| ST屯河(600737)董監事會決議公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2004年08月31日 09:14 上海證券報網絡版 | |||||||||
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新疆屯河投資股份有限公司于2004年8月27日召開四屆十五次董事會及四屆五次監事會，會議審議通過如下決議： 一、通過公司2004年半年度報告全文及其摘要。 二、通過公司關于計提資產減值準備的議案。該議案須經股東大會審議批準，股東
三、通過公司關于調整出售新疆天山水泥股份有限公司股權價格的議案：公司與中國非金屬材料總公司協商，同意在中國非金屬材料總公司出具書面承諾：在合適的時候，由中國非金屬材料總公司收購公司持有的新疆屯河水泥有限公司的股權，將本次股權轉讓總價款由26010萬元調整為24390萬元，雙方將根據以上內容簽署《補充協議2》。 四、同意由王毅民在董事長無法主持工作期間代行董事長的職權。 |
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