| 伊利股份(600887)暨召開臨時(shí)股東大會(huì)的公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年09月15日 09:10 上海證券報(bào)網(wǎng)絡(luò)版 | |||||||||
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內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司于2004年9月14日召開四屆十三次董事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議： 一、同意王斌辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)。同意提名王蔚松和吳?光為公司獨(dú)立董事侯選人。
二、同意公司對(duì)參股公司呼和浩特勝寶包裝工業(yè)有限公司增資事宜：該公司由內(nèi)蒙古金古工業(yè)園區(qū)有限公司、公司和勝柏投資(亞洲)有限公司共同出資成立，原注冊(cè)資本3500萬元，公司出資350萬元，持有該公司10%的股份。經(jīng)三方股東友好協(xié)商，將該公司注冊(cè)資本增至5500萬元，增資完成后，公司累計(jì)共投資1100萬元，本次增資750萬元，持有該公司20%的股份。 三、根據(jù)公司2004年度投資計(jì)劃，同意投資1496.6萬元進(jìn)行信息化建設(shè)項(xiàng)目(一期)。 董事會(huì)決定于2004年10月19日上午召開2004年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議上述有關(guān)事項(xiàng)。 |
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