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什么是“洗錢”和“洗錢罪”

http://whmsebhyy.com 2003年01月29日 12:26 新華網(wǎng)

  洗錢活動最早出現(xiàn)在20世紀(jì)20年代,當(dāng)時美國芝加哥的一名黑手黨成員開了一家洗衣店,在每晚計算當(dāng)天的洗衣 收入時,他把那些通過賭博、走私、勒索獲得的非法收入混入洗衣收入中,再向稅務(wù)部門納稅,扣去應(yīng)繳的稅款后,剩下的非 法所得就成了他的合法收入。這就是“洗錢”一詞的由來。

  洗錢是指將毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪或者其他犯
罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益, 通過金融機構(gòu)以各種手段掩飾、隱瞞資金的來源和性質(zhì),使其在形式上合法化的行為。

  2001年第三次修正的《刑法》第191條明確,洗錢罪是指單位或個人明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪 、恐怖活動犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),提供資金賬戶、協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金 或者金融票據(jù)、通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的、協(xié)助將資金匯往境外的及以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得 及其收益性質(zhì)和來源的行為。




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