| 深南電2004年度第一次臨時股東大會決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年09月04日 06:35 上海證券報網(wǎng)絡版 | |||||||||
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公司2004年度第一次臨時股東大會于2004年9月3日召開，會議審議通過了以下四個議案并形成相關決議： 一、《關于投資東莞高?天然氣燃機電廠項目的議案》； 二、《關于投資設立深南電（東莞）唯美電力有限公司的議案》；
1、同意公司及其全資子公司香港興德盛有限公司出資設立深南電（東莞）唯美電力有限公司； 2、同意公司及興德盛與香港新元有限公司、東莞市唯美陶瓷工業(yè)園有限公司、東莞市高?鎮(zhèn)工業(yè)發(fā)展總公司共同簽署《合資公司協(xié)議》、《合資公司合同書》、《合資公司章程》。 3、同意公司按股權比例為該項目的融資提供不超過人民幣3.32億元的貸款擔保。 三、《關于修改公司〈董事會專項基金管理暫行辦法〉的議案》； 四、《關于增補獨立董事候選人的議案》。 |
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