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星馬汽車(600375)召開臨時股東大會的公告

http://whmsebhyy.com 2004年09月13日 00:01 上海證券交易所

　　安徽星馬汽車(資訊行情論壇)股份有限公司于2004年9月9日召開二屆八次董事會及二屆五次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司章程修正案。

　　二、通過公司與馬鞍山經濟技術開發區管理委員會(下稱：開發區管委會)簽訂《土

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地置換協議》的議案：開發區管委會以毗鄰公司沿紅旗南路東側的一宗土地，面積為184333.666平方米，與公司2002年5月取得的位于開發區內九華路與湖西南路交叉口西南角面積為167849.12平方米的一宗土地進行置換。公司置入的土地其地價以2002年5月份的土地價格標準為依據，每平方米為人民幣120元，合計總價為人民幣22120039.92元。公司置換出去的土地其地價以有關土地估價報告為依據，報土地主管部門批準后，每平方米為人民幣128元，合計總價為人民幣21484687.36元。兩塊土地相互置換后的差價人民幣635352.56元，公司將按實支付給開發區管委會。

　　三、通過公司與安徽華菱重型汽車有限公司簽訂《汽車底盤采購框架協議》的議案。

　　董事會決定于2004年10月16日上午召開2004年第一次臨時股東大會，審議以上事項。