪材料上看到，2000年11月2日，甘肅省公安廳廳長蔚振忠已做出批示，要求蘭州市公安局迅速立案查處；11月27日，近70名受害“股民”到公安廳上訪，蔚廳長在上訪材料上再次做了批示，要求蘭州市公安局按批示辦理，但蘭州市公安局卻認為：“1、此類案件很多，這一起立了案，其它的都要立案。2、應由工商部門作案前調查，如果構成犯罪，應向公安機關正式移交。”蔚廳長在上面批示：“不能以這類事情的多少作為立案的標準，如此理論成立，盜竊、毒品案子還要不要立案？這種觀點是錯誤的。”直至如今，在“華信公司”受騙的投資人。依然在艱辛地上訪申訴。

　　蘭州立祥經(jīng)濟信息咨詢服務有限公司在甘肅省百貨公司九樓非法開設交易場所，進行詐騙，并與“力鑫公司”狼狽為奸，使大量投資人受騙。但是當時卻始終得不到有效查處，直至該公司在西藏和新疆又設立分支機構進行詐騙，被西藏警方一舉搗毀之后，蘭州市公安局才開始立案查處。

　　傾家蕩產(chǎn)，妻離子散的受害者與每一位普普通通的蘭州市民都在期盼著：還太平盛世一個公道！