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一、選舉王冬雷為董事長，崔海龍、胡長順為副董事長。同意設(shè)立董事會審計(jì)委員會，審計(jì)委員會由崔海龍和荊新兩名董事組成。
二、同意聘任王冬雷擔(dān)任總經(jīng)理，聘任王光平擔(dān)任董事會秘書，聘任鄧飛擔(dān)任證券事務(wù)代表。
三、同意聘任肖宇擔(dān)任常務(wù)副總經(jīng)理，聘任王冬明、李華亭、陳劍?、王光平擔(dān)任公司副總經(jīng)理，并聘任王冬明擔(dān)任公財(cái)務(wù)總監(jiān)。
四、同意控股子公司德豪潤達(dá)國際（香港）有限公司以人民幣3000萬元收購?fù)惯_(dá)電器（中山）制造有限公司30%股權(quán)，具體收購價格將根據(jù)威斯達(dá)電器（中山）制造有限公司2004年12月31日經(jīng)審計(jì)后的凈資產(chǎn)值進(jìn)行調(diào)整。
五、同意公司進(jìn)行國內(nèi)戰(zhàn)略性投資項(xiàng)目的研究和實(shí)施工作，公司戰(zhàn)略性投資的方向?qū)⒓性诋?dāng)前國家重點(diǎn)扶持和積極鼓勵的領(lǐng)域；授權(quán)公司經(jīng)營班子在上述戰(zhàn)略性投資的行業(yè)內(nèi)對目標(biāo)企業(yè)進(jìn)行接觸和調(diào)研，制訂項(xiàng)目計(jì)劃和實(shí)施方案，進(jìn)行商業(yè)談判等具體工作。
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