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山西安泰集團(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2004年9月11日召開第四屆董事會2004年第五次會議，會議審議通過如下決議：
一、通過關于變更公司對山西宏安焦化科技有限公司出資方式的議案：公司決定將其對山西宏安焦化科技有限公司的出資方式由實物變更為實物和國有土地使用權。公司用于出資的土地位于山西省介休市義安鎮劉家寨村，面積為95971.42平方米，用途為工業用地，
使用年限為50年(自2000年10月起算)。該宗土地的評估價值為人民幣2600.25萬元。公司變更出資方式后，公司投入山西宏安焦化科技有限公司的實物及國有土地使用權的價值總計人民幣357696347.24元，折合美元43252278.99元。前述出資中，國有土地使用權折合314.42萬美元加上在建工程中2685.58萬美元合計3000萬美元作為山西宏安焦化科技有限公司的注冊資本。超出注冊資本的部分中，750萬美元作為資本公積，剩余5752278.99美元作為山西宏安焦化科技有限公司對于公司的其他應付款。由于750萬美元的資本公積金全部由公司投入，因此，山西宏安焦化科技有限公司的外方股東-埃斯克投資有限公司同意對公司給予補償，補償金額為750萬美元的25%，即187.5萬美元。該補償款由埃斯克投資有限公司以其從山西宏安焦化科技有限公司分配的利潤中支付。
二、通過公司為山西宏安焦化科技有限公司提供擔保的議案：根據公司2004第一次臨時股東大會的授權，就公司為控股子公司向國際金融公司貸款提供擔保事宜作出如下決議：
1、批準公司與山西宏安焦化科技有限公司、埃斯克投資有限公司、李安民及國際金融公司簽署的《發起人承諾協議》。
2、批準公司與國際金融公司簽署如下擔保協議及相關文件的草案：公司設備抵押協議草案；公司持有的山西宏安焦化科技有限公司75%股權的質押協議草案；公司保險轉讓協議草案；公司房地產抵押協議草案；安泰授權書草案。
批準同意公司為國際金融公司向山西宏安焦化科技有限公司以上述方式提供的金額總計為7000萬美元的貸款提供部分擔保，公司擔保的最高限額為在中國法律、法規和規范性文件所允許的范圍內，且不超過貸款本金(7000萬美元)、利息、費用以及其他應付款總額的75%。
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