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一、選舉方培琦為公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。
二、繼續(xù)聘任嚴(yán)海容為公司董事會(huì)秘書(shū)。
三、同意將公司持有的上海華虹NEC電子有限公司(下稱：華虹NEC)注冊(cè)資本11.22%的出資劃轉(zhuǎn)給公司全資子公司香港海華有限公司(下稱：香港海華)并簽署《股權(quán)劃轉(zhuǎn)協(xié)議》
。該議案尚需國(guó)家有關(guān)部門(mén)的審批。
四、同意香港海華獲得上述華虹NEC11.22%股權(quán)后，以其所持有的該等股權(quán)與華虹NEC的其它股東共同于境外組建新公司，該新公司將持有華虹NEC之全部股權(quán)。香港海華在該新公司中持有華虹NEC的股權(quán)比例保持不變。上述對(duì)外投資屬于關(guān)聯(lián)交易，尚需國(guó)家有關(guān)部門(mén)的審批。
五、選舉顧曉春為公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事長(zhǎng)。
董事會(huì)決定于2004年10月8日上午召開(kāi)2004年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。
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