| 外匯局成立反“洗錢”工作機(jī)構(gòu)（特別關(guān)注） | ||
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| http://whmsebhyy.com 2003年03月20日 08:45 人民網(wǎng)-國際金融報 | ||
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國家外匯管理局成立反“洗錢”工作專門機(jī)構(gòu)，以加大對跨境“洗錢”和“地下錢莊”的打擊力度，進(jìn)一步完善反洗錢工作機(jī)制。 據(jù)國家外匯管理局有關(guān)人士3月19日介紹，成立反“洗錢”工作專門機(jī)構(gòu)主要是為了完善反“洗錢”工作組織建設(shè)，統(tǒng)一協(xié)調(diào)外匯局系統(tǒng)的反“洗錢”工作。
據(jù)介紹，去年外匯管理系統(tǒng)查處各類外匯違規(guī)案件1.2萬件，涉案金額90多億美元，收繳罰沒款1億多元人民幣。同時，還配合公安、工商等部門，搗毀地下錢莊及黑市窩點(diǎn)78個。 今年年初，中國人民銀行頒布了《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》，并已從3月1日起正式實(shí)施。這個管理辦法實(shí)施以來，各金融機(jī)構(gòu)已按規(guī)定向外匯局報告大額和可疑外匯資金流動的數(shù)據(jù)。 (張建平)
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