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秦皇島耀華玻璃(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2004年8月29日召開三屆二十次董事會及三屆十次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司2004年半年度報告及其摘要。
二、通過公司2004年中期利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案：擬以公司2004年6月
30日總股本34830萬股為基數(shù)，每10股轉(zhuǎn)增6股派現(xiàn)金紅利0.3元(含稅)。
三、通過公司控股子公司秦皇島耀華玻璃工業(yè)園有限公司(公司持有其57.81%的股權(quán))超薄玻璃項目按實際發(fā)生額增加投資概算的議案。
四、通過關(guān)于為秦皇島耀華玻璃工業(yè)園有限公司進行擔保的議案：秦皇島耀華玻璃工業(yè)園有限公司需向交通銀行秦皇島分行辦理人民幣2000萬元流動資金借款和開具最高余額為人民幣1000萬元的銀行承兌匯票，董事會同意為該公司上述銀行借款和銀行承兌匯票提供擔保，擔保期限一年。
五、通過秦皇島耀華玻璃工業(yè)園有限公司公共工程及附屬設施完善技改項目的議案：該項目總投資3580萬元，投資資金由該公司自籌。
六、通過關(guān)于修改土地使用權(quán)租賃合同的議案：公司與中國耀華玻璃集團公司(下稱：集團公司)同意對2001年5月22日簽署的《土地使用權(quán)與房屋租賃合同》中有關(guān)土地使用權(quán)租賃內(nèi)容做如下修改：1、集團公司租賃給公司的位于秦皇島市海港區(qū)文化南路1-12-(1-1)號宗地的國有土地(13918.41平方米)終止租賃。2、集團公司將其擁有合法使用權(quán)的位于秦皇島市西港路1-9-1-(1)號宗地的國有土地(253717.5平方米)繼續(xù)出租給公司。根據(jù)成本變化情況和市場價格標準，租金調(diào)整為以每年每平方米7.89元人民幣計收，年租金為200萬元。3、2001年5月22日訂立的《土地使用權(quán)與房屋租賃合同》未修改條款仍繼續(xù)執(zhí)行。4、此次土地租賃合同修改自2004年1月1日起執(zhí)行。
七、同意公司控股子公司沈陽耀華玻璃有限公司(下稱：沈陽耀華)租賃(含融資租賃)沈陽虎石臺500噸/日浮法玻璃生產(chǎn)線資產(chǎn)的方案：沈陽耀華租賃沈陽星光建材集團有限公司、沈陽星光玻璃有限公司擁有的500噸/日浮法玻璃生產(chǎn)線部分資產(chǎn)，并以融資租賃方式承租耀華玻璃集團財務有限公司擁有的500噸/日浮法玻璃生產(chǎn)線部分資產(chǎn)。1、沈陽星光建材集團有限公司、沈陽星光玻璃有限公司擁有的資產(chǎn)主要為500噸浮法生產(chǎn)線的房屋建筑物、設備，其中，沈陽星光建材集團有限公司擁有的資產(chǎn)評估價值為4778.01萬元，租賃期為5年，每年租賃費為124萬元；沈陽星光玻璃有限公司擁有的資產(chǎn)評估價值為3709.72萬元，租賃期為5年，每年租賃費為96萬元。2、耀華玻璃集團財務有限公司擁有的資產(chǎn)為500噸浮法生產(chǎn)線的房屋建筑物、設備。該部分資產(chǎn)價值約3600萬元，融資租賃期限為10年，租金總額按資產(chǎn)評估值的110%計算，年租金為租金總額的1/10。租賃期滿，并在沈陽耀華付清全部租金后，該項資產(chǎn)的所有權(quán)無償轉(zhuǎn)讓給沈陽耀華。目前，該項資產(chǎn)的評估工作正在進行之中。本次融資租賃行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
董事會決定于2004年10月15日上午召開2004年第一次臨時股東大會，審議以上有關(guān)事項。
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