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上海華源企業發展股份有限公司于2004年8月29日召開三屆十次董事會及三屆五次監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司2004年半年度報告及其摘要。
二、通過關于華源(加拿大)實業有限公司股權托管的議案。
三、同意吳國強不再擔任公司副總經理，聘任陳德忠為公司副總經理。
四、通過關于與上工股份有限公司(下稱：上工股份)、上海九百股份有限公司(下稱：上海九百)互為貸款擔保的議案：由于公司同上工股份簽署的前兩份互保合同即將到期，2004年8月29日，公司與其續簽合作協議。雙方在協議有效期內相互提供最高限額為12000萬元的短期借款擔保，協議有效期為合作協議簽署之日起1年，擔保期限為1年以內(含1年)，擔保起止日期以具體簽訂的保證合同為準。雙方同意均以各自擁有的同等資產作為反擔保。該協議尚需上工股份董事會審議通過，協議簽署生效后，原兩份合同終止。這樣，公司與上工股份短期借款相互擔保的累計最高限額仍保持為17000萬元；根據與上海九百擬定的互保協議，雙方在協議有效期內相互提供最高限額為3000萬元的短期借款擔保，協議有效期為合作協議簽署之日起1年，擔保期限為1年以內(含1年)，擔保起止日期以具體簽訂的保證合同為準。雙方控股股東將為該項擔保事宜各自出具反擔保。截止2004年6月30日，公司累計對外擔保金額為人民幣73022.42萬元，沒有逾期擔保發生。
五、通過關于第三屆監事會部分監事調整的議案。
董事會決定于2004年10月12日上午召開2004年臨時股東大會，審議以上有關事項。
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