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廣州東華實業(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2004年9月8日召開四屆十九次董事會及三屆十次監事會，會議審議通過如下決議：
一、決定聘請招商證券股份有限公司為本次重大資產置換的獨立財務顧問，并為本次資產置換出具獨立財務顧問報告。
二、通過公司重大資產置換的議案：公司與廣州城啟集團有限公司(下稱：城啟集團)于2004年9月8日簽署了《資產置換協議》，公司擬以合法擁有的對廣州市東晨房地產開發有限公司的債權(審計值為132155951.03元)、對增城華新聯合開發公司的債權(審計值為62002016.35元)、所持有的中山市東華投資有限公司90%的股權(審計值為34185731.18元)與城啟集團所合法持有的北京城啟投資有限公司83%的股權進行資產置換。本次置出資產凈額審計值合計為228343698.56元，價格合計為228343698.56元；置入資產凈額審計值為205590200.33元，價格為205590200.33元。置出與置入資產的差額22753498.23元，將在本協議正式生效后，由城啟集團以現金的方式補足。上述交易屬于重大資產置換，并構成關聯交易，需經中國證券監督管理委員會審核無異議，公司股東大會審議通過。
三、通過關于轉讓廣州信興華房地產開發有限公司(下稱：信興華公司)權益的議案：決定以信興華公司開發成本的帳面價值525855.34元作為轉讓價格，將公司在信興華公司的權益轉讓給廣州市東晨房地產開發有限公司。
四、通過關于向中國工商銀行廣州市西華路支行貸款2950萬元的議案：決定繼續向中國工商銀行西華路支行申請流動資金貸款2950萬元，期限為一年，年利率為5.31%，廣州城啟集團有限公司為此次貸款提供信用擔保。
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