6000億巨額賭資外流在考驗中國監(jiān)管體制

　　作者：江涌 編輯：夏欣

　　北京大學(xué)中國公益彩票事業(yè)研究所提供的數(shù)據(jù)顯示，中國每年外流的賭資高達6000億元人民幣。為搭乘中國富裕的便車，近鄰們正掀起圍“賭”中國的浪潮。而巨額資本的流出也對中國監(jiān)管體制提出一個新課題。

　　圍“賭”中國

　　澳門回歸以來，經(jīng)濟繁榮、社會穩(wěn)定，“一國兩制”深入人心，其中博彩業(yè)功不可沒。在整個澳門經(jīng)濟中，賭場以及與賭場相關(guān)的收益超過三分之二。每年都有數(shù)以百萬計的內(nèi)地民眾前往澳門，接受賭場的洗禮。據(jù)報道，2001年，中國內(nèi)地賭客在澳門一地輸?shù)舻馁�資就高達20億元人民幣。澳門因吸引內(nèi)地賭客而繁榮，使得中國周遍其他國家產(chǎn)生了靈感；而賭博業(yè)“低投入、低風(fēng)險、高回報”的特點也招致越來越多的投資沖動，以搶奪中國6000多億元人民幣的賭資大餅。于是，在中國周邊地區(qū)正在形成一個龐大的境外“賭博網(wǎng)”。

　　據(jù)云南省公安廳透露，在與云南毗鄰的緬甸、老撾、越南邊境地區(qū)就有82家賭場。這些賭場有一個特點，就是不允許本國國民參賭，專門為中國人開設(shè)；在東北邊疆，與中國延邊近在咫尺的朝鮮“英皇娛樂酒店”，則極大地方便了東北三省和華北的賭客。在綏芬河的中俄邊境線上，香港某公司投資打造的“綏波貿(mào)易綜合體”里就有一個巨大的賭場。中蒙邊境也新建了一個賭場。在東部地區(qū)，隨時有港澳等外籍賭船游弋于公海之上。一些原來禁賭的周邊國家，如新加坡，正在討論是否解除對賭博的禁令；泰國、日本、印度尼西亞也在逐步放松或重新審查禁賭法令。而在賭博合法化的菲律賓和馬來西亞合法經(jīng)營的賭場，華人賭聲鼎沸。

　　6000億元賭資如何出境

　　中國允許出境人員攜帶的資金十分有限。國家外匯管理局規(guī)定，居民和非居民個人出入境時，攜帶外幣現(xiàn)鈔在等值5000美元以下(含5000美元)的，無須向海關(guān)申報；攜帶外幣現(xiàn)鈔在等值5000美元以上至1萬美元(含1萬美元)的，應(yīng)申領(lǐng)“攜帶外匯出境許可證”；原則上不得攜帶超過等值1萬美元的外幣現(xiàn)鈔出境，如因特殊原因確實需要，應(yīng)向當?shù)赝鈪R局申領(lǐng)“攜帶證”。另外，自1993年以來，中國公民出入境、外國人入出境攜帶人民幣限額為每人每次6000元。從2005年1月1日起，這一限額由6000元調(diào)整為2萬元。那么，這6000多億元的賭資是如何流出國境的呢？

　　一是利用境外賭場經(jīng)紀公司進行資金轉(zhuǎn)移。境外許多賭場在中國內(nèi)地一些大城市私設(shè)辦事處或者通過各種公開合法形式做掩護，利用其獨特的資金融通、人力技術(shù)網(wǎng)絡(luò)，專門負責(zé)聯(lián)系賭客、幫賭客轉(zhuǎn)移資金以及安排簽證等手續(xù)。如澳門各大娛樂場在內(nèi)地龐大的經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)早已是公開的秘密；而美國拉斯維加斯的米高梅(MGM，2000年收購了著名的賭場金殿酒店)、凱撒皇宮等賭場競相成立亞洲部，專門開發(fā)華人市場，甚至將銷售部設(shè)在中國內(nèi)地。

　　二是利用“避稅港”等進行虛假投資或虛假貸款。即以海外投資或?qū)ν赓J款名義，將資金轉(zhuǎn)入海外“空殼”公司賬戶，事后以投資失敗或?qū)Ψ焦�司破產(chǎn)、賴賬等名義，把在賭博中輸?shù)腻X款變成呆賬或壞賬，使國有或公眾資產(chǎn)隱性流失。所謂“避稅港”或“避稅天堂”是指那些不征直接稅或?qū)嵭械椭苯佣惗惵驶蛘邔嵭刑貏e稅收優(yōu)惠的國家和地區(qū)。像開曼群島、百慕大、巴哈馬、馬恩島、荷屬安的列斯、直布羅陀、瑞士、澳門、中國香港、利比里亞和巴拿馬等都以“避稅天堂”著稱。

　　三是利用境內(nèi)地下錢莊轉(zhuǎn)移資金。通過地下錢莊轉(zhuǎn)移資金，是洗錢的一個重要渠道。賭資的流動也是洗錢的一個重要組成部分，而賭場本身就是洗錢的一個重要場所。亞洲開發(fā)銀行在2004年6月發(fā)布的報告中預(yù)計，洗錢的規(guī)模約占中國GDP的2%～5%，即282億美元～705億美元之間。在每年經(jīng)由澳門和香港的數(shù)十億美元資金中，至少有10億美元流到了北美、歐洲和東南亞。在這一過程中境內(nèi)的地下錢莊以及境外的賭場一直扮演重要角色。

　　現(xiàn)以賭客去澳門賭博為例，來看賭資如何轉(zhuǎn)移。據(jù)報道，澳門旅游娛樂有限公司(STDM)擁有澳門機場、最大的百貨商場、填海和房地產(chǎn)項目、酒店和一家銀行的股份，在澳門經(jīng)濟中占據(jù)十分重要而顯赫地位。STDM子公司澳門博彩股份有限公司旗下有12家賭場，每個賭場一般設(shè)有貴賓室。成立貴賓室的初衷是為了給那些腰纏萬貫的賭客創(chuàng)造一個相對舒適以及保護他們個人隱私的環(huán)境。過去10年～15年來，貴賓室的出現(xiàn)帶動了博彩業(yè)的增長。澳門特別行政區(qū)政府稱，61個貴賓室為STDM的賭場創(chuàng)造了80%的收入。賭場貴賓室已經(jīng)演變成為人民幣走私網(wǎng)絡(luò)中一個必不可少的重要環(huán)節(jié)。內(nèi)地賭客(或洗錢者)通過STDM在內(nèi)地設(shè)立地下代理人存入資金，取得支票，然后攜帶支票進入澳門，在澳門提款，通常是澳門的法定貨幣港元。賭客通常經(jīng)由掮客(中間人)帶到貴賓室，用現(xiàn)金或支票從賭場購買籌碼，進行賭博。進入賭場時，賭客攜帶成箱的現(xiàn)金，出場時只需懷揣一張支票，就能完成賭博或洗錢過程。

　　賭博合法化似成國際潮流

　　廣義的賭博也就是完整的博彩業(yè)，包括彩票、以人或動物為對象的競猜游戲和卡西諾娛樂場三大部分。狹義的賭博主要指賭場。自從1987年中國政府允許民政部發(fā)行福利彩票以來，中國的博彩業(yè)事實上已經(jīng)合法化。目前在發(fā)行“公彩”的同時，已經(jīng)出現(xiàn)了以足球比賽結(jié)果為對象的競猜游戲，但是開設(shè)“娛樂場”仍屬違法。據(jù)新華社報道，1992年～2003年，中國內(nèi)地公益彩票銷售額一直呈現(xiàn)兩位數(shù)的增長。2004年，由于公信力問題，中國彩票17年來可能首次且大幅下滑。博彩業(yè)發(fā)展滯后，一方面導(dǎo)致私賭泛濫，另一方面驅(qū)使大量賭資外流。

　　中國對于“黃、賭、毒”一貫的思維是禁、是打。然而國內(nèi)外歷史與實踐表明，堵塞的辦法最終無濟于事。盡管賭博合法化在國內(nèi)尚未成勢，但在國際似成潮流。當今世界上已經(jīng)有100多個國家和地區(qū)規(guī)定博彩業(yè)合法，并通過稅收等政策對該產(chǎn)業(yè)進行引導(dǎo)和管理。這些國家無一不經(jīng)歷從開放彩票業(yè)，到開放競猜，最后到開放娛樂場這樣的過程。與中國一樣，泰國禁止賭博，而毗鄰泰國的柬埔寨、老撾以及緬甸紛紛在泰國邊境開設(shè)賭場。據(jù)泰國媒體報道，泰國人的境外賭博讓泰國每年流失了70億泰銖的外匯。鑒于對賭博(主要是指私賭)的打擊成本越來越高，成效越來越小，越來越多的國家采取疏導(dǎo)與管制并舉，即在開放賭博業(yè)的同時，加強控制和管理。

　　最新一起有名的實例是：2004年10月，英國政府公布了取消對賭博一系列管制的建議。人們預(yù)計議會將通過新的賭博法案。數(shù)據(jù)顯示，英國的賭博業(yè)每年的營業(yè)額達到630億英鎊。政府的建議以及新的賭博法案的目的，是要把賭博事業(yè)現(xiàn)代化，設(shè)立新的賭博委員會監(jiān)管賭博事業(yè)，同時賦予賭博局更大的彈性和執(zhí)法權(quán)力。英政府稱，賭業(yè)改革將朝著“向社會負責(zé)的態(tài)度”發(fā)展。

　　(作者為中國現(xiàn)代國際關(guān)系研究院世界經(jīng)濟研究所副研究員)

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