|
風神輪胎股份有限公司于2004年9月10日召開二屆十六次董事會及二屆十二次監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司董、監事會換屆的議案。
二、通過公司與公司控股股東河南輪胎集團有限責任公司(持有公司股份16226.28萬
股，占公司股本總額的63.63%，下稱：集團公司)于2004年9月10日簽署《國有土地使用權租賃合同》及《國有土地使用權租賃合同的補充協議》的議案：公司租賃使用集團公司擁有的焦國用(1997)第045號《國有土地使用證》宗下土地，共計94668.58平方米，用于120萬套子午胎項目建設用地，租金為每年每平方米9.20元，租賃期限自2004年9月10日至2047年9月19日；調整公司已租賃使用集團公司的四宗土地[隸屬集團公司擁有的焦國用(1997)字第045號、046號《國有土地使用證》宗下土地]共計372317.75平方米的租金，由4.22元/平方米調至9.20元/平方米。公司租賃以上土地，每年須向集團公司交付租賃費429.63萬元人民幣。上述交易構成關聯交易。
三、通過公司前次募集資金使用情況說明的議案。
四、通過公司申請增發新股的議案：本次公開發行的股票數量不超過5000萬股；每股面值為人民幣1.00元。
五、通過公司增發新股募集資金運用可行性研究報告的議案。
六、通過公司收購集團公司50萬套子午胎生產線及相關設施的議案：公司與集團公司于2004年9月10日簽署了《關于50萬套子午胎生產線及相關設施的購售協議書》。公司收購集團公司所擁有的50萬套子午胎生產線及相關設施，收購價款共計人民幣46709.96萬元。
七、通過聘請中原證券股份有限公司擔任公司本次增發新股保薦機構(主承銷商)的議案。
八、通過公司章程修改的議案。
董事會決定于2004年10月15日上午召開2004年第一次臨時股東大會，會議審議以上有關事項。
| 
