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山西安泰集團(tuán)(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2004年9月11日召開(kāi)第四屆董事會(huì)2004年第五次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：
一、通過(guò)關(guān)于變更公司對(duì)山西宏安焦化科技有限公司出資方式的議案：公司決定將其對(duì)山西宏安焦化科技有限公司的出資方式由實(shí)物變更為實(shí)物和國(guó)有土地使用權(quán)。公司用于出資的土地位于山西省介休市義安鎮(zhèn)劉家寨村，面積為95971.42平方米，用途為工業(yè)用地，
使用年限為50年(自2000年10月起算)。該宗土地的評(píng)估價(jià)值為人民幣2600.25萬(wàn)元。公司變更出資方式后，公司投入山西宏安焦化科技有限公司的實(shí)物及國(guó)有土地使用權(quán)的價(jià)值總計(jì)人民幣357696347.24元，折合美元43252278.99元。前述出資中，國(guó)有土地使用權(quán)折合314.42萬(wàn)美元加上在建工程中2685.58萬(wàn)美元合計(jì)3000萬(wàn)美元作為山西宏安焦化科技有限公司的注冊(cè)資本。超出注冊(cè)資本的部分中，750萬(wàn)美元作為資本公積，剩余5752278.99美元作為山西宏安焦化科技有限公司對(duì)于公司的其他應(yīng)付款。由于750萬(wàn)美元的資本公積金全部由公司投入，因此，山西宏安焦化科技有限公司的外方股東-埃斯克投資有限公司同意對(duì)公司給予補(bǔ)償，補(bǔ)償金額為750萬(wàn)美元的25%，即187.5萬(wàn)美元。該補(bǔ)償款由埃斯克投資有限公司以其從山西宏安焦化科技有限公司分配的利潤(rùn)中支付。
二、通過(guò)公司為山西宏安焦化科技有限公司提供擔(dān)保的議案：根據(jù)公司2004第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，就公司為控股子公司向國(guó)際金融公司貸款提供擔(dān)保事宜作出如下決議：
1、批準(zhǔn)公司與山西宏安焦化科技有限公司、埃斯克投資有限公司、李安民及國(guó)際金融公司簽署的《發(fā)起人承諾協(xié)議》。
2、批準(zhǔn)公司與國(guó)際金融公司簽署如下?lián)f(xié)議及相關(guān)文件的草案：公司設(shè)備抵押協(xié)議草案；公司持有的山西宏安焦化科技有限公司75%股權(quán)的質(zhì)押協(xié)議草案；公司保險(xiǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議草案；公司房地產(chǎn)抵押協(xié)議草案；安泰授權(quán)書(shū)草案。
批準(zhǔn)同意公司為國(guó)際金融公司向山西宏安焦化科技有限公司以上述方式提供的金額總計(jì)為7000萬(wàn)美元的貸款提供部分擔(dān)保，公司擔(dān)保的最高限額為在中國(guó)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件所允許的范圍內(nèi)，且不超過(guò)貸款本金(7000萬(wàn)美元)、利息、費(fèi)用以及其他應(yīng)付款總額的75%。
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