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哈爾濱高科技(集團)股份有限公司于2004年8月30日召開三屆三十四次董事會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司2004年半年度報告及其摘要。
二、通過關(guān)于批準(zhǔn)公司下屬子公司哈爾濱高科技集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司投資雙鴨
山“世紀(jì)大廈”項目的議案：該項目占地面積2644平方米，規(guī)劃建筑面積18420平方米，項目總投資8273萬元，該項目由哈爾濱高科技集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司與雙鴨山市世紀(jì)大廈有限責(zé)任公司共同投資、聯(lián)合開發(fā)建設(shè)，哈爾濱高科技集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司一次性投入資金1000萬元，作為該項目的前期費用，在該項目取得商品預(yù)售許可證后，以首期售房款返還公司的投資款，并支付500萬元作為利潤。
三、通過關(guān)于增加流動資金貸款的議案；批準(zhǔn)公司向中國建設(shè)銀行哈爾濱市南崗區(qū)支行貸款4000萬元人民幣，貸款期限為三個月。
四、同意劉海濤辭去公司董事會秘書職務(wù)，同時同意范林業(yè)代理公司董事會秘書職務(wù)。
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