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上海貝嶺(600171)召開臨時股東大會的公告

http://whmsebhyy.com 2004年09月08日 04:46 上海證券交易所

  一、選舉方培琦為公司第三屆董事會董事長。

  二、繼續(xù)聘任嚴(yán)海容為公司董事會秘書。

  三、同意將公司持有的上海華虹NEC電子有限公司(下稱:華虹NEC)注冊資本11.22%的出資劃轉(zhuǎn)給公司全資子公司香港海華有限公司(下稱:香港海華)并簽署《股權(quán)劃轉(zhuǎn)協(xié)議》
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。該議案尚需國家有關(guān)部門的審批。

  四、同意香港海華獲得上述華虹NEC11.22%股權(quán)后,以其所持有的該等股權(quán)與華虹NEC的其它股東共同于境外組建新公司,該新公司將持有華虹NEC之全部股權(quán)。香港海華在該新公司中持有華虹NEC的股權(quán)比例保持不變。上述對外投資屬于關(guān)聯(lián)交易,尚需國家有關(guān)部門的審批。

  五、選舉顧曉春為公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事長。

  董事會決定于2004年10月8日上午召開2004年度第三次臨時股東大會,審議以上有關(guān)事項(xiàng)。






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